华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 26 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－112 华润双鹤药业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月25 日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于修订公司<章程> 的议案》。根据《公司法》等法律法规及修订后的公司《章程》，公 司设立职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。 公司于近日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，一致同意 选举姚东晗女士(简历附后)为公司第十届董事会职工董事，任期自股东 会审议批准公司《章程》之日起，至第十届董事会届满之日止。本次选 举职工董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和 公司《章程》的规定。 特此公告。 附：姚东晗女士简历 姚东晗女士，1973 年 11 月出生，北京 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－110 华润双鹤药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 23 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十一次会议， 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的议案》，同意回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计 174,998 股；公司分别于 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 25 日召开第十届董事会第十五次会议及 2025 年第三次临时 股东会，审议通过《关于变更注册资本的议案》，鉴于公司回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，导致股份总数、 注册资本变化，同意公司注册资本减少至 103,858.2511 万元。具体内 容详见公司分别于 2025 年 10 月 25 日、2025 年 12 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－111 华润双鹤药业股份有限公司 关于董事离任的公告 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到 林国龙先生提交的书面辞职报告，其因工作安排原因，申请辞去第十 届董事会董事、审计与风险管理委员会委员职务。 董 事 会 一、提前离任的基本情况 2025 年 12 月 26 日 | | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | 到期日 | | 原因 | | | | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 林国龙 | 董事、审计 与风险管理 | 2025 12 | 年 | 2027 | 年 | 7 | 工作安排 | 否 | 否 | | | 委员会委员 | 月 日 25 | | | 月 10 | 日 | | | | 二、离任对公司的影响 根据公司《章程》等相关规定，林国龙先生 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本 所"）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问， 指派律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并 依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规 及《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机 构验证其身份。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关法律、法 ...

2025 年第三次临时股东会 2025 年 12 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025-109 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层 会议室 华润双鹤药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 449 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 639,172,867 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 61.5324 | | 表决权股份总数的比例(%) | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东 会主持情况等。 1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 和公司《章程》的规 ...

每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 王晓波） 每经AI快讯，华润双鹤（SH 600062，收盘价：18.48元）12月25日晚间发布公告称，华润双鹤药业股份 有限公司董事会近日收到林国龙先生提交的书面辞职报告，其因工作安排原因，申请辞去第十届董事会 董事、审计与风险管理委员会委员职务。 2025年1至6月份，华润双鹤的营业收入构成为：非输液占比75.13%，输液占比25.98%，分部间抵销占 比-1.11%。 截至发稿，华润双鹤市值为192亿元。 ...

公司人事变动 - 华润双鹤董事会收到林国龙因工作安排原因提交的书面辞职报告，辞去第十届董事会董事及审计与风险管理委员会委员职务 [1] - 林国龙的离任未导致公司董事会低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 截至公告日，林国龙未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

药物研发进展 - 公司全资子公司北京双鹤润创科技有限公司的DC6001片获得国家药监局颁发的《药物临床试验批准通知书》[1] - 该药品拟用于治疗青少年遗传性黄斑变性疾病（Stargardt病）[1] - 该药品于2025年10月9日提交临床默示许可申请，10月13日获受理，并于2025年12月19日获得临床试验批准[1] 研发投入 - 截至公告日，公司针对DC6001片的累计研发投入为人民币1,489.7万元（未经审计）[2] 后续计划与影响 - 公司将按照国家有关规定积极推进该研发项目，并及时履行后续进展的信息披露义务[4] - 该药品尚需开展临床试验并经国家药监局审评审批通过后方可生产上市[3] - 药物研发周期长、环节多，可能受到国家政策、市场环境变化等不确定因素影响[3]

公司研发进展 - 华润双鹤全资子公司北京双鹤润创科技有限公司于12月23日公告，其DC6001片获得国家药品监督管理局颁发的《药物临床试验批准通知书》[2]

