股东会信息 - 2024年12月27日发布2025年第一次临时股东会通知[5] - 现场会议2025年1月16日9点召开，由董事长主持[6] - 网络投票时间为2025年1月16日[7] 参会情况 - 截至2025年1月9日收市后登记在册股东可出席[10] - 424名股东及代理人参会，持表决权股份650,943,313股，占比62.6572%[11] 会议结果 - 审议通过3项议案，关联方对议案2回避表决并对中小投资者单独计票[14] - 律师认为会议程序及结果合法有效[15]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月16日召开[2] - 出席会议股东和代理人424人[2] - 出席股东所持表决权股份650,943,313股，占比62.6572%[2] 议案表决 - 变更监事议案A股同意票648,047,941，比例99.5552%[4] - 2025年日常关联交易议案A股同意票24,396,621，比例97.0133%[4] - 2025年银行授信借款议案A股同意票650,077,758，比例99.8670%[4] 其他 - 公司在任董事11人、监事4人全部出席会议[3] - 见证律所是北京市中伦律师事务所，律师为沈旭、严阿俊[6] - 律师见证结论为股东会召集和召开程序合法有效[6]

关联交易 - 2024年预计向关联人购买产品交易金额24903万元，销售160050万元[10] - 2024年1 - 10月与关联方采购实际发生12635.99万元，较预计减少12267.01万元[10] - 2024年1 - 10月与关联方销售实际发生129375.72万元，较预计减少30674.28万元[10] - 2025年预计与关联方采购约29211万元，比2024年1 - 10月实际增加16575.01万元[17] - 2025年预计与关联方销售约188950万元，比2024年1 - 10月实际增加59574.28万元[17] - 2025年关联交易合计预计金额218161，2024年实际发生金额142011.71[18] 公司人事 - 拟推荐章瑾女士担任公司第十届监事会监事，张薇女士不再担任[8] 资金计划 - 2025年公司计划向银行申请总额150亿元的综合授信额度[22] - 2025年公司计划向银行申请总额不超过50亿元的银行借款额度[22]

会议信息 - 公司第十届董事会第六次会议于2024年12月31日通讯召开[2] - 出席会议董事应到11名，亲自出席11名[2] 决策事项 - 同意公司及经理层2023年业绩合同评价结果及薪酬分配方案[3] - 通过2025年境外佣金预算议案[4]

第十届监事会第六次会议 2024 年 12 月 31 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－002 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 2025 年 1 月 2 日 报备文件：第十届监事会第六次会议决议 1 二、监事会会议审议情况 关于公司及经理层成员 2023 年业绩合同评价结果以及薪酬分配 的议案 结合公司 2023 年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公 司及经理层成员 2023 年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 华润双鹤药业股份有限公司 监 事 会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第六次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 27 日以邮件 方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。 出席会议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。 ...

新产品和新技术研发 - 公司2024年12月24日喷他佐辛注射液通过仿制药一致性评价[3] - 该药品仿制药研发自2021年7月启动，2023年5月申请并获受理[3] - 截至公告日，该药品一致性评价累计研发投入1367.16万元[3] 业绩总结 - 2023年喷他佐辛注射液全球销售额8498.34万美元，Sosegon销售额95.08万美元[4] - 2023年国内医疗市场该药品销售总额9.16亿元，公司销售收入2.09亿元[5] 市场情况 - 国内已批准上市的喷他佐辛注射液生产企业共3家（含公司）[4]

关联交易数据 - 2024年1 - 10月采购交易实际发生12,635.99万元，较预计减少12,267.01万元[4] - 2024年1 - 10月销售交易实际发生129,375.72万元，较预计减少30,674.28万元[4] - 2025年向关联人购买产品/服务预计金额29,211.00万元，占同类业务比例3.42%[7] - 2025年向关联人销售产品/服务预计金额188,950.00万元，占同类业务比例15.12%[10] - 2025年关联交易预计总金额218,161.00万元；2024年1 - 10月实际发生142,011.71万元[10] - 2025年华润医药商业集团有限公司销售预计金额179,000.00万元，较2024年1 - 10月实际发生额增长[7][10] 会议相关 - 2024年12月25日独立董事专门会议同意将日常关联交易议案提交董事会审议[3] - 2024年12月26日第十届董事会第五次会议审议通过2025年预计日常关联交易议案，需提交股东会审议[3][4] - 2024年12月26日会议关联董事回避表决，4位独立董事4票同意通过议案[4] - 2025年预计日常关联交易事项需提交股东会审议，关联股东等将回避表决[2][4] 公司注册资本 - 安徽创扬双鹤药用包装有限公司注册资本为795.92万人民币[11] - 华润数字科技有限公司注册资本为96,417.9516万人民币[12] - 华润三九医药股份有限公司注册资本为128,429.8685万元人民币[13] - 浙江湃肽生物股份有限公司注册资本为4,170.9196万人民币[13] - 华润燃气投资(中国)有限公司注册资本为100,000万美元[14] - 华润医药商业集团有限公司注册资本为1,964,653.135761万元人民币[14] - 华润资产管理有限公司注册资本为255,000万人民币[15] - 华润博雅生物制药集团股份有限公司注册资本为50,424.8738万元人民币[16] - 深圳市润薇服饰有限公司注册资本为1,500万美元[17] - 华润知识产权管理有限公司注册资本为5,000万人民币[18] 其他 - 2024年1 - 10月部分关联人实际发生额超出预计金额，累计超出未达公司最近一期经审计净资产的0.5%，已内部审议批准[6] - 华润双鹤药业第十届董事会第五次会议于2024年12月26日召开[26] - 报备文件包含第十届董事会第五次会议决议[25] - 报备文件包含独立董事专门会议纪要(专门会议意见)[27] - 报备文件包含第十届监事会第五次会议决议[27]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会召开日期为2025年1月16日[2] - 现场会议9点开始，网络投票1月16日进行[2][3] - 股权登记日为2025年1月9日[8] - 会议登记时间为2025年1月10日[8] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区公司会议室[2] - 登记地点为公司证券与法务部[8] 会议议案 - 审议变更监事等3项议案[3] - 2项议案对中小投资者单独计票[4] - 关联交易议案关联股东需回避表决[4] 其他信息 - 会期半天，股东费用自理[10] - 公布联系电话、传真等信息[12]

投资计划 - 拟购买保本型银行结构性存款或低风险银行理财产品（不含珠海华润银行）[2] - 投资金额不超5亿，额度内资金可滚动使用[2] - 产品单笔期限不超6个月，投资期限1年[4] 决策信息 - 2024年12月26日相关议案经董事会和监事会审议通过[2] - 属董事会决策权限，无需股东会审批[2] 风险与影响 - 委托理财受市场影响有风险，公司将加强风控[2][7] - 对主营业务无重大影响，影响现金流并增加净利润[9] 财务处理 - 理财产品列示为“其他流动资产”和“交易性金融资产”[9] - 收益列示为“投资收益”和“公允价值变动收益”[9]

新产品和新技术研发 - 公司全资孙公司双鹤润创收到DC10190胶囊《药物临床试验批准通知书》[1] - DC10190胶囊拟用于治疗晚期或转移性实体瘤，为境内外均未上市1类新药[2] - 截至公告日，针对该药品累计研发投入2432万元[2] - DC10190胶囊处于临床研发早期，有失败风险[3]