本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。 为进一步深耕高蛋白产业和品牌食品产业，加快推进老字号品牌的振兴和发 展，上海梅林根据经营发展需要，为拓展品牌管理、市场营销、食品销售等业务， 现对公司《章程》相关条款进行如下修订： | 公司《章程》修改前 | 公司《章程》修改后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸 | 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易 | | 易试验区川桥路 1501 号 | 试验区川桥路 1501 号 7 幢 101 室 | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营 | | 营范围是:一般项目：互联网销售（除销售 | 范围是:一般项目：互联网销售（除销售需要 | | 需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许 | 许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类 | | 可类信息 ...

上海梅林正广和股份有限公司 SHANGHAI MALING AQUARIUS CO., LTD. 公司章程 上海梅林正广和股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海梅林正广和股份有限公司(以下简称公司)、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行 政法规和其他规范性文件的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司经上海市人民政府（沪府[1997]31 号）批准，以募集方式设立；于一 九九七年六月二十七日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 执照注册号：3100001004760。 公司统一社会信用代码为 91310000132285976X。 第三条 公司于一九九七年五月二十一日上海市人民政府批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 100,000,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民 币认购的内资股为 90,000,000 股，于一九九七年七月四日在上海证券交易所上 市,公司职工股 10,000,0 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2023-039 上海梅林正广和股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 "上海梅林"、"本公司"或 "公司"）与关联方开展的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存 在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控 股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。 公司独立董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮对上述关联交易议案的事前审核 认为：本次增加日常关联交易额度符合市场变化和公司生产经营的需要，有利于 公司聚焦肉及肉制品核心主业的战略规划，有利于公司提高资产利用效率，同意 将上述议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议，同时关联董事应该回避对 该议案的表决。 董事会上独立董事基于自身的独立判断，就关联交易发表独立意见认为：日 常关联交易为公司和公司控股子公司正常生产经营中必要的、合理的行 ...

一、审议通过了关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案 同意关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案。（详见2023年9月28 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于增加2023年度日常关联交 易预计额度的公告》，公告编号：2023－039） 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-037 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十三次会议于2023年9月22日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023 年9月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经 充分审议，通过了以下决议： 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票 （关联董事李俊龙、汪丽丽、沈步 田回避表决） 二、审议通过了关于修订公司《章程》的议案 同意关于修订公司《章程》的议案。（详见2023年9月28日在上海证券交易 所网 ...

上海梅林正广和股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-038 2023 年 9 月 28 日 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司监事会 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 监事会第八次会议于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经过充分审 议，通过了如下决议： 审议通过了关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 同意关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案。（详见 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于增加 2023 年度日常 关联交易预计额度的公告》，公告编号：2023－039） ...

