宇通客车股份有限公司 独立董事议事规则 第一条 根据建立现代企业制度的要求及完善法人治理结构的 需要，为明确公司独立董事的职权、职责、议事及程序，规范独立董 事运作规程，充分发挥独立董事的监督作用，根据有关法律法规及《公 司章程》，制定本规则。 第二条 公司董事会设独立董事三名，由自然人担任。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担 任独立董事应当符合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的 资格； (二)具有本规则第四条所要求的独立性； (三)具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及规则； (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； (五)确保有足够的时间和精力履行其职责； (六)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； (七)法律、行政法规及《公司章程》规定的其他条件。 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； (二)直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 ...

宇通客车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月十五日 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | 审议事项： | | | | 关于修订《公司章程》的议案 3 | 宇通客车股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东 大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大 会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请 出席本次会议的全体人员遵照执行。 一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 1 月 9 日、1 月 10 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东 授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。 二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证 明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于 2024 年 1 月 15 日 9:00-9:20 在本公司行政南楼六楼大会议室办 理签到手续。 五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次 ...

会议基本信息 - 会议类别为电话会议和2023年第三季度业绩说明会 [1] - 会议时间为2023年11月，地点在河南省郑州市管城回族区宇通路6号 [1] - 参与单位有华夏基金、中欧基金等，上市公司接待人员包括公司董事长、独立董事等 [1] 行业与公司经营数据 行业数据 - 2023年前三季度，行业5米及以上客车销量94,875辆，同比增长16.87% [1] 公司数据 - 2023年前三季度，公司客车销量26,275辆，同比增长38.59%；营业收入189.50亿元，同比增加44.51%；归母净利润10.51亿元，同比增加703.09% [1] - 2023年第三季度，公司客车销量11,141辆，同比增长50.72%；营业收入78.37亿元，同比增加61.44%；归母净利润5.80亿元，同比增长195.88% [1] 问答内容 出口情况 - 前三季度公司累计出口客车7,177辆，占公司销量的27.31% [2] 分红计划 - 公司长期保持较好的分红习惯，未来分红计划以实际公告为准 [2] 股东户数 - 截至2023年9月30日，公司股东总数为55,003户 [2] 电池采购成本 - 汽车动力电池价格受上游原材料价格、电池市场供需情况及市场格局等多种因素影响 [2] 新能源公交车更新周期 - 新能源公交车平均更换周期约为8 - 9年，受相关法规、客户运营环境等多种因素影响 [2] 市场竞争战略 - 公司T7产品主要用于公商务接待，市场需求相对较少，未来将继续专注于客车行业，积极经营，提升竞争力 [2] 氢能源客车进展 - 公司已实现氢燃料电池客车产品的批量销售，在技术方面有多项成果，如开发实时功率预测策略、新一代燃料电池系统等 [2][3] 新能源战略发展方向 - 公司以纯电动、混合动力、燃料电池客车研发和产业化为主线，形成具有国际竞争力的系列化新能源客车产品 [3] 产能利用情况 - 文档未提及具体回复内容 [3]

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临2023-056 宇通客车股份有限公司 2023 年 11 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通客车股份有限公司2023年11月份产销数据快报如下： 注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为 准。 特此公告。 宇通客车股份有限公司董事会 二零二三年十二月四日 1 单位：辆 产 品 2023 年 11 月份 去年同期 单月数量 同比变动 本年 累计 去年同期 累计 累计数量 同比变动 生产量 3,342 3,553 -5.94% 32,924 26,021 26.53% 其中：大型 1,874 1,377 36.09% 17,635 9,995 76.44% 中型 1,131 1,493 -24.25% 11,062 10,503 5.32% 轻型 337 683 -50.66% 4,227 5,523 -23.47% 销售量 3,285 3,586 -8.39% 31,809 25,429 25.09% 其中：大型 1,905 1 ...

公司经营情况 - 公司根据市场需求和客户下单情况,积极有序安排生产,生产经营正常[1] - 公司前三季度客车销量26,275辆,同比增长38.59%;营业收入189.50亿元,同比增长44.51%;归母净利润10.51亿元,同比增长703.09%[3] - 第三季度,公司实现客车销量11,141辆,同比增长50.72%;营业收入78.37亿元,同比增加61.44%;归母净利润5.80亿元,同比增长195.88%[3] 新能源客车业务 - 公司始终重视燃料电池客车的研发和产业化,已实现氢燃料电池客车产品的批量销售[2] - 在氢燃料电池客车技术方面,公司开发了多项关键技术,如实时功率预测的能量管理策略、碰撞防护系统、高温操作模式等,提升了整车性能和可靠性[2] 产能情况 - 公司生产厂区的设计产能为65,000辆/年,采用柔性生产线,可满足当前订单生产需求[4] 行业情况 - 前三季度行业5米及以上客车销量94,875辆,同比增长16.87%[3] - 新能源公交车的更换周期平均约为8-9年,受相关法规、客户运营环境等多种因素影响[4]