股东股份变动 - 欧科亿股东袁美和拟减持不超过300万股，占公司总股本1.89% [1] - 生物股份大股东内蒙古金宇生物控股计划增持公司A股，增持金额5000万至1亿元 [14] - 华新建材股东华新集团计划增持公司A股，增持金额不低于2亿元、不超过4亿元 [25] - 华秦科技股东询价转让定价为56.69元/股，拟转让股份1072.56万股已获27家机构投资者全额认购 [22] 公司控制权与资本运作 - 天创时尚控股股东及实控人正在筹划公司控制权变更事项，股票继续停牌，预计停牌不超过3个交易日 [2] - *ST新研完成资本公积转增股本，每10股转增12股，总股本由14.96亿股增加至32.9亿股，股票将于12月24日复牌 [9] - 东杰智能正在筹划发行股份及支付现金购买遨博(北京)智能科技股份有限公司控股权并配套募集资金，股票继续停牌 [26] - 太极集团全资子公司拟通过挂牌转让方式对外公开转让参股公司重庆阿依达太极泉水股份有限公司40%的股份，首次挂牌价格为10.8万元 [24] 经营与合同订单 - 中国电建2025年1月至11月新签项目7382个，新签合同金额合计10317.55亿元，同比下降1.65% [3] - 中国电建下属子公司签署土耳其塔曼天然气增压站项目合同，合同金额约66.26亿元，工期约55个月 [7] - 宝胜股份中标新加坡电力局电力电缆项目，中标金额约12亿元，为公司成立以来单笔中标金额最大的海外订单 [8] - 宁波建工全资子公司联合体签订机场路综合管廊工程施工合同，签约合同价4.28亿元，工期990天 [10][11] - *ST松发下属公司签订8艘船舶建造合同，包括4艘好望角型散货船（合同金额合计约2亿-4亿美元）和4艘6000TEU集装箱船（合同金额合计约3亿-4亿美元） [16] - 众捷汽车获某全球领先汽车热管理系统客户的电动空调压缩机涡旋盘新项目定点，预计2026年初开始批量供货，生命周期内预计销售额约2986万美元 [13] - 宁波华翔下属子公司与国内某头部机器人关节厂商签订委托生产合同，将在未来两年内为其生产部分机器人关节产品，预计2026年1月启动批量供货 [19][20] 产品研发与注册获批 - 派林生物全资子公司获准开展静注人免疫球蛋白（pH4）生产工艺变更后的临床试验 [4] - 亚辉龙及全资子公司取得涎液化糖链抗原（KL-6）测定试剂盒和抗MDA5 IgG抗体测定试剂盒两项二类医疗器械注册证 [5] - 联环药业控股子公司硫酸阿托品注射液新增1ml:0.5mg规格并通过仿制药一致性评价 [12] - 海正药业收到依维莫司片新增2.5mg规格的药品补充申请批准通知书，其控股子公司分别获得盐酸多西环素片、猪瘟病毒E2蛋白重组杆状病毒灭活疫苗的兽药产品批准文号批件 [15] - 新诺威控股子公司达雷妥尤单抗注射液获准开展临床试验，该产品为原研药兆珂的生物类似药 [18] - 华润双鹤全资子公司DC6001片获准开展临床试验，拟用于青少年遗传性黄斑变性疾病，公司针对该药品累计研发投入1489.7万元 [21] - 普洛药业控股子公司磷酸奥司他韦干混悬剂获药品注册证书，视同通过仿制药一致性评价 [28] - 博晖创新控股子公司静注人免疫球蛋白获准开展临床试验 [30] - 博晖创新控股子公司人凝血因子Ⅷ获得药品注册证书 [31] - 汇宇制药西咪替丁注射液获得药品注册证书 [35] 资金管理与投资 - 澳弘电子拟使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好的保本型产品 [6] - 杭华股份拟将节余募集资金及收益共计约1.46亿元全部用于新建年产35,000吨绿色印刷新材料项目 [32] - 诺瓦星云获招商银行西安分行出具的贷款承诺函，将为公司第四期股份回购计划提供不超过1.35亿元的专项贷款支持，期限36个月 [33] - 赛伍技术以自有资金500万元作为有限合伙人参投苏州驭光之川创业投资合伙企业，占基金总认缴出资额2.7431%，该基金重点投向智能汽车、能源革新等领域 [29] - 济民健康与湖北省军民科技创新有限公司合资设立湖北济民军民科技创新有限公司，合资公司注册资本6亿元，济民健康持股49% [34] 其他公司事项 - 山东药玻董事长扈永刚因年龄原因辞去董事长等所有职务 [17] - 新华网董事、总裁申江婴因工作调动原因辞去所有职务 [23] - 万润新能被广州期货交易所新增为碳酸锂期货指定交割厂库 [27]