上海梅林于 2023 年 7 月 26 日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于子公司进行股权及债务重组的议案》，同意控股子公司光明农牧通过 在上海联交所以公开摘牌方式收购余杭文投所持有的江苏众旺 30%股权，收购价 格不高于人民币 44,774,347.82 元；同意孙公司江苏众旺通过在上海联交所以公 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-036 上海梅林正广和股份有限公司 关于子公司进行股权及债务重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 1 / 6 2023 年 9 月 15 日，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅 林"或"公司"）控股子公司光明农牧科技有限公司 （以下简称"光 明农牧"）收到上海联合产权交易所（以下简称"上海联交所"）出具 的产权交易凭证，光明农牧以人民币 4,477.434 万元收购杭州余杭文投 产业发展有限公司（以下简称"余杭文投"）所持有的江苏众旺农牧科 技有限公司（以下简称"江苏众旺"）30 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-035 上海梅林正广和股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年集体接待日 暨半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年上半年度经营状况，公司计划于 2023 年 9 月 7 日（周四）下午 14:00-16:30 参加"2023 年上海辖区上市公司投 资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络远程召开，公司将就 2023 年上半年度 经营情况、公司治理、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、 参加人员 公司董事长：李俊龙先生；独立董事：田仁灿先生；副总裁、董 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入114.10亿元，上年同期129.31亿元，同比减少11.76%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，上年同期3.39亿元，同比减少1.46%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.67亿元，上年同期3.01亿元，同比减少11.56%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4.07亿元，上年同期4.25亿元，同比减少195.77%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.23亿元，上年度末48.46亿元，同比增加3.65%[21] - 本报告期末总资产153.75亿元，上年度末153.78亿元，同比减少0.02%[21] - 本报告期基本每股收益0.356元／股，上年同期0.362元／股，同比减少1.66%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.28元／股，上年同期0.32元／股，同比减少12.50%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率6.77%，上年同期7.50%，减少0.73个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.40%，上年同期6.67%，减少1.27个百分点[22] - 2023年上半年公司实现营业收入114.10亿元，同比减少15.21亿元，降幅11.76%[44] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润33,408.40万元，同比降低494.33万元，降幅1.46%[44] - 2023年上半年归属于上市公司股东扣非后的净利润26,653.76万元，同比减少3,483.31万元，降幅11.56%[44] - 2023年上半年实现每股基本收益0.356元/股，较上年度0.362元/股降低1.66%[44] - 营业收入为114.10亿元，较上年同期减少11.76%；营业成本为101.36亿元，较上年同期减少8.07%[54] - 销售费用为4.53亿元，较上年同期增长0.08%；管理费用为4.99亿元，较上年同期增长16.18%[54] - 财务费用为 - 3946.89万元，较上年同期减少143.06%，主要系汇率波动使本期汇兑收益增加[54] - 研发费用为1914.84万元，较上年同期增长34.07%，主要系本期研发投入加大[54][55] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4.07亿元，较上年同期减少195.77%，主要受国际红肉市场价格影响，收入降低[54][55] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.48亿元，较上年同期增长103.10%，主要系本期收到借款同比增加[54][55] - 2023年6月30日货币资金为3,423,067,883.79元，2022年12月31日为3,857,024,753.53元[148] - 2023年6月30日衍生金融资产为110,959,945.30元，2022年12月31日为23,311,329.47元[148] - 2023年6月30日应收账款为1,970,440,780.87元，2022年12月31日为1,846,640,811.14元[148] - 2023年6月30日存货为3,264,865,768.74元，2022年12月31日为2,986,475,537.67元[148] - 2023年6月30日流动资产合计为9,245,690,275.65元，2022年12月31日为9,428,268,856.62元[148] - 2023年6月30日长期股权投资为405,585,574.45元，2022年12月31日为367,169,252.62元[148] - 2023年6月30日在建工程为716,799,136.11元，2022年12月31日为600,585,123.00元[148] - 2023年6月30日生产性生物资产为234,408,588.60元，2022年12月31日为183,600,121.91元[148] - 公司2023年非流动资产合计61.29亿美元，较2022年的59.49亿美元增长3.02%[149] - 公司2023年资产总计153.75亿美元，较2022年的153.78亿美元微降0.02%[149] - 公司2023年流动负债合计69.67亿美元，较2022年的69.96亿美元下降0.42%[149] - 公司2023年非流动负债合计13.06亿美元，较2022年的12.46亿美元增长4.8%[150] - 公司2023年负债合计82.73亿美元，较2022年的82.43亿美元增长0.37%[150] - 公司2023年所有者权益合计71.01亿美元，较2022年的71.35亿美元下降0.48%[150] - 母公司2023年流动资产合计18.07亿美元，较2022年的19.05亿美元下降5.1%[153] - 母公司2023年非流动资产合计41.47亿美元，较2022年的41.50亿美元下降0.08%[153] - 母公司2023年资产总计59.53亿美元，较2022年的60.55亿美元下降1.69%[153] - 母公司2023年流动负债合计17.88亿美元，较2022年的21.31亿美元下降16.09%[153] - 2023年上半年营业总收入114.10亿元，2022年同期为129.31亿元，同比下降11.76%[156][157] - 2023年上半年营业总成本110.91亿元，2022年同期为120.38亿元，同比下降7.86%[157] - 2023年上半年营业利润4.01亿元，2022年同期为8.65亿元，同比下降53.64%[157] - 2023年上半年净利润2.56亿元，2022年同期为5.12亿元，同比下降50.08%[157] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润3.34亿元，2022年同期为3.39亿元，同比下降1.46%[158] - 2023年上半年少数股东损益 -0.78亿元，2022年同期为1.73亿元，同比下降145.33%[158] - 2023年上半年综合收益总额2.30亿元，2022年同期为4.51亿元，同比下降48.92%[158] - 2023年上半年基本每股收益0.356元/股，2022年同期为0.362元/股，同比下降1.66%[158] - 