财务审计 - 大华会计师事务所于2026年3月28日对宇通客车2025年度财务报表签发无保留意见审计报告[4] 资金占用与往来 - 2025年期初控股股东等占用资金余额为2434340[9] - 2025年期初往来资金余额总计390,496.0万元[11] - 2025年度往来累计发生金额总计8,121,086.9万元[11] - 2025年度往来资金利息总计5,596.84万元[11] - 2025年度偿还累计发生金额总计8,156,091.73万元[11] - 2025年期末往来资金余额总计361,088.09万元[11] 关联公司往来 - 集团有限公司及其控股子公司2025年相关往来资金数据[11] - 郑州绿都地产集团股份有限公司2025年相关往来资金数据[11] - 宇通集团财务有限公司2025年相关往来资金数据[11] - 盈商业保理有限公司2025年相关往来资金数据[11] 公司信息 - 公司注册资本1360万元[12]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并完成上交所培训[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 独立董事限制条件 - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[2] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[2] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 独立董事其他规定 - 兼任境内上市公司数量不超3家[3] - 在宇通客车连续任职不超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2026年3月28日[6]

审计信息 - 大华会计师事务所审计宇通客车2025年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 大华会计师事务所认为宇通客车于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 大华会计师事务所出具报告日期为2026年3月28日[10] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是宇通客车董事会责任[6] - 大华会计师事务所对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[7] 局限性提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] 事务所信息 - 大华会计师事务所注册资本为1360万元[11]

业绩总结 - 2025年营业总收入414.26亿元，同比增长11.31%[1] - 2025年净利润56.25亿元，同比增长35.42%[1] - 2025年末资产总计329.90亿元，较上期增长2.61%[16] - 2025年末负债合计171.46亿元，较上期下降7.28%[19] - 2025年末股东权益合计158.44亿元，较上期增长15.99%[19] - 2025年度营业收入379.76亿元，同比增长14.42%[32] - 2025年度营业利润56.32亿元，同比增长32.75%[32] - 2025年度利润总额56.67亿元，同比增长32.17%[32] - 2025年度净利润49.67亿元，同比增长28.81%[32] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2025年公司纳入合并范围的子公司共143户，较上期增加16户，减少17户[39] 其他新策略 - 确定收入确认为关键审计事项，实施多项审计程序[6] - 本期重要应收款项核销等多项标准明确[48][49] - 公司对金融资产和负债有详细分类及会计处理方法[70][71][77] - 公司对存货、长期股权投资等有明确会计核算方法[102][117]

人员变动 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞任自董事会收到报告生效[1] - 董事提出辞任，公司60日内完成补选[2] - 特定情形下，公司30日内解除董高职务[4] 离任规定 - 董高离任2日内委托公司申报信息，忠实义务6年内有效[5] - 董高离职6个月内不得减持股份[6] 股份减持 - 董高任期内及届满后6个月，每年减持不超25%，不超1000股可全转[6] 责任追偿 - 董高违规致损，公司有权追偿[6] - 离职董高对追责有异议，15日内可申请复核[7]

独立董事履职 - 2025 年独立董事应参加董事会等各类会议均实际参加[4][6] - 2025 年独立董事现场工作时间为 17 天[11] - 2026 年独立董事将继续依法履职[22] 财务相关 - 2025 年公司日常关联交易实际发生额在预计额度内[14] - 2025 年公司向大华会计师事务所支付报酬 173 万元[17] - 公司认为会计政策变更是合理变更[19] 会议决策 - 2025 年 3 月 29 日公司审议通过续聘大华会计师事务所[16] - 公司审议通过《关于提名董事的议案》[18] - 公司审议通过高级管理人员 2024 年度薪酬考核报告[20]

薪酬标准 - 独立董事津贴每年20万元（税前）[1] - 非独立董事津贴每年5万元[1] - 非独立董事、高管绩效薪酬占比不低于总额50%[1] 奖励计提与发放 - 超额业绩奖励计提标准上限为超出净资产收益率目标部分的15%[3] - 董事聘任、辞职等情况津贴计算方式[4] 薪酬追回 - 公司错报应追回董事、高管超额绩效薪酬等[5] - 董事、高管违规造成损失应追回已付薪酬[5] 制度生效 - 本管理制度经股东会审议通过后生效及修改[6]

会议与决策 - 2025年召开1次股东会[5] - 2025年3月29日第十一届董事会第十次会议审议多项议案[16][19][20] - 审议通过《关于提名董事的议案》，李师女士、王兵韬先生被提名为董事候选人[21] - 审议通过《关于对高级管理人员2024年度薪酬考核的报告》[24] 独立董事履职 - 2025年独立董事各委员会会议实际参会次数与应参会次数相同[6][7] - 独立董事认为大华会计师事务所具备审计能力，同意续聘[19] - 独立董事认为会计政策变更是合理变更[20] 财务相关 - 2025年向大华会计师事务所支付报酬173万元[19] - 2024年度日常关联交易实际发生额在预计额度内，2025年预计合理且发生额在预计额度内[16] 其他 - 2025年按时披露定期报告和内控评价报告，财务信息公允，内控报告客观[17] - 2026年公司第十一届董事会即将届满[25]

公司治理 - 2025年召开1次股东会，独立董事出席[4] - 2025年独立董事应参加董事会等各类会议均实际参加[5][6] - 2025年独立董事现场工作时间为22天[11] - 2025年提名李师女士、王兵韬先生为董事候选人，提名程序合规[20] 财务相关 - 2024年度日常关联交易实际发生额在预计额度内，2025年预计合理[15] - 2025年按时披露定期报告和内控评价报告，财务信息公允[15][16] - 2025年续聘大华会计师事务所，支付报酬173万元[17][18] - 2025年进行会计政策变更，变更合理[19] 薪酬考核 - 2025年3月29日审议通过高管2024年度薪酬考核报告[1] - 2024年度高管薪酬考核考虑公司实际，符合规定[1] 未来展望 - 2026年独立董事将继续依法履职，加强沟通，关注经营[3]

内部审计职责 - 内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作[4] - 内部审计人员履行职责受公司支持和制度保护，经费列入预算[6] 报告频率 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[7] - 每年结束后提交内部审计工作报告[7] - 至少每半年检查重大事件和资金往来并提交报告[8] 整改要求 - 被审计部门负责人为整改第一责任人，及时整改并告知结果[11] 跟踪评估 - 对审计建议实施情况月度跟踪、检查、评估[12] 违规处理 - 被审计部门拒绝配合等情形处理相关人员[14] - 内部审计机构和人员违规处理相关人员，涉嫌犯罪移送司法机关[14]