公司研发进展 - 华润双鹤的羟钴胺注射液于2025年10月22日获得受理通知书，并于2025年12月25日获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》[1] - 该药品适用于治疗儿童甲基丙二酸血症伴或不伴同型半胱氨酸血症患者的代谢紊乱[1] - 截至公告日，公司针对羟钴胺注射液的累计研发投入为人民币1305.81万元（未经审计）[1]

公司产品获批 - 华润双鹤全资子公司上海长征富民金山制药有限公司获得国家药监局颁发的低钙腹膜透析液（碳酸氢盐-G1.5%）和低钙腹膜透析液（碳酸氢盐-G2.5%）的《药品注册证书》[1] - 同时获得国家药监局颁发的腹膜透析液（碳酸氢盐-G1.5%）和腹膜透析液（碳酸氢盐-G2.5%）的《药品注册证书》[1] 产品线及竞争力影响 - 低钙腹膜透析液（碳酸氢盐）系列药品及腹膜透析液（碳酸氢盐）系列药品获得《药品注册证书》将进一步丰富公司产品线[1] - 新药获批有助于提升公司产品的市场竞争力[1] - 此次获批为后续其他产品研发积累了宝贵的经验[1]

公司治理动态 - 华润双鹤于12月26日发布公告，宣布公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》等多项议案 [2]

公司财务决策 - 公司董事会于2025年12月25日审议通过议案，计划使用不超过5亿元人民币的自有闲置资金办理银行短期理财及定期存款，额度内资金可滚动使用 [1] - 该决策旨在提高资金使用效率、获得投资收益并为股东创造更大价值，且无需提交股东大会审批 [1] 公司经营与市场数据 - 截至公告发布时，公司股票收盘价为18.49元，总市值为192亿元人民币 [2] - 2025年上半年，公司营业收入构成为：非输液产品占比75.13%，输液产品占比25.98%，分部间抵销占比-1.11% [1]

公司基本信息 - 公司于1997年5月6日首次发行4700万股普通股，5月22日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为103,858.2511万元[8] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为14700万股，已发行股份数为103,858.2511万股[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司收购本公司股份因不同情形有不同决议要求[20] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[21] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[27] - 股东有权请求撤销程序或内容违规的股东会、董事会决议[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形可诉讼[30][31] 交易审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 除财务资助、担保外，多种交易情况达到一定比例和金额须经股东会审议[40] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[41] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[50] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[76] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，且至少包括一名会计专业人士[76] - 董事会由十一名董事组成，包括一名职工董事和四名独立董事[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[118,119] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[121] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[116] 公司治理结构任期 - 公司党委每届任期一般为五年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[72] - 董事任期三年，经理（总裁）每届任期三年[76][111] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[134] - 公司因特定情形解散时，董事应在15日内组成清算组进行清算[142]

华润双鹤药业股份有限公司 独立董事工作细则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 2025 年第三次临时股东会审议批准) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会议事规则 1 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 第一条 宗旨和依据 为进一步规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》和其他相关法律、法规，及《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》(以下统称"规范性文件")以及公司《章程》的 规定，特制定本议事规则。 2025 年第三次临时股东会审议批准) 第二条 一般规定 董事会对股东会负责。根据规范性文件、公司《章程》和本议事 规则规定的职权，履行规定的职责。 董事会设立审计与风险管理委员会，行使《公司法》规定的监事 会的职权。审计与风险管理委员会由五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代 表可以成为审计与风险管理委员会成员。审计与风险管理委员会的召 集人应当为独立董事且为会计专业人士。 董事会根据需要设立战略委员会、提名与公司治理委员会、薪酬 ...

董事薪酬制度 - 2025 年 12 月 2 日修订，经第三次临时股东会审议批准[2] - 薪酬标准由股东会审议批准，以年度津贴计算[2][3] 薪酬发放规则 - 现金按月发放，任期不满按实际任期发[2][4] - 辞职或免职自决议日起停享薪酬[4] 特殊情况处理 - 突出贡献有特别奖励，报年度股东会批准[4] - 受处分董事会可提扣减议案，报股东会批准[4] - 可自愿放弃，金额归入董事会费[4] 兼任职务规定 - 在控参股公司任其他职务领薪的董事不领董事薪酬[2]

华润双鹤药业股份有限公司 关联交易管理制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 2025 年第三次临时股东会审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称 "公司") 的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的关联交易符合公平、公 开、公允的原则，确保公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性 文件，以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司控股子公司及其控制的主体发生关联交易的，视同 公司行为，适用本制度。公司与公司的控股子公司及其控制的主体之 间发生的交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 诚实信用原则； (二) 平等、自愿、等价、有偿原则； (三) 公正、公平、公开、公允原则； (六) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第二章 关联人及关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人(或其他组 ...

华润双鹤药业股份有限公司 股东会议事规则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 2025 年第三次临时股东会审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议 事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本 议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 1 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告 ...