2023年上半年负债合计20.68亿元，2022年同期为23.14亿元，同比下降10.62%[154] - 2023年上半年所有者权益合计38.85亿元，2022年同期为37.41亿元，同比增长3.85%[154] - 2023年上半年营业收入926,066,878.85元，2022年同期为891,198,277.96元[160] - 2023年上半年净利润295,743,213.27元，2022年同期为312,120,491.43元[160] - 2023年上半年经营活动现金流入小计11,409,574,216.48元，2022年同期为12,301,319,338.32元[162] - 2023年上半年经营活动现金流出小计11,816,970,011.45元，2022年同期为11,875,916,690.23元[163] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -407,395,794.97元，2022年同期为425,402,648.09元[163] - 2023年上半年投资活动现金流入小计68,252,659.33元，2022年同期为 -34,915,908.06元[163] - 2023年上半年投资活动现金流出小计345,274,541.19元，2022年同期为246,179,706.62元[163] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -277,021,881.86元，2022年同期为 -281,095,614.68元[163] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1,882,395,306.26元，2022年同期为2,154,701,152.42元[163] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1,633,814,918.54元，2022年同期为2,032,307,873.87元[163] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金845,748,548.58元，2022年同期为703,919,756.36元[165] - 2023年上半年经营活动现金流入小计973,959,765.51元，2022年同期为771,245,924.59元[165] - 2023年上半年经营活动现金流出小计922,325,072.51元，2022年同期为725,671,936.60元[165] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额51,634,693.00元，2022年同期为45,573,987.99元[165] - 2023年上半年取得借款收到现金700,000,000.00元，2022年同期为800,000,000.00元[166] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计720,000,000.00元，2022年同期为825,000,000.00元[166] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1,041,504,876.63元，2022年同期为841,984,562.77元[166] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -321,504,876.63元，2022年同期为 -16,984,562.77元[166] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -75,439,495.49元，2022年同期为322,687,859.55元[166] - 2023年上半年所有者权益合计较期初减少33,555,962.84元[169] - 2023年半年度公司所有者权益合计期末余额为71.0119946499亿元，2022年半年度为67.0309429272亿元，同比增长约5.94%[170] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益中其他综合收益较2022年半年度增加5.472830505亿元[170] - 2023年半年度未分配利润较2022年半年度增加2.4525439365亿元[170] - 2023年半年度少数股东权益较2022年半年度减少3300.689338万元[170] - 2023年半年度所有者投入和减少资本中其他项为250万元[171] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为9377.29472万元[171] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期末余额为38.8531561388亿元，较期初增加1.4476877042亿元[173] - 2023年半年度母公司综合收益总额为2.9574321327亿元[173] - 2023年半年度母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.5097444285亿元[173] - 2023年半年度母公司未分配利润较期初增加1.4476877042亿元[173] - 2023年半年度末所有者权益合计为38.8531561388亿元，2022年半年度末为34.0727125126亿元，本期增加2.1834754423亿元[174] - 2023年半年度综合收益总额为3.1212049143亿元[174] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为0.937729472亿元[175] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计67546457.08元，其中非流动资产处置损益47616477.62元，政府补助17601735.61元等[25] 行业市场数据 - 2021年中国人均肉类消费量32.9kg，其中猪肉25.2kg，占比76.60% [28] - 2023

上海梅林正广和股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：王伟 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品 （集团）有限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资产经营管理有限公司为 10%。 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，上海梅林正广和股 份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验光明食品集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了财务公司截至 2023 年第二季度的财务报表（未 经审计），对财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理 体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管 理委员会批准成立的非银行金融机构。 （二）经营范围 1）吸收成员单位存款；2）办理成员 ...

上海梅林正广和股份有限公司独立董事 关于九届十二次董事会相关事项的独立意见 作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所股票上市规则》（2022年修订版）及公司《章程》、《独立董事工 作制度》等有关规定，现就公司2023年8月29日召开的第九届董事会第十二次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 独立董事认为：光明食品集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）作为 非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都 受到国家金融监督管理总局的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形； 财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发 生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷， 公司在财务公司的关联存款风险目前可控；公司董事会在审议该议案时，关联董 事回避了表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意该 ...