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临2023-055 宇通客车股份有限公司 2023 年 10 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通客车股份有限公司2023年10月份产销数据快报如下： 注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为 准。 特此公告。 宇通客车股份有限公司董事会 二零二三年十一月三日 1 单位：辆 产 品 2023 年 10 月份 去年同期 单月数量 同比变动 本年 累计 去年同期 累计 累计数量 同比变动 生产量 2,577 2,917 -11.66% 29,582 22,468 31.66% 其中：大型 1,435 1,256 14.25% 15,761 8,618 82.88% 中型 889 1,134 -21.60% 9,931 9,010 10.22% 轻型 253 527 -51.99% 3,890 4,840 -19.63% 销售量 2,249 2,884 -22.02% 28,524 21,843 30.59% 其中：大型 1,192 1, ...

财务表现 - 宇通客车2023年第三季度营业收入为7,836,767,605.34元，同比增长61.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为580,150,451.19元，同比增长195.88%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2,259,962,577.75元，同比增长63.50%[4] - 本报告期非经常性损益项目总金额为127,159,080.94元，较年初至报告期末金额266,319,130.40元有所下降[6] - 营业收入同比增长44.51%，归属于上市公司股东的净利润增长703.09%[6] - 2023年前三季度公司营业总收入为189.50亿人民币，同比增长44.3%[14] - 2023年前三季度公司净利润为10.63亿人民币，同比增长692.7%[14] - 2023年前三季度基本每股收益为0.47元，同比增长683.3%[15] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为55,003股，前十名股东中郑州宇通集团有限公司持股最多，占比37.70%[7] - 上海浦东发展银行股份有限公司持有的股份种类及数量包括人民币普通股、数量为16,556,020股[8] - 长城新能源产业股票型证券投资基金持有的股份种类及数量包括人民币普通股、数量为12,508,591股[8] - 郑州宇通集团有限公司持有的无限售条件流通股数量为834,755,347股[8] - 香港中央结算有限公司持有的无限售条件流通股数量为355,747,642股[8] - 洪泽君持有上海浦东发展银行股份有限公司股份占公司已发行股份总数的4.9983%[10] 资产负债情况 - 宇通客车2023年第三季度流动资产总额为19,898,147,282.59元，较2022年底增长约900,000,000元[12] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为10,877,387,376.79元，较上一年底略有下降[12] - 公司2023年第三季度流动负债合计为14,278,500,184.30元，较2022年底增长约1,700,000,000元[13] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为3,058,717,277.91元，较上一年底有所增加[13] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为227.79亿人民币，同比增长33.6%[16] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为176.02亿人民币，同比增长5.8%[16] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为56.03亿人民币，同比增长138.5%[16] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为88.87亿人民币，同比增长203.6%[16] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为3.64亿人民币[16] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为22.26亿人民币，同比增长55.4%[16] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-36.32亿人民币，同比改善[16]

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2023-053 宇通客车股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月1日(星期三)上午9:00－10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络互动 投资者可于10月25日(星期三)至10月31日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 ir@yutong.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日披露 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 1 日上午 9:00-10:00 召开 2023 年第三季度业 绩说明会，就投资 ...

投资计划 - 今年在建项目预计合同额1.06亿元，新增项目预计合同额3.69亿元，合计4.75亿元 [1] 新能源补贴 - 截至2023年6月底，应收账款中对应的国家新能源汽车补贴款为7.20亿元，合同资产中对应的国家新能源汽车补贴款为2.65亿元 [1] 海外售后服务 - 截至2023年6月底，海外市场拥有260余家授权服务站或服务公司、330余个授权服务网点，覆盖海外全部目标市场 [1][2] - 在巴拿马、智利等多地建立区域或国家配件中心库，并授权80余家配件经销商 [2] - 由250余名海外客户服务经理组成一线服务团队开展相关工作 [2] - 与Cummins、ZF、Allison等多家世界知名汽车零部件供应商持续深化合作 [2] 汇率风险管理 - 开展海外业务时鼓励使用人民币结算，减少美元、小币种结算比例 [2] - 通过锁汇等管理手段做好外汇风险管理 [2] 8月客车生产销售情况 - 2023年8月，生产客车4,056辆，同比增长31.52%；其中大中型客车3,528辆，同比增长55.01% [2] - 2023年8月，销售客车3,899辆，同比增长37.19%；其中大中型客车3,440辆，同比增长70.55% [2]

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2023-052 宇通客车股份有限公司 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规 定，将政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府 补助。本公告中与收益相关的计入当期损益的政府补助 6,177.90 万元，计入递延收益的政府补助 468.50 万元；没有与资产相关 的计入递延收益的政府补助。上述政府补助影响公司归属于母公 司股东的净利润 5,200.15 万元。 以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司 2023 年度净 利润产生的影响，以公司审计机构确认后的结果为准。 特此公告。 宇通客车股份有限公司董事会 关于 2023 年第三季度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二零二三年十月九日 宇通客车股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间收到各项政府补助 6,646.40 万元，具体如下： | 序号 | 项目 ...