2023 年第四次临时股东大会 2023 年 10 月 9 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023-066 华润双鹤药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 631,622,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 60.7481 | | 表决权股份总数的比例(%) | | (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会 主持情况等。 1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 和公司《章程》的规定。 ...

第九届监事会第二十六次会议 2023 年 9 月 26 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－065 华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会第二十六次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 9 月 23 日以邮件方式 向全体监事发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以现场及通讯方式召开。 出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由公司监 事会主席唐娜女士主持。 二、监事会会议审议情况 1、关于收购贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交 易的议案 同意公司以 260,355,691.22 元收购贵州天安药业股份有限公司 (以下简称"天安药业")89.681%股权，其中：以 161,373,439.77 元收 购江西博雅医药投资有限公司持有天安药业的 55.586%股权；以 98,982,251.45 元 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023-064 华润双鹤药业股份有限公司 关于收购贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或 "华润双鹤")以自有资金 260,355,691.22 元收购贵州天安药业股份有 限公司(以下简称"天安药业")89.681%股权，其中包括：江西博雅医 药投资有限公司(以下简称"博雅医药")持有的天安药业 55.586%股 权；华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称"博雅生物")持 有的天安药业 34.095%股权。 本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易金额超过 3,000 万元，未超过公司 2022 年度经审计 净资产的 5%，已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 至本次交易为止，过去 12 个月内，公司与博雅医药、博雅生 物未进行其他关联交易。 需关注的风险：本次交易存在医药行业周期变动风 ...

评估定价公允，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。 3、本次股权收购涉及的审计、评估机构均具有从事证券服务业 务资格；该两家机构及其经办审计师、评估师与本次股权收购所涉及 的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，不存在现实的及预期 的利益或冲突，本次审计、评估机构的选聘程序合规，审计、评估机 构具有充分的独立性。 同意将此事项提交董事会审议。 1、同意公司以260,355,691.22元收购贵州天安药业股份有限公司 (以下简称"天安药业")89.681%股权，其中：以161,373,439.77元收购 江西博雅医药投资有限公司持有天安药业的55.586%股权；以 98,982,251.45元收购华润博雅生物制药集团股份有限公司持有天安 药业的34.095%股权。 本次交易有利于实现公司业务布局、丰富产品管线，有助于发挥 双方在营销资源的协同效应，提高公司资产运营质量，增强公司的盈 利能力，提升市场竞争实力。 2、本次交易遵循公平、公正、公开的原则，评估假设前提合理， 华润双鹤药业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十二次会议审议有关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市 ...

华润双鹤药业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十二次会议审议有关事项的独立意见 2、本次交易遵循公平、公正、公开的原则，评估假设前提合理， 评估定价公允，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。 3、本次股权收购涉及的审计、评估机构均具有从事证券服务业 务资格；该两家机构及其经办审计师、评估师与本次股权收购所涉及 的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，不存在现实的及预期 的利益或冲突，本次审计、评估机构的选聘程序合规，审计、评估机 构具有充分的独立性。 4、董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关 规定，程序合法。 独立董事：刘宁、孙茂竹、Zheng Wei、康彩练 2023 年 9 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司 第九届董事会第三十二次会议审议的《关于收购贵州天安药业股份有 限公司 89.681%股权暨关联交易的议案》进行了审查，发表意见如下： 1、同意公司以 260,355,691.22 元收购贵州天安药业股份有 ...

2023 年第四次临时股东大会会议文件 2023 年 10 月 9 日 2023 年第四次临时股东大会 2023 年 10 月 9 日 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日(星期一)上午 10 点 00 分 2、网络投票时间：2023 年 10 月 9 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点： 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 华润双鹤药业股份有限公司 | 序号 | 审议内容 | | --- | --- | | 关于增补董事的议案 1 | | 2 2023 年第三次临时股东大会 2023 年 10 月 9 日 议案一 关于增补董事的议案 各位股东： 鉴于公司董事缺额，公司控股股东北京医药集团有限责任公司推 荐徐辉先生、林国龙先生担任公司第九届董事会董事。 本议案已经第九届董事会第三十一次会 ...

第九届董事会第三十一次会议 2023 年 9 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－061 华润双鹤药业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十一次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以邮件方式 向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。出席会 议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举董事长的议案 根据公司《章程》及《董事会议事规则》的规定，同意选举陆文 超先生为公司第九届董事会董事长，其任职自本次会议审议批准之日 起，至第九届董事会届满之日止。 《关于选举董事长及变更总裁的公告》详见《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2、关于变更总裁的议案 因工 ...

因工作安排原因，陆文超先生不再担任公司总裁职务，董事会授 权董事长在总裁空缺期间代为履行总裁职责。 公司董事会对议案的审议、表决程序合法。 2、任职资格合法 经审阅徐辉先生、林国龙先生个人履历，未发现有《公司法》及 公司《章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁 入处罚的情况。经考察，徐辉先生、林国龙先生具备公司董事任职资 格。 独立董事：刘宁、孙茂竹、Zheng Wei、康彩练 2023 年 9 月 21 日 华润双鹤药业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十一次会议审议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司 第九届董事会第三十一次会议审议的《关于变更总裁的议案》《关于 增补董事的议案》进行了审查，发表意见如下： 1、程序合法 公司控股股东在征得徐辉先生、林国龙先生同意后，提名其为公 司第九届董事会董事候选人。 ...

第九届董事会第三十一次会议 2023 年 9 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－062 华润双鹤药业股份有限公司 关于选举董事长及变更总裁的公告 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 21 日召开公司第九届董事会第三十一次会议(以下简称"本次会议")。 本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于变更总裁的议 案》，同意选举陆文超先生为公司第九届董事会董事长，授权董事长 在总裁空缺期间代为履行总裁职责。具体情况如下： 因工作安排原因，陆文超先生不再担任公司总裁职务。董事会对 陆文超先生任公司总裁期间的工作表示感谢！ 董事会授权董事长在总裁空缺期间代为履行总裁职责，起止日期 自本议案审批通过之日起，至新任总裁就任之日止。 后续公司将及时办理相关工商变更登记手续。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、选举董事长 董事会经全体董事的过半数选举陆文超先生为公司第九届董事 会董事长，其任职自本次董事会审议批准之日起，至第九届董事会届 满 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2023-063 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...