安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2023-026 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-023 安徽皖维高新材料股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届二十九次会议，于 2023 年 9 月 21 日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应 到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司 监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨 论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项 议案。 （一）审议通过了《关于投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏 光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 聚乙烯醇（PVA）光学薄膜是制造偏光片的核心材料，偏光片 约占 TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）面板成本的 10%左右，全 球大尺寸偏光片市场每年销售额近百亿美元。在偏光片所需的各类 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会提名委员会决议 2023 年 9 月 21 日，安徽皖维高新材料股份有限公司董事会提名 委员会召开会议，审议了《关于解聘张东华先生公司副总经理职务的 议案》，经过审查，认为：因张东华先生已到法定退休年龄，公司决 定解聘其副总经理职务，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法 律法规的有关规定。董事会提名委员会同意该议案提请公司八届二十 九次董事会审议及解聘。 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 9 月 21 日 召集人：崔 鹏 成 员：吴福胜 毛献伟 戴新民 尤 佳 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事 关于投资新建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯 醇光学薄膜项目的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规 定，作为安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事，我们本着审慎负 责的态度，已事前审阅认可了《关于投资新建年产2000万平方米TFT 偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》，经过认真讨论，发表 如下独立意见： 投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄 膜项目符合国家产业政策，具有良好的投资效益、社会效益和抗风险 能力。项目利用新装备、新工艺、新技术开发符合市场需要的高附加 值产品，在引领国内 PVA 光学薄膜行业技术与产品创新，促进液晶 显示产业结构调整方面具有重大意义。项目建成达产后，既能进一步 丰富公司产品链，又可培育公司新的利润增长点，有助于公司的可持 续、高质量发展，符合公司的长远发展规划，同时也符合上市公司及 ...

公司概况和业务情况 - 公司主要从事聚乙烯醇、VAC、PVA 光学薄膜及偏光片、PVB 树脂及胶片、VAE 乳液及可再分散性胶粉等新材料产品的生产和销售[29] - 公司在建项目主要为 2 万吨高端汽车级 PVB 胶片项目,目前正在加快建设中[4] - 公司 6 万吨乙烯法特种聚乙烯醇升级改造项目力争年底前建成投产,2 万吨高端汽车级 PVB 胶片项目预计明年下半年建成[15] - 公司偏光片产品的综合良品率达 95%左右[10] 经营业绩和财务情况 - 公司上半年新材料收入占总营收的比重为 20%左右[2] - 公司上半年的研发投入占营收的比例为 5.4%[21] - 公司 8 月份 PVA 等主要产品产销两旺[25] - 公司上半年经营目标完成情况详见公开披露的半年度报告[31] 市场开拓和客户情况 - 公司偏光片目前已批量化生产,销售正常[19] - 公司高端汽车级 PVB 胶片产品正在下游厂家试用阶段[30] - 公司建筑级 PVB 胶片正常生产销售[27] 人才队伍建设 - 公司人才培养立足内培和外引相结合,并制定了人才激励政策[28] 投资者关系管理 - 公司通过回复上证 e 互动平台提问、接听投资者热线、组织召开业绩说明会等方式与投资者进行沟通[35] - 公司密切关注二级市场股价走势,管理层将带领全体员工努力改善提升公司经营业绩以回报投资者[8][23]

公告基本信息 - 公司名称：安徽皖维高新材料股份有限公司 [1][2] - 证券代码：600063 [1] - 股票简称：皖维高新 [1] - 公告编号：临 2023 - 022 [1] 活动相关信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 主办方：安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与方式：可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] - 活动时间：2023 年 9 月 12 日（周二）14：00 - 17：30，其中与投资者线上交流环节时间为 15：30 - 17：30 [2] - 交流内容：公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-021 安徽皖维高新材料股份有限公司 产研院的组建旨在加快突破先进功能膜制造的技术壁垒，打破 我国新型显示和新能源汽车等战略新兴产业的"膜"咒，实现自主 可控，保障产业链、供应链安全。 产研院的组建不会对公司近期的生产经营产生重大影响。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 关于获批组建"先进功能膜材料安徽省产业创新研究院" 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 近日，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 收到安徽省科学技术厅下发的《关于立项组建首批安徽省创新研究 院的通知》（皖科基地秘〔2023〕287 号），同意公司牵头组建"先 进功能膜材料安徽省产业创新研究院"（以下简称"产研院"）。 产研院的功能定位为聚焦先进功能膜材料的树脂原料合成、成 膜加工与下游应用，通过与高校、科研机构和产业链上下游企业合 作，建设集研发、中试、转化、孵化为一体的综合性创新平台，打 造成为国内 ...

