会议信息 - 冠城大通第十二届监事会第二次（临时）会议于2024年7月26日召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 员工持股计划 - 审议通过延长第一期员工持股计划存续期议案，延长至2025年7月27日[3] - 审议通过修订第一期员工持股计划（草案）议案[3] - 实施延期基于对公司未来发展信心，利于持续发展[4]

员工持股计划购买情况 - 2016年1月19日买入29,640,531股，均价约7.77元/股[2] 员工持股计划存续期 - 原存续期108个月，至2024年7月27日[2][4] - 延长12个月，至2025年7月27日止[2][4] 员工持股计划股票情况 - 锁定期为2016年1月19日至2017年1月18日[2][4] - 截至2024年6月30日持有6,480,000股，占总股本0.47%[3] - 延期后不再设锁定期[2][4] 相关会议 - 2024年7月22日召开第六次持有人会议[5] - 2024年7月26日召开第十二届董事会第三次（临时）会议[5] 律师意见 - 公司具备实施主体资格[7] - 《草案（2024年修订版）》符合规定[7]

市场扩张和并购 - 公司拟收购先登高科55%股份，从久立集团等购47.4456%，从干胤杰等购7.5544%[3][4][9] - 先登高科注册资本14,220万元[5] - 先登高科湖州吴兴厂区占地约146亩，设计总产能10万吨[6] 业绩总结 - 先登高科截至2023年12月31日总资产1,625,595,080.61元，所有者权益500,560,921.14元[6] - 先登高科2023年度营收3,826,270,696.87元，净利润12,350,280.28元[6] 交易安排 - 公司7个工作日内付100万元诚意金，签协议7个工作日内付30%价款，变更登记7个工作日内付40%，资料移交后1个月付30%[10] - 2024年9月30日前未签正式协议，视为交易未完成（除非另有约定）[10] - 不管交易是否完成，目标公司7个工作日内返还100万元诚意金[11] - 股份交割两年后至三年内，转让方有权要求公司收购剩余股份[11] 产能数据 - 先登高科目前电磁线产能约8.5万吨[13] - 如达交易，公司电磁线业务总产能预计达17.5万吨[13] 交易不确定性 - 本次股权收购未签正式协议，框架协议履行暂不对公司业绩产生重大影响[13] - 《股份转让框架协议》为框架性协议，具体事项实施有变动可能[15] - 能否达成合作并签署正式股份转让协议存在不确定性[15]

股票交易情况 - 独立董事胡超7月2 - 17日买卖公司A股，7月2日买入2500股，均价1.83元/股，金额4580元[1] - 截止披露日，胡超持有公司股票13300股，占比0.001%[1] 违规处理 - 胡超交易构成短线交易和违规减持，主动上缴全部收益[2][3] - 胡超承诺锁定13300股12个月不减持[4] 后续措施 - 公司董事会强调法规并要求相关人员加强学习[5]

关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-037 冠城大通股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 10 日召开第十二届董事会第二次（临时）会议，审议通 过《关于筹划重大资产出售暨关联交易的议案》。会议关联董事韩孝煌、薛黎曦 回避表决，应参加表决董事 3 名，实际参加表决董事 3 名，表决结果：同意 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 二、交易标的基本情况 本次交易标的为公司房地产开发业务相关的资产和负债，涉及的具体交易标 的范围尚需交易双方进一步协商确定。 三、交易对方的基本情况 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产开发业 务相关资产及负债转让至公司控股股东（或实际控制人指定的关联公 司）。 本次交易拟采用现金支付方式，不涉及发行股份，不影响公司的股权结 构，不会因此导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次交易的对手方为公司控股股东（或实际控制人指定的关联公司）。 根据《上海证券交 ...

净利润预测 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-2,000万元到-3,000万元[2] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,800万元到-3,800万元[2] 上年同期净利润 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-6,541.85万元[3] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,919.89万元[3] 产业转型与房地产退出 - 公司正大力推进产业转型，逐步退出房地产行业[4] - 存量房地产业务大部分项目处于尾盘状态，可结转资源减少[4] - 本期房地产高毛利项目结算规模较小[4] - 公司将继续加快存量项目的去化和房地产业务退出工作[4] 降本增效措施 - 公司计划通过盘活资产、加强经营管理等举措实现降本增效[4] 业绩预告审计情况 - 公司预计2024年半年度业绩预告未经注册会计师审计[5]

公司治理 - 2024年6月27日完成董事会、监事会换届[1] - 选举韩孝煌等任董事会非独立董事、独立董事[1] - 选举韩国建等任监事会监事[4] - 韩孝煌当选董事长，韩国建当选监事会主席[2][4] - 聘任韩孝捷为总裁等高管[5] 委员会设置 - 投资决策及战略发展等委员会成员确定[2][3]

会议安排 - 2024年4月16日召开第十一届董事会第五十二次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年4月18日、6月7日、6月18日公告召开股东大会通知及提案内容[6] - 2024年6月27日14时股东大会于福建福州召开[7] - 2024年6月27日为股东大会网络投票时间[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表20人，代表股份528,531,201股，占比38.7646%[12] - 现场出席4人，代表5名股东，股份519,402,368股，占比38.0951%[12] - 网络投票15人，代表股份9,128,833股，占比0.6695%[13] 议案审议 - 审议13项提案，含年度报告、利润分配预案等[16][17] - 第6、7、9、10、11、12、13项议案对中小投资者单独计票[17] 表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意527,510,701股等[19][21] - 《公司2023年度利润分配预案》中小投资者同意17,262,703股等[21] - 《公司2024年半年度利润分配的议案》总表决同意527,560,701股等[21] - 《关于公司为下属控股公司北京德成置地提供担保的议案》总表决同意525,966,368股等[21] - 选举韩孝煌等人为董事、监事，有相应同意股数[21][22][24]

监事会选举 - 2024年6月27日股东大会选举产生第十二届监事会非职工代表监事[2] - 2024年6月25日向全体监事候选人提前送达会议通知和资料[2] - 本次会议应参加监事3名，实际参加3名[2] 主席选举 - 《关于选举公司监事会主席的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 监事会同意选举韩国建担任第十二届监事会主席，任期三年[3] 主席履历 - 韩国建1957年4月出生，博士肄业[5] - 2001年加入公司[5] - 2002年11月至2017年1月任公司副总裁[5] - 2017年1月至今任公司监事会主席[5]

公司人事 - 2024年6月26日召开第五届第一次职工代表大会[1] - 选举葛翠虹为第十二届监事会职工代表监事[1] - 第十二届监事会任期三年[1] 个人履历 - 葛翠虹1970年2月出生，本科学历[2] - 2005年8月加入冠城大通，历任多职[2]