内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[10] - 任一股东所持5%以上股份出现质押等风险属内幕信息[11] 管理机构与责任人 - 董事会是公司内幕信息管理机构[6] - 董事长是内幕信息保密第一责任人[6] - 董事会秘书为内幕信息保密工作负责人[6] 信息披露与管理 - 公司证券部是唯一信息披露机构[6] - 证券部是内幕信息日常管理部门[7] 内幕信息相关 - 内幕信息指《证券法》规定未公开重大信息[8] - 内幕信息知情人包括多类人员[13] 信息处理流程 - 内幕信息发生时知情人应告知董事会秘书[15] - 内幕信息公开后5个交易日提交相关档案和备忘录[20] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[20] 信息提供规定 - 向外部提供未公开信息须经董事长同意[25] - 向特定外部报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[25] 其他规定 - 各部门、子公司指定信息披露联络人[16] - 发生重大事项需填档案和制作备忘录[19] - 登记备案工作由证券部负责，董秘组织实施[21] - 保荐人等中介机构协助核实报送[22] - 违规泄露内幕信息知情人将被处罚[29] 公司信息 - 公司简称为皖维高新，代码为600063[34]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开[6] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形可触发临时股东会召开[7] 股东会通知 - 年度股东会召集人应在会议召开20日前公告通知股东，临时股东会应于会议召开15日前公告通知[17] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 董事选举 - 董事候选人可由上一届董事会提名，持有公司有表决权股份10%以上的股东或股东代理人联名提名的人员也可作为候选人[28] - 股东会选举董事时，根据规定或决议可实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[28] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[33] 其他事项 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[33] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的决议[34] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为永久[37]

审计报告相关 - 内部审计部门定期向审计委员会报告，年度结束提交内部审计工作报告[8] 审计流程相关 - 审计前提前3天送达审计通知书，特殊任务实施审计时送达[13] 异议处理相关 - 被审计单位对审计报告有异议，应在10个工作日内提书面意见[13]

业绩补偿与股本变更 - 2025年9月3日公司完成2024年度业绩补偿股份回购注销，回购股份35,511,780股，占回购前总股本2.42%[1] - 回购注销后公司总股本由2,104,618,229股变更为2,069,106,449股[1] - 回购注销后公司注册资本由2,104,618,229元变更为2,069,106,449元[1] 公司章程修订 - 修订后《公司章程》第一条增加维护职工合法权益及发挥党委领导核心和政治核心作用相关内容[4] - 修订后《公司章程》第六条公司注册资本为人民币206,910.6449万元[4] - 修订后《公司章程》第二十条公司股份总数为206,910.6449万股[4] 股份交易与股东权益 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让本公司同一类别股份不得超总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，需书面请求说明目的[6] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[11] 会议相关规定 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[13] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[16] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过[21] 制度修订与制定 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 公司拟制定《安徽皖维高新材料股份有限公司市值管理制度》[26] - 公司拟修订《安徽皖维高新材料股份有限公司股东会议事规则》等23项管理制度[26]

公司治理调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 取消监事会议案经董事会、监事会审议通过[3] - 取消监事会需提请2025年第三次临时股东会审议[3] 影响说明 - 取消监事会不会对公司治理等构成重大不利影响[4] 时间信息 - 公告发布于2025年10月25日[5]

增发进程 - 2025年1月20日，公司召开会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 2025年3月17日，公司召开董事会审议通过修订发行预案及相关文件的议案[2] 增发终止 - 因皖维集团战略重组等因素，公司2025年10月23日决定终止增发[4][5][6] 影响说明 - 终止增发对公司经营和股东利益无重大不利影响[8]

人事变动 - 2025年10月16日戴新民等三位独立董事辞职[1] - 三位辞职后不再任职且无未履行承诺[1] - 拟增补曹崇延等为独立董事候选人[3] 候选人信息 - 曹崇延1966年生，任中科大管理学院副教授等职[5] - 张大林1968年生，任安徽天禾律师事务所管委会主任等职[5] - 汪峰1981年生，任中科大教授，发表SCI论文70余篇[6]

安徽皖维高新材料股份有限公司 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-066 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 04 日 （星期二） 15:00-16:00 总经理、财务负责人：孙先武 先生 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 28 日 （星期二） 至 11 月 03 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 wwgfzqb888@163.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 25 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年第三季度 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名曹崇延、张大林和汪峰为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1][8] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2][9] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[2][10] - 被提名人最近36个月内不能受证监会行政处罚或司法刑事处罚[3][10] - 被提名人最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3][10] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超6年[4] - 曹崇延需具备注册会计师等三类资格之一[4] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[24] - 因涉嫌证券期货违法犯罪被立案且无明确结论者不符要求[24] - 过往任职独立董事因特定情况被解除职务者不符要求[25] 资格审查与确认 - 提名人核实并确认候选人任职资格符合要求[4] - 候选人通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[25] - 依据规定核实并确认符合独立董事候选人任职资格[26] 其他情况 - 公告日期为2025年10月25日[6] - 候选人承诺任职后不符资格将辞去独立董事职务[26]

产品产量 - 聚乙烯醇（PVA）产量230,918.85吨，同比增29.74%[2] - 醋酸乙烯产量243,321.82吨，同比增80.43%[2] - 水泥产量1,662,308.95吨，同比降0.43%[2] - 熟料产量1,963,902.03吨，同比增8.48%[2] - 高强高模PVA纤维产量13,198.68吨，同比降23.82%[2] 产品销量 - 聚乙烯醇（PVA）销量192,787.13吨，同比增27.54%[2] - 醋酸乙烯销量56,476.06吨，同比增23.72%[2] - 水泥销量1,679,268.10吨，同比降10.38%[2] - 熟料销量589,590.50吨，同比增16.15%[2] - 高强高模PVA纤维销量15,330.21吨，同比增4.39%[2] 产品营收 - 聚乙烯醇（PVA）营收195,663.35万元，同比增19.71%[2] - 醋酸乙烯营收28,741.18万元，同比增9.41%[2] - 水泥营收32,402.53万元，同比降16.65%[2] - 熟料营收11,838.46万元，同比增21.45%[2] - 高强高模PVA纤维营收24,040.09万元，同比增0.24%[2] 产品均价 - 2025年1 - 9月聚乙烯醇（PVA）月均价10,149.19元/吨，较2024年同期降6.14%[4] - 2025年1 - 9月醋酸乙烯月均价5,089.09元/吨，较2024年同期降11.57%[4] - 2025年煤炭1 - 9月均价526.01元/吨，较2024年同期降20.58%[5] - 2025年醋酸乙烯1 - 9月均价5,297.95元/吨，较2024年同期降7.43%[5] - 2025年电力1 - 9月均价0.425元/吨，较2024年同期降3.49%[5]