公司基本信息 - 公司名称为安徽皖维高新材料股份有限公司，简称为皖维高新[11] - 公司法定代表人为吴福胜[11] - 公司注册地址位于安徽省合肥市巢湖市皖维路56号[11] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为4,562,249,285.98元，同比下降9.85%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为346,784,301.39元，同比下降64.24%[12] - 公司本报告期末总资产为14,447,170,385.41元，较上年同期增长9.07%[12] - 公司基本每股收益为0.159元，同比下降68.39%[12] 产品销售情况 - 公司PVA产品销售收入为135,268.37万元，其中新特品种占比达到77.88%[16] - 公司高强高模PVA纤维产品销售收入为16,889.04万元，预计到2025年全球需求量可达10万吨/年[17] - 公司PVB树脂产品销售收入为3,206.93万元，中国市场高端PVB树脂售价达到8万元/吨以上[17] 子公司业绩 - 公司全资子公司皖维皕盛的PVB胶片产品实际产量0.55万吨，销量0.34万吨，销售收入8,540.14万元[19] - 公司全资子公司皖维花山的可再分散乳胶粉产品产量2.66万吨，销量2.10万吨，销售收入22,778.15万元[20] 经营情况 - 公司2023年上半年销售收入为45.62亿元，同比下降9.85%[25] - 公司2023年上半年净利润为3.47亿元，同比下降64.24%[25] - 公司报告期内PVA、高强高模PVA纤维、胶粉等产品的产销量同比略有上升[25] 环保措施 - 公司全面深化企业改革，健全体制机制，规范子公司法人治理结构，深化三项制度改革，落实改革专项行动[27] - 公司在环境信息情况中详细列出了排污信息，包括废水和废气的排放情况，以及各种污染物的浓度和排放量[48] - 子公司广西皖维通过糖蜜发酵副产二氧化碳回收利用装置，2023年上半年减少二氧化碳排放4345.05吨[56] 财务状况 - 公司2023年上半年度财报显示，流动负债合计为4,988,354,139.77元，较去年同期增长了23.5%[82] - 公司2023年上半年度净利润为343,673,082.23元，较去年同期下降了64.5%[83] - 归属于母公司所有者权益在2023年上半年有所增加，达到778.13亿人民币[90] 公司股权结构 - 公司普通股股东总数为103,758户，前十名股东中安徽皖维集团持股最多，持有734,265,304股[71] - 公司股东安徽皖维集团和安徽安元创新风险投资基金有限公司在本次交易中承诺锁定期36个月内不得转让股份[73] - 公司股东王必昌、鲁汉明、沈雅娟持有的股份锁定期至2025年9月9日[75] 会计政策 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息[104] - 公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注[152] - 公司确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量[180]

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-018 安徽皖维高新材料股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司下设的分支机构"铁路轨道衡 计量站"成立于 2007 年 3 月 12 日，主要负责铁路轨道衡计量经营。 根据公司"腾笼换鸟"和高质量转型发展的需要，目前自营铁路已 经拆除，计量站处于停用状态。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称："公司"）董事会 八届二十八次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司研发中心 6 楼百人会议 室召开。本次会议应到董事 9 人，实际到会 8 人，董事张正和先生 因工作原因未能出席现场会议，委托董事孙先武先生代为行使表决 权并签署相关文件。本次会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充 分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了相关议案。 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年度超额利润分享实施细则 一、三年目标利润规划完成情况 按照《安徽皖维高新材料股份有限公司超额利润分享方案》 要求，公司在三年计划期内目标利润计划保持稳定增长。 2023 年度净利润考核目标值为 109642 万元。 二、年度超额利润分享适用条件 1、安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"皖维高新" 或"公司"）为商业一类企业，"科改示范行动"试点企业，符合 相关政策要求，具备开展超额利润分享方案条件。 2、公司年度利润创造能力与战略发展要求匹配，满足本年 度对目标利润的考核要求。 3、公司建立健全的法人治理结构，人力资源管理基础完善， 财务管理制度规范，近三年没有因财务、税收等违法违规行为受 到行政、刑事处罚。 三、2023年度目标利润计算基础 （一）年度利润考核目标 （二）按照公司上一年净资产收益率计算的利润水平 考虑相关影响因素后，按照上一年净资产收益率测算 2023 年度公司净利润为 154,604 万元（上一年净资产收益率 17.58%， 2023 年底净资产预算 879,431 万元）。 （三）近三年企业实际利润金额 2020-2022 年公司主营业务发展 ...