股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年9月5日14点30分，地点为公司研发中心6楼百人会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月5日，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东会议案为非累积投票议案，已通过公司九届十四次董事会和九届九次监事会审议 [3] - 议案全文将在股东会召开前披露于上海证券交易所网站，所有议案对中小投资者单独计票 [3] - 涉及融资融券、转融通等业务的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] 股东投票规则 - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月1日，登记在册的A股股东（代码600063）有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师需出席会议 [4][5] 会议登记方法 - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等材料，自然人股东需持身份证、持股凭证等 [5] - 登记时间为2025年9月4日全天，地点为公司研发中心6楼证券部办公室 [5] - 会议联系人费莉莎，联系电话0551-82189294，传真0551-82189447 [6] 其他事项 - 股东现场会议差旅及食宿费用自理 [6] - 授权委托书需明确"同意"、"反对"或"弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决 [8]

资产处置申请 - 皖维高新申请对闲置纺丝用黄铂金喷丝板进行价值评估 总重量43.441Kg 其中黄金占比70% 铂金占比30% [1] - 该批物资存放于大维分厂和保安部保险柜 因工艺变更多年前已停用 [1] - 经财务部等四部门联合盘存 按当前市价预估总价值超2000万元 [1] 处置流程 - 财务部牵头组织价值评估 设备部将根据评估结果提请公司决策处置 [1] - 大维分厂拟保留少量喷丝板用于生产试验 需另行发起使用流程 [1] - 申请已获设备计量部 财务部及公司高管三级审批通过 [1] 审批记录 - 部门审核人吴霖 向学毅于2025-02-26 09:57完成审核 [1] - 高管孙先武于同日10:07完成最终审批 [1] - 财务部黄敬 设备部郑伟等办理人确认阅办 [1]

对外投资概述 - 公司拟出资组建"江苏皖维新材料有限责任公司"并投资新建年产20万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目，总投资343,220万元[1] - 江苏皖维注册资本10亿元，公司出资8亿元持股80%，滨海县沿海投资发展有限公司出资2亿元持股20%[1] - 项目分两期建设，一期为20万吨/年乙烯法PVA树脂及配套36万吨/年醋酸乙烯、30万吨醋酸甲酯装置[3] 行业背景与战略动机 - 中国是全球最大PVA生产国（产能110万吨）和出口国（2024年出口21.02万吨，同比+14.3%），但行业面临同质化竞争加剧[1] - 乙烯法PVA因原料成本下降（乙烯价格大幅降低）、品质优越及低碳特性成为行业主流趋势，沿海地区具备原料、能源和物流优势[2] - 公司通过该项目可巩固行业龙头地位，实现高端化、绿色化转型，应对"内忧外患"的竞争环境[1] 项目具体规划 - 总体规划投资100亿元占地1000亩，一期投资36亿元建设20万吨PVA及配套装置，二期投资64亿元扩建20万吨PVA及下游产业链[8] - 项目选址江苏滨海经济开发区，享受8万元/亩土地挂牌价及"七通一平"基础设施支持[9] - 合资公司将独立运营项目，资金除注册资本外通过自筹解决[3] 技术与市场优势 - 乙烯法PVA适用于液晶显示、汽车制造、膜材料等高端领域，有望实现进口替代[8] - 沿海区位优势显著：风光绿电资源丰富、液体化学品海运成本低、国内外市场辐射能力强[2] - 项目工艺技术自主可控，符合国家产业政策导向，预计将提升国内PVA行业发展水平[8] 公司治理程序 - 董事会已全票通过议案（9票同意），尚需提交2025年第二次临时股东会审议[4] - 独立董事专门会议和董事会战略委员会已事前审议并支持该议案[4] - 本次投资不构成关联交易或重大资产重组[4] 财务与实施安排 - 合资公司需在协议签订30日内完成注册，并按比例到账注册资本金[8] - 一期项目计划取得施工许可后24个月内建成投产，二期将视情况适时启动[8] - 项目建成后将丰富公司产品结构，培育新利润增长点，增强国际市场竞争力[10]

