证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－030 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司 丙戊酸钠注射用浓溶液获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公 司华润双鹤利民药业(济南)有限公司(以下简称"双鹤利民")收到了国 家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的丙戊酸钠注射用 浓溶液(以下简称"该药品"《药品注册证书》 ) (证书编号：2024S00420； 2024S00430)。现将相关情况公告如下： 一、批件主要内容 | 药品名称 | 药品通用名称：丙戊酸钠注射用浓溶液 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Sodium Valproate Concentrated | | Solution for Injection | | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 规格 | 3ml:0.3g(按 C₈H₁₅NaO₂计 ...

关于收购华润紫竹药业有限公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，华润双鹤药业股份有限公司与北京医药集团 有限责任公司签署关于华润紫竹药业有限公司之《股权转让协议》。 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-029 华润双鹤药业股份有限公司 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 23 日 1 上述股权转让情况及协议主要内容详见本公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》上披露的《关于收购华润紫竹药业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号：临 2024-011)。 ...

财务状况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.57元(含税)，总计267,213,180.26元(含税)，占2023年归属于上市公司股东的净利润的20.05%[6] - 公司总股本为1,039,740,001股，剩余母公司未分配利润6,241,994,112.70元，剩余合并未分配利润9,403,412,640.67元，将结转以后年度分配[6] - 华润双鹤药业2023年度营业收入达到102.22亿元人民币，同比增长6.20%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为13.33亿元人民币，同比增长12.96%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为16.31亿元人民币，同比增长15.15%[15] - 2023年基本每股收益为1.30元，同比增长14.09%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.20元，同比增长14.48%[15] - 2023年度非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额为99.93亿元人民币[17] - 公司采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为-2.00亿元人民币，当期变动影响金额为12.87亿元人民币[18] 业务发展 - 华润双鹤药业2023年实现营业收入102.2亿元，同比增长6.2%，净利润13.3亿元，同比增长13%[19] - 公司研发创新取得较大成果，已基本完成第一发展阶段“产品驱动期”核心能力构建[20] - 公司加快外延发展，完成天安药业股权并购项目，引进5个高质量产品[20] - 公司持续强化仿制药“研产销”综合能力，提升集采产品研发效率[20] - 公司进一步提升卓越运营管控能力，有效调配和优化生产资源[20] 行业趋势 - 中国医药市场保持乐观增长，年增长率4%-5%[21] - 2023年全国规模以上工业增加值同比增长4.6%，医药制造业营业收入预计为29,650亿元，同比增长5%[22] - 公司研发投入年均增长超20%，在全球新药研发数量排名第二[23] - 药品追溯码标识规范实施，推动药品全过程信息化追溯体系建设[23] - 第八批、第九批带量采购陆续落地，预计2024年3月实施[23] - 新版国家医保药品目录调整，126个药品新增进入目录，价格平均降幅61.7%[23] 产品线和业务拓展 - 公司在慢病业务领域形成了多品类降压产品线，降压领域奥美沙坦酯氨氯地平片和缬沙坦氨氯地平片等新产品获批[24] - 专科业务主要在儿科、肾科、精神/神经、抗凝和麻醉镇痛等领域布局，通过自研、产品合作、并购等方式逐步拓展产品线[24] - 输液业务规模占比最大，公司在安徽芜湖、湖北武汉、陕西西安、河南平顶山四大基地提升产线自动化水平，输液销量大幅提升[25] 公司治理 - 公司董事会下设战略、审计与风险管理、提名与公司治理、薪酬与考核四个专门委员会，促进董事会的规范运作和科学决策[110] - 公司实施限制性股票激励计划，将高管人员薪酬激励与公司业绩紧密关联，调动员工积极性[111] - 公司持续提高信息披露质量，坚守信息披露合规底线，提升信息披露的透明度和及时性，助力投资者做出价值判断和投资决策[111] 人才培养和发展 - 公司持续深化分层分类人才体系建设，推进“3+3”支队伍建设，包括经营管理人才及梯队建设、科技人才及关键岗位梯队建设、技能人才及管培生队伍建设[160] - 公司开展“未来之星”新员工培训项目，优化跟踪培养，保留与充实青年人才队伍[162]

关于本报告 董事会声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 报告说明 为更好地回应各利益相关方的关切与诉求，华润双鹤编制并发布了《2023年度可持续发展报告》。 本报告为华润双鹤自2008年来发布的第十六份年度社会责任报告(可持续发展报告)。报告全面、客观地阐述了华润双鹤在2023年 度中，在推进环境、社会与公司治理的可持续发展、履行社会责任方面的举措与成果。通过本报告，华润双鹤希望在与各利益相关方 保持对话、交流的同时，接受社会各界监督，促使公司持续深化可持续理念与履责行动。 报告时间范围 本报告披露的信息时间范围为2023年1月1日至2023年 12月31日，为增强报告可比性，部分表述及数据适当延 展相关年份。 报告范围 报告披露范围为华润双鹤药业股份有限公司及其下属 单位。 报告称谓说明 报告中"华润双鹤药业股份有限公司"以"华润双鹤""双 鹤""公司"或"我们"表示。 参考编制标准 报告编写参照了国际报告倡议组织(GRI)发布的《可持续 发展报告标准》，并回应了《上海证券交易所上市公司自 律监管指引》的要求 ...

董 事 会 2024 年 3 月 20 日 经核查独立董事刘宁先生、孙茂竹先生、Zheng Wei 先生、康彩 练先生及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历 以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公 司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作 出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华润双鹤药业股份有限公司 华润双鹤药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，华润双鹤药业股份 有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事刘宁先生、 孙茂竹先生、Zheng Wei 先生、康彩练先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

华润双鹤药业股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近松梅烂去的柴井窗口站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2403856 号 华润双鹤药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的华润双鹤药业股份有限公司 (以下简称 "华润双鹤公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 ...

华润双鹤药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 追放韩思古外柴铃窗可出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部搭制审计报告 毕马威华振审字第 2404241 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙）(以下简称"毕马威华 振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日 正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师 资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会 计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 华润双鹤药业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和公司《章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等规定， 董事会审计与风险管理委员会(以下简称"审计委员会")本着审慎、客 ...

2023 年度独立董事述职报告 （刘宁） 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》等规 定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2023 年 度履行独立董事职责的具体情况： 一、 基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘宁，男，1958年11月出生，中国政法大学法学学士学位，南开 大学国际经济研究所国际经济法研究生毕业。曾任天津东方律师事务 所律师、主任，北京市公元律师事务所律师、主任，北京公元博景泓 律师事务所律师、主任，华润双鹤药业股份有限公司、北京京城机电 股份有限公司、中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事。现任 ...

华润双鹤药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华润双鹤药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合华润双鹤药业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...