公司变更 - 2024年6月12日公司名称变更为上海光明肉业集团股份有限公司[4] - 2024年6月17日证券简称变更为光明肉业，代码600073不变[4] 变更原因 - 变更名称和简称是为体现产业布局，反映未来战略方向[5] 决策流程 - 2024年5月22日董事会、6月7日股东大会审议通过变更议案[3]

会议安排 - 2024年5月22日召开第九届董事会第二十三次会议，决定6月7日召开股东大会[7] - 2024年5月23日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2024年6月7日14:00在上海梅林会议室召开[8] 投票信息 - 上交所网络投票时间为2024年6月7日9:15 - 15:00 [8] - 互联网投票平台投票时间为2024年6月7日9:15 - 15:00 [8] 参会情况 - 实际出席现场会议2人，代表354,364,874股[9] - 网络投票股东35人，代表5,403,262股[11] 议案表决 - 《关于变更公司名称及证券简称的议案》同意股数358,873,463股，占比99.7513% [13] - 《关于修订公司<章程>的议案》同意股数358,919,463股，占比99.7641% [13] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[14]

会议基本信息 - 股东大会于2024年6月7日在上海杨浦区召开[5] - 出席会议股东和代理人37人[4] 股东表决权情况 - 出席股东所持表决权股份359,768,136股，占比38.3658%[4] 议案表决结果 - 《变更公司名称及证券简称议案》A股同意率99.7513%[6] - 《修订公司章程议案》A股同意率99.7641%[6] 人员出席情况 - 公司8名董事3人出席，3名监事1人出席[7] - 董事会秘书兼副总裁何茹出席会议[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会股东登记截止2024年5月29日收市[5] - 2024年第一次临时股东大会6月7日下午2:00在上海梅林会议室召开[8] 名称变更 - 公司拟将中文名称变更为“上海光明肉业集团股份有限公司”[11] - 公司拟将英文名称变更为“SHANGHAI BRIGHT MEAT GROUP CO.，LTD.”[11] - 公司拟将证券简称变更为“光明肉业”，英文简称变更为“BMGC”，代码不变[11] 人员提名 - 除独立董事、职工董事外董事候选人由3%以上股东或董事会提名[16] - 除职工监事实外监事候选人由3%以上股东或监事会提名[16] - 董事会等可提独立董事候选人[16] 制度规则 - 30%以上股份股东选两名以上独董用累积投票制[17] - 董事辞职董事会2日内披露[17] - 股东大会利润分配决议后董事会两月内完成派发[18] - 现金分红需满足多项条件，重大投资计划指支出超20%净资产[18] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独董同意[19] - 利润分配政策调整需三分之二以上董事和独董同意，股东大会三分之二以上表决权通过[20] - 股东违规占用资金公司扣减现金红利偿还[20][22] - 年度股东大会可审议下一年中期分红条件等，上限不超净利润[21] - 利润分配政策调整需股东大会三分之二以上表决权通过并披露原因[22] - 公司《章程》除上述条款外其他未变[23]

利润分配 - A股每股现金红利0.073元[2] - 以总股本937,729,472股计，派发现金红利68,454,251.46元[4] 时间安排 - 股权登记日2024/6/5，除权（息）和发放日2024/6/6[2] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如QFII等按10%代扣[11][12]

担保情况 - 2024年为鼎牛饲料预计担保额度15000万元，本次4000万元替换前期借款担保，可用额度0元[3][4][5] - 2024年为子公司提供担保额度36000万元，为鼎牛饲料提供15000万元[6] - 与交通银行徐汇支行签1000万元担保合同，与光明财务公司签3份共3000万元担保合同[8][10] - 截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额38152.50万元，实际余额19200万元[12] 鼎牛饲料业绩 - 2023年底资产总额42067.23万元，净资产6939.46万元，负债35127.77万元，负债率83.50%，营收170066.06万元，净利润 - 7362.96万元[7] - 2024年3月底资产总额45477.38万元，净资产6680.29万元，负债38797.10万元，负债率85.31%，1 - 3月营收46108.74万元，净利润 - 431.89万元[7] 其他 - 公司对控股子公司担保总额占最近一期经审计净资产比例7.71%[12] - 鼎牛饲料资产负债率超70%，需关注担保风险[3] - 上海梅林对鼎牛饲料持股比例100%[7]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入223.67亿元，同比减少10.49%[1] - 公司2023年全年实现净利润2.26亿元，同比减少55.13%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入56.74亿元，同比减少1.24%[4] - 公司2024年一季度实现净利润9932万元，同比减少50.46%[4] 业务情况 - 公司2023年牛羊肉业务全年实现营收124.49亿元，同比减少14.61%[2] - 公司2023年生猪养殖业务全年亏损5.84亿元[3] - 公司2023年全年综合食品业务实现营收17.03亿元，同比增长17.45%[3] - 公司2024年一季度牛羊肉业务实现营收31.70亿元，同比增长5.33%[4] 业务展望 - 公司2024年全年经营计划目标为实现231.95亿元营业总收入[11] 发展策略 - 公司持续推进数字化转型，全面上线业财一体化一期项目，实现从采购到销售供应链的数字化打通[10] - 公司着力推进肉业产业一体化发展，深化高质量肉类一体化战略，整合资源打造肉业引擎核心赛道[11] - 公司优化品牌架构，提升品牌整合力，创新品牌传播渠道，扩大品牌影响力[12] - 公司强化产品创新能力，积极开发新产品，丰富产品矩阵，提升产品竞争力[12]