投资概述 - 公司拟投资5537.87万元建设分布式光伏发电项目，利用巢湖本部厂房、仓库等顶部平台资源 [1] - 项目符合国家《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》政策方向，采用"绿电直连"模式实现点对点供电 [1] - 项目总装机容量为直流侧18.56MWp、交流侧15.8MW，全部自发自用 [2][3] 项目细节 - 项目分四区域建设：汽车玻璃厂房(11.7MW)、皕盛公司2厂房及配套设施(2.38MW)、PVA光学膜厂房(1MW)、胶粉仓库及动力中心(0.72MW) [4] - 光伏电站设计运行寿命25年，行业平均投资回收期5-6年，预计年减排二氧化碳15839.47吨 [2][4] - 项目已获巢湖市发改委备案，总投资未超公司最近一期净资产10%，属董事会决策权限范围 [2] 经济效益 - 光伏绿电投入产出比高，长期经济效益显著，将成为公司新利润增长点 [2][4] - 项目可降低工业用电成本，叠加碳减排收益与政策补贴，具备较高可行性 [4] - 建成后有助于改善公司能源结构，提升品牌影响力，契合双碳战略与高质量发展要求 [4] 建设规划 - 项目通过优化设计、加强施工管理、降低运维成本等措施控制风险 [5] - 公司将通过电力市场交易和绿电碳交易市场获取足额收入 [5] - 项目不属于关联交易或重大资产重组行为，已获董事会全票通过 [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月19日15:00-16:00通过进门财经平台以电话会议形式召开 [1] - 参会方式包括电脑端/手机端登录指定网址或APP搜索公司代码/名称 以及拨打境内外指定电话接入 [2] - 会议采用申请参会模式 需提前通过链接或扫描二维码预约 [2] 参会人员 - 公司总经理兼财务总监孙先武及董事会秘书史方圆将出席说明会 [2] 会议内容 - 重点解读2025年半年度经营成果及财务指标 [1] - 在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [1] 后续信息获取 - 说明会实录内容可通过进门财经平台回看 [3] 联系方式 - 投资者咨询联系人为董事会秘书史方圆 提供电话及邮箱沟通渠道 [2]

对外投资概述 - 公司拟投资2800万元人民币设立全资子公司安徽皖维兴业物资有限公司，主营物资集中采购和保供业务 [1][2] - 投资目的是优化资源配置，推进精细化管理，发挥集中采购优势，增强议价能力，降低采购成本，减少关联交易 [2] - 该投资事项已通过公司第九届十四次董事会审议，9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 投资金额未超过公司最近一期经审计净资产总额的10%，属于董事会决策权限范围 [2] 投资标的基本情况 - 子公司尚处于筹备阶段，具体信息以市场监督管理部门核准登记为准 [2] - 子公司经营范围包括化工产品销售、煤炭及制品销售、机械设备销售、金属材料销售等 [3][4] - 子公司将实行独立核算，专门承担物资采购业务 [4] 对外投资影响 - 设立子公司有助于发挥采购规模优势，培养专业人员，增强议价能力，降低采购成本 [4] - 符合公司发展战略及业务规划需要，有利于提高公司综合竞争力 [4] - 不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 [4] 公司现有采购管理 - 公司物资采购职能目前由本部物资供应部和各级子公司分散行使 [1] - 公司已建设完善"优质采"、"电子商城"等采购平台，满足采购合规与灵活性并重的需求 [1] - 公司已具备物资集中采购的条件和能力 [1]

担保情况概述 - 公司为全资子公司广西皖维生物质科技有限公司提供10,000万元连带责任担保，用于其日常经营和业务发展资金需求 [1] - 担保贷款为"工业贷"贴息贷款，期限1年，年利率2.11%，贴息后实际年利率为1.11% [1] - 本次担保不涉及反担保，且未超过被担保单位净资产及公司最近经审计净资产总额的30% [1] 被担保人基本情况 - 广西皖维生物质科技有限公司为公司全资子公司，成立于2003年12月29日，注册资本40,000万元人民币 [2] - 2024年度经审计财务数据显示：资产总额98,613.13万元，负债总额14,376.28万元，营业收入108,751.45万元，净利润1,374.26万元 [2] - 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人 [2] 担保协议主要内容 - 保证期间为主合同项下借款期限届满之次日起三年，或借款提前到期日之次日起三年 [3] - 担保范围包括借款本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [3] 董事会决策与累计担保情况 - 董事会全票通过担保议案（9票同意，0票反对，0票弃权） [3] - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保总额为10,000万元，占公司2024年度经审计净资产及总资产的比例分别为1.18% [3] 担保必要性与合理性 - 担保行为基于子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略 [3] - 被担保人具备偿债能力，担保风险可控 [3]

