授权决策 - 一般授权规定总经理多项职权[2][3] - 1000万以下主业技改等项目由总经理办公会决策[3] - 1000万以下资产转让等事项由总经理办公会决策[3] - 500万以下融资等资金调动由总经理办公会决策[3] 报告机制 - 半年向董事会书面报告授权执行情况[3] - 经理层一年不少于2次向董事会报告工作[5] - 重大事项3日内书面报告[5] 特殊报告事项 - 超1000万合同变更等损失事项向董事会报告[7] - 超100万资产损失等事项向董事会报告[7] - 超50万行政处罚等事项向董事会报告[7]

产能情况 - 广西皖维具备年产6万吨VAE乳液、5万吨聚乙烯醇、10万吨醋酸乙烯产能[3] 技改项目 - 拟建设1万吨/年VAE可再分散性乳胶粉技改项目[3] - 总投资2877.32万元，建设期15个月，自筹资金[5] - 已获备案，项目代码2410 - 451203 - 07 - 02 - 431735[3] 风险提示 - 新建项目受宏观经济等影响，有无法达预期效益风险[1][9]

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2024-046 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月19日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：公司研发中心六楼百人会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室（证券部）[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7][8] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[9] 制度生效与责任 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[14][15] - 违反保密义务造成损失将受处分[12]

产能与项目投资 - 广西皖维具备年产6万吨VAE乳液、5万吨聚乙烯醇、10万吨醋酸乙烯产能[4] - 广西皖维拟投资2877.32万元建设1万吨/年VAE可再分散性乳胶粉技改项目，周期15个月[5] - 水泥分厂超低排放技术改造项目预计氮氧化物减排1204吨/年，投资约2600万元[8] 股份与股本 - 2024年10月30日公司回购股份52,290,137股，占回购前总股本2.42%[8] - 回购注销后公司总股本变为2,104,618,229股，注册资本变为2,104,618,229元[8] 会议与议案 - 《皖维高新舆情管理制度》议案审议通过[11] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》审议通过[12] - 公司决定2024年12月19日召开第三次临时股东大会[12] - 第三次临时股东大会主要审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》[12] 其他 - 《皖维高新九届九次董事会决议》等文件上网公告[13]

业绩补偿与股本变更 - 2024年10月30日完成2023年度业绩补偿股份回购注销，回购52,290,137股，占回购前总股本2.42%[1] - 回购注销后总股本由2,156,908,366股变为2,104,618,229股[1] - 回购注销后注册资本由2,156,908,366元变为2,104,618,229元[1] 章程修订与审议 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款，提请股东大会授权办理工商变更[2] - 《公司章程》相关条款修订后，注册资本为210,461.8229万元，股份总数为210,461.8229万股[2] - 上述事项需提请2024年第三次临时股东大会审议[2]

项目概况 - 水泥分厂日产水泥熟料6000吨，现有生产线氮氧化物浓度不高于100mg/Nm³[2] - 项目建成后氮氧化物排放浓度稳定控制在50mg/Nm³以下，预计减排量约1204吨/年[2] 投资情况 - 项目总投资2600万元，企业自筹[3] - 2024年12月2日董事会通过投资议案，金额不超净资产10%无需股东大会审议[5] 项目相关 - 建设期150工作日（雨天和法定节假日除外）[6] - 项目落实文件要求，对企业多方面有利但有不达预期风险[7][8][9]

项目进展 - 泰盛恒矿业已取得探矿权证，正办采矿权手续[7] - 2000㎡光学膜项目计划年底试运营[11] - 年产2万吨汽车玻璃级PVB胶片项目预计年底试运行[12] 业绩影响 - 受房地产调整影响，PVB胶片毛利率下降[8] - 受原材料价变动影响，醋酸甲酯售价和毛利率下降[14]

会议信息 - 2024年11月28日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[1][3][4][5] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][3][4][5] - 参加人员有总经理、董秘、独立董事[5] 投资者参与 - 2024年11月22 - 27日16:00前可预提问[1][5] - 2024年11月28日可在线参与说明会[5] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[6] 其他 - 公司已于2024年10月26日发布2024年第三季度报告[1] - 说明会就2024年第三季度经营及财务指标交流[2]

回购注销 - 公司以1元总价回购补偿义务人52,290,137股，占回购前总股本2.42%并注销[1] - 2024年10月29日，52,290,137股业绩补偿股份过户至公司回购专用证券账户[2] - 本次回购注销完成后，公司总股本由2,156,908,366股变为2,104,618,229股，注册资本相应变更[2] - 2024年10月30日，公司在中证登上海分公司注销所回购股份并办理工商变更登记[18] - 回购注销后，有限售条件流通股从231013674股减至178723537股，占比从10.71%降至8.49%；无限售条件流通股不变；股份总数从2156908366股减至2104618229股[19] 业绩补偿 - 业绩补偿期间为2022 - 2024年，2022年承诺净利润4,616.54万元，2023年为8,151.96万元，2024年为9,445.09万元[5][8] - 皖维集团补偿比例51.67%，安元创投为13.92%等，合计补偿比例100%[8] - 2023年度皖维皕盛净利润5,792.87万元，扣非后1,986.24万元，2022 - 2023年累计扣非后净利润6,326.74万元，累计业绩承诺完成率49.55%[9] - 2023年业绩补偿中，截至期末累积承诺净利润与累积实现净利润差值为6441.76万元，业绩承诺期内各年承诺净利润总和为22213.59万元，本次交易业绩承诺人取得交易对价79500.00万元，累积已补偿金额987.90万元，应补偿金额22066.44万元[11] - 各业绩承诺方补偿金额合计220664350.07元，补偿折算股份数合计52290137股[13] 会议审议 - 2024年4月13日召开董事会、监事会，5月15日召开股东大会，审议通过相关议案[4] - 2023年3月8日召开董事会、监事会，4月21日召开股东大会，审议通过2022年业绩补偿相关议案[10] 其他事项 - 2024年2月23日，业绩承诺方应补偿的2341008股已过户至公司回购专用证券账户并完成回购注销，公司收到对应2022年度现金分红款351151.20元[11] - 2023年度利润分配预案以2024年2月27日公司总股本2156908366股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），业绩承诺方需返还2023年度税后分红收益[13] - 公司董事、监事等相关主体在规定期间未发生买卖公司股票情况[17] - 本次回购注销事项对公司财务、经营、股权无重大影响，不导致控股股东变化，股权分布仍具备上市条件[19]