业绩总结 - 公司2023年年度营收为2236.7亿人民币，同比下降10.49%[1] - 公司股东净利润为22.6亿人民币，同比下降55.13%[1] - 公司2024年年度营收为567.4亿人民币，同比下降1.24%[3] 业务表现 - 公司牛羊肉业务年度营收为124.49亿人民币，同比下降14.61%[2] - 公司深加工业务年度总产值为8082亿人民币，实际收入为125.4亿人民币，亏损58.4亿人民币[2] - 公司罐头食品业务年度净收入为168亿人民币，同比增长8.03%[2] - 公司综合食品年度营收为170.3亿人民币，同比增长17.45%[3] - 公司其他业务年度营收为186.1亿人民币，同比增长31%[3] - 公司牛羊肉销售增长31.70%[4] - 公司猪肉销售增长8.91%[4] 未来展望 - 公司将继续推动品牌营销创新，选择合适的主流和传统媒体进行品牌推广和广告[9] - 公司将努力加强食品供应领域的供应，拓展高价值和具有弹性的产业链，进一步提高产品竞争力[9] - 公司将持续加强风险管理的敏感性和前瞻性，不断完善内部控制系统，确保所有内部控制系统有效运行[10]

分红相关 - 公司于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配的议案》，将在年度股东大会审议通过利润分配预案后2个月内完成利润分配工作，具体分红时间关注后续公告 [1] 业绩情况 - 2023年公司经营受消费预期偏弱、全球高通胀和劳工短缺等因素影响，牛羊肉业务成本上升、利润空间压缩，但宏观经济政策发力和深加工制品发展带来机遇，报告期内实现营业收入223.67亿元，归属于上市公司股东的净利润2.26亿元 [2] - 2024年度围绕“降成本、提效率、重协同、亮品牌、强主业、稳增长”基调，深耕高蛋白产业链，争取实现营业总收入231.95亿元 [2] - 2024年第一季度，因国际牛羊肉价格低位，银蕨公司经营业绩较2023年一季度下滑 [3] - 受国际红肉价格下跌、海外企业通胀以及新西兰飓风等因素影响，银蕨农场2023年经营情况同比下降较多 [3] 信息披露 - 公司属食品制造业大类，按相关法律法规及行业信息披露要求履行义务 [2] 市值考核落实 - 公司以经营管理提升效益创造企业内在价值，做好主业经营、信息披露，加强与资本市场沟通，提高核心竞争力，增强市场信心和价值认同 [2] 业务发展 - 后续深耕新西兰银蕨牛羊肉资源，优化市场多元化布局，加强深加工零售产品研发，做好牛羊肉业务可持续发展 [3] - 围绕肉业产业一体化主线，深耕高蛋白产业链，培育肉业新质生产力 [3] 生猪业务 - 2023年全年生猪总出栏量为80.82万头 [3] - 2024年一季度，生猪养殖板块与屠宰加工板块的内部协同约占养殖板块业务总量的40%左右 [3]

公司经营情况 - 2023年公司经营受多种因素影响,消费预期偏弱,全球高通胀和劳工短缺等因素加剧了公司牛羊肉业务生产成本上升,压缩了利润空间[3] - 2023年公司实现营业收入223.67亿元,归属于上市公司股东的净利润2.26亿元[3] - 2024年公司将紧紧围绕"降成本、提效率、重协同、亮品牌、强主业、稳增长"的经营方针,争取实现营业总收入231.95亿元[4] 业务发展 - 公司猪肉产销占比25%,将继续做好信息披露,加强与资本市场沟通,提高核心竞争力,增强市场对公司的信心和价值认同[5][6] - 银蕨公司一季度经营业绩较2023年一季度有所下滑,受国际牛羊肉价格下跌、海外企业通胀以及新西兰飓风等因素影响[7][8] - 公司将进一步深耕新西兰银蕨牛羊肉资源,优化市场多元化布局,加强深加工零售产品研发,增加产品附加值[7] - 2023年公司生猪总出栏量为80.82万头,2024年一季度公司生猪养殖板块与屠宰加工板块的内部协同约占养殖板块业务总量的40%左右[11] 战略规划 - 公司将围绕肉业产业一体化工作主线,深耕高蛋白产业链链路,厚植品牌企业资源优势,持续培育公司肉业新质生产力[10] - 公司持续以经营管理提升效益来创造企业内在价值,扎实做好主业经营,做好肉类主业推进、品牌整合传播、新品研发、数字化转型等重点工作[9]