主要产品经营数据 - 聚乙烯醇（PVA）产量152,71074吨，同比增长3317%，销量125,48636吨，同比增长2451%，收入133,30720万元，同比增长2458% [1] - 醋酸乙烯产量156,83375吨，同比增长9429%，销量37,09706吨，同比增长2653%，收入19,30248万元，同比增长824% [1] - 水泥产量995,27100吨，同比下滑476%，销量1,000,54722吨，同比下滑430%，收入20,41962万元，同比下滑596% [1] - 熟料产量1,300,65865吨，同比增长2216%，销量456,00949吨，同比增长10047%，收入9,54714万元，同比增长12563% [1] - PVA光学薄膜产量42049万㎡，同比增长5672%，销量43023万㎡，同比增长12058%，收入4,86464万元，同比增长10098% [1] 产品价格变动 - 聚乙烯醇（PVA）2025年上半年均价10,62324元/吨，同比微增006% [1] - 醋酸乙烯均价5,20324元/吨，同比下滑1446% [1] - 熟料均价20936元/吨，同比增长1255% [1] - PVA光学薄膜均价113,07068元/吨，同比下滑889% [1] - PVB中间膜均价20,51679元/吨，同比下滑1224% [1] 原材料价格变动 - 煤炭2025年上半年均价52944元/吨，同比下滑1663% [3] - 醋酸乙烯均价5,44507元/吨，同比下滑974% [3] - 电力均价0422元/度，同比下滑304% [3] 其他经营说明 - 熟料销量低于产量因部分产品用于水泥生产 [1] - VAE乳液销量低于产量因部分产品用于可再分散性胶粉生产 [1] - 报告期无其他重大生产经营事项 [3]

关联交易管理办法修订 - 公司修订《公司关联交易与资金往来管理办法》部分条款，以提升规范运作水平和完善治理结构，依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 [1][2] - 修订涉及关联交易决策权限调整，与关联自然人交易金额30万元以上需经独立董事过半数同意并履行董事会程序，与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上需董事会审议 [2] - 关联交易金额3000万元以上且占净资产5%以上的，需聘请中介机构评估或审计，并提交股东会审议 [2][4] 关联交易披露标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上或与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上的需披露 [3][4] - 交易金额3000万元以上且占净资产5%以上的，除披露外还需提交股东大会审议并附审计/评估报告 [4] - 共同出资设立公司若全部现金出资且按比例分配股权，可豁免股东会审议 [4][5] 免于审议和披露的关联交易 - 单方面获利益交易（如受赠现金、债务减免）、关联人提供资金利率不高于市场水平、现金认购公开发行债券等情形可免于审议和披露 [5][6] - 依据股东会决议领取股息、参与公开招标（公允价格）、向关联自然人提供产品服务（同等条件）等交易也豁免 [5][6] 其他修订内容 - 统一将"股东大会"表述修订为"股东会"，"关联方"修订为"关联人" [6] - 修订后制度需提交2025年第二次临时股东会审议，全文披露于上交所网站 [6]

项目变更背景 - 原计划投资建设6000吨/年水溶性PVA纤维生产线，总投资19,789.33万元，其中建设投资18,848万元 [3] - 由于环保要求趋严、替代品出现导致市场需求萎缩，产品价格大幅下降，项目存在较大亏损风险 [3] - 已完成综合仓库工程建设及部分设备采购，累计支出1,599.07万元 [3] 新建设方案 - 采用高强高模PVA纤维替代原水溶性PVA纤维方案 [4] - 新方案总投资调整为13,278.39万元（原19,789.33万元），其中建设投资12,439万元 [8] - 建设内容包括购置高性能PVA纤维装置及配套建筑，总建筑面积达20,344.2平方米 [8] 技术优势 - 公司完全掌握高强高模PVA纤维生产工艺，技术水平国内领先 [4] - 采用自主研发技术，通过改进纺丝设备、中和水洗工序等关键工艺提升产品品质 [4] - 产品可显著改善混凝土性能，提高韧性、抗渗性和耐久性 [4] 市场前景 - 高性能产品需求快速增长，需对标日本可乐丽进行技术升级 [4] - 产品可满足建材、纺织、医疗和食品包装等高端领域需求 [9] - 项目符合国家产业政策及地方发展规划，市场前景广阔 [8][9] 经济效益 - 就近采购PVA原料可降低运输成本，实现子公司业务协同 [4] - 新生产线将替代老旧设备（1500吨/年单台产线），降低生产成本 [4] - 项目建成后将提升公司盈利能力，增强市场竞争力 [9] 项目进度 - 已完成商都县发改委的变更备案 [5] - 董事会已审议通过相关议案（9票同意，0票反对） [6] - 不属于关联交易或重大资产重组行为 [7]