2024年情况 - 独立董事应出席董事会10次、股东大会3次，实际出席董事会10次、股东大会1次[2] - 召开7次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、5次独立董事专门会议，无委托出席和缺席[2][3] - 独立董事参与三次业绩说明会[4] - 董事会审议通过7项关联交易相关议案[6] - 聘任立信会计师事务所为审计机构[12] 其他情况 - 2023年度董事及高管薪酬符合薪酬政策[11] - 拟定2023年度利润分配方案兼顾发展与股东回报[13] - 董事会各委员会运作符合法规要求[16] 2025年展望 - 独立董事将继续履职提建议，增强决策与领导水平[18] - 促进公司规范运作，维护整体和中小股东权益[18] 报告签署 - 独立董事田仁灿于2025年3月27日签署报告[19][21]

独立董事评估 - 公司对独立董事黄继章等四人独立性进行评估[1] - 四人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1]

委托贷款 - 公司拟与子公司进行不高于12亿元委托贷款[3][4][5] - 委托贷款期限至2025年年度股东大会召开之日[3][4][5] - 贷款利率参照同期银行贷款利率[3][4][5] - 2025年3月27日董事会通过委托贷款议案[8][9] 业绩数据 - 2024年光明肉业营收139,055万元，净利润36,532万元[6] - 2025年1 - 2月光明肉业营收10,543万元，净利润 - 1,030万元[6] - 2024年上海鼎牛营收219,148万元，净利润 - 6,165万元[7] - 2025年1 - 2月上海鼎牛营收48,703万元，净利润239万元[7] - 2024年冠生园食品营收113,892万元，净利润27,886万元[7] - 2025年1 - 2月冠生园食品营收15,539万元，净利润4,524万元[7] 资产负债 - 2024年末光明肉业资产负债率34.3%[6] - 2025年2月末光明肉业资产负债率34.0%[6] - 2024年末上海鼎牛资产负债率98.7%[7] - 2025年2月末上海鼎牛资产负债率99.5%[7] - 2024年末冠生园食品资产负债率48.60%[7] - 2025年2月末冠生园食品资产负债率44.5%[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人440人[4] - 出席股东持有表决权股份392,617,810股，占比41.8690%[4] - 公司7名董事出席6人，3名监事出席2人[5][6] 议案表决情况 - 《关于银蕨农场有限公司申请2025 - 2026年银行授信的议案》A股同意票数378,600,539，比例96.4298%[7] - A股反对票数13,466,571，比例3.4299%[7] - A股弃权票数550,700，比例0.1403%[7] 会议信息 - 股东大会于2025年3月20日在上海杨浦区济宁路18号光明肉业会议室召开[5]

会议安排 - 公司2025年3月4日决定3月20日召开第一次临时股东大会[8] - 3月5日公告股东大会通知[8] - 现场会议3月20日14：00在上海光明肉业会议室召开[9] 投票情况 - 网络投票时间为3月20日9:15 - 15:00[9] - 现场2人代表354,364,874股，网络438人代表38,252,936股[10][12] 议案结果 - 《关于银蕨农场授信议案》96.4298%同意获通过[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会参会股东登记截止2025年3月13日收市后[6] - 股东大会于2025年3月20日下午2:00在光明肉业会议室召开[9] 股权与授信情况 - 光明肉业下属公司2016年12月增资扩股持有银蕨农场50%股权[11] - 2022 - 2025年银蕨农场获3.2亿新西兰元银行贷款授信[12] - 2023年12月7日银蕨农场新增1亿新西兰元季节性流动资金贷款授信额度，总授信至4.2亿新西兰元[12] - 银蕨农场计划申请2025 - 2026年银行授信4.2亿新西兰元，期限1年[13] 授信结构与担保 - 各阶段授信担保方式均为银蕨农场自有资产担保[12][13] - 2022 - 2025年、2023 - 2025年、2025 - 2026年授信中季节性、流动性、营运资金贷款额度分别为3.4亿、5000万、3000万新西兰元[12][13]

组织架构调整 - 2025年3月4日召开会议审议通过调整总部组织架构议案[1] - 对原有组织架构进行优化调整，符合长远发展需要[1] - 调整利于战略规划落地和目标实现，不影响生产经营[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月5日[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月20日14点召开[3] - 会议地点为济宁路18号光明肉业会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年3月20日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 审议议案为银蕨农场有限公司申请2025 - 2026年银行授信[7] - 股权登记日为2025年3月13日[12] - 会议集中登记时间为2025年3月17日9:00 - 16:00[13] - 登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[13] - 公司地址为上海市杨浦区济宁路18号，邮编200082[16]

银行授信 - 同意海外子公司银蕨农场签订4.2亿新元银行授信[1] - 3.4亿新元为季节性流动资金贷款等，期限1年[1] - 担保方式为银蕨农场自有资产担保[1] 组织架构与会议 - 同意调整总部组织架构[2] - 同意召开2025年第一次临时股东大会[3] - 大会将审议银蕨农场2025 - 2026年银行授信议案[3] - 股权登记日为2025年3月13日[3]

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-059 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营需要，公司与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行签订了 《保证合同》，为控股子公司鼎牛饲料申请的流动资金贷款提供担保。鼎牛饲料 2024 年度预计担保额度为 15,000 万元，本次担保金额共计 5,000 万元，全部用 于替换前期借款担保。本次担保具体情况如下： 上海光明肉业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 / 4 被担保人名称：上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉 业"、"上市公司"或"公司"）下属控股子公司上海鼎牛饲料有限公司 （以下简称"鼎牛饲料"）。 本次担保属于2024年度预计担保范围内的担保事项，为公司2024年度预计 担保事项的进展。 本次担保金额：本次为鼎牛饲料提供新增1笔担保，担保金额共计5,000万元， 全部用于替换前期借款担保。本次担保事项后，公司为鼎牛饲料提供的担保 余额为15,000 ...