公司基本信息 - 公司1997年首次发行人民币普通股1亿股，内资股9000万股于1997年7月4日上市，职工股1000万股于1998年1月6日上市[2] - 公司注册资本为9.37729472亿元[3] - 公司经批准发行普通股总数为2.7亿股，成立时向独家发起人发行1.7亿股，占比62.96％[7] - 公司股本结构为普通股9.37729472股[8] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本等收购股份，应在收购之日起10日内注销或6个月内转让注销；用于员工持股等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让注销[11][12] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] - 董事等持有5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回收益[14] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需在30日内执行[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[21] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[24] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[26] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内需书面反馈，同意则5日内发通知[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情形下可提议或自行召集股东大会[29] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[32] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[33] - 发出股东大会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[34] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[41] - 股东大会通过有关派现等提案，公司将在结束后2个月内实施具体方案[47] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[42] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，公告应披露非关联股东表决情况[42] 董事、监事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[49] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[50] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董事一名[55] - 除独立董事候选人、职工董事以外的董事候选人，由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东或董事会提名[44] - 除职工监事以外的监事候选人，由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东或监事会提名[44] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[44] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，及选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[45] 董事会相关 - 董事会获股东大会授予人民币2亿元以下投资与资产管理的项目决定权[57] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[58] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[59] - 董事会召开临时会议通知方式有书面等，通知时限为会议召开前5日，紧急情况可口头通知[59] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[76] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[77] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报年度财报等[80] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[81] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[81] - 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项[82] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润[82] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[85] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[85] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[85] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[92] - 公司合并等自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[100] - 调整利润分配政策需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[88] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告[101] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[103] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[103] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[103] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[110]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月7日14点在济宁路18号上海梅林会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年6月7日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3][4] - 本次股东大会审议变更公司名称及证券简称、修订《章程》两个议案[7] 时间安排 - 议案于2024年5月23日披露[7] - A股股权登记日为2024年5月29日[11] - 会议集中登记时间为2024年5月31日9:00 - 16:00[15] 其他信息 - 公司地址在上海市杨浦区济宁路18号，邮编200082[16] - 公告发布时间为2024年5月23日[18]

公司名称变更 - 拟将公司中文全称、英文全称、中文简称、英文简称变更[3] - 变更需经股东大会审议、上交所审核[3] 变更目的与影响 - 体现产业布局，反映未来战略方向[4] - 符合战略规划，无利用变更影响股价情形[5] 不确定性 - 变更事项存在不确定性，将履行披露义务[5]

公司名称变更 - 公司名称拟由上海梅林正广和股份有限公司变更为上海光明肉业集团股份有限公司[1] 人员提名 - 除独立董事候选人、职工董事以外的董事候选人由特定股东或董事会提名[2] - 除职工监事以外的监事候选人由特定股东或监事会提名[2] - 董事会等可提出独立董事候选人[2] 投票制度 - 特定股份比例及选举情况采用累积投票制[3] 董事辞职 - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露情况[5] 股利派发 - 股东大会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[5] 现金分红条件 - 现金分红需满足多项条件，重大投资计划有界定[6] 利润分配审议 - 董事会审议利润分配预案需特定同意比例[7] - 利润分配政策调整需特定同意比例并经股东大会通过[7][9] 分红提案 - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案[7][9] 未提现金分红 - 符合条件未提现金分红应说明原因并由独立董事发表意见[7][9] 中期分红 - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红上限[9] 违规处理 - 股东违规占用资金应扣减现金红利偿还[8][10] 章程修订 - 公司《章程》修订需提交股东大会审议[11]

会议情况 - 上海梅林第九届董事会第二十三次会议于2024年5月22日召开，8名董事全到[1] 议案审议 - 会议审议通过变更公司名称及证券简称等3项议案，前2项需提交股东大会[1][2][3] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会6月7日下午2:00召开，审议2项议案，股权登记日5月29日[2][3]

业绩说明会信息 - 2024年5月22日13:00 - 14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][3][4] 提问相关 - 2024年5月15日 - 5月21日16:00前可预征集提问[2][5] - 预征集提问可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱[2][5] 报告发布 - 2024年3月28日发布2023年年度报告[2] - 2024年4月27日发布2024年第一季度报告[2] 其他 - 参加人员有董事长等[4] - 联系人袁勤，电话021 - 22866016，邮箱ir@shanghaimaling.com[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

担保情况 - 为鼎牛饲料新增2000万元担保，担保后余额达15000万元[3] - 2024年为子公司提供担保额度36000万元，为鼎牛饲料提供15000万元[6] - 担保合同金额2000万元，连带责任担保，期限三年[8] - 公司及控股子公司对外担保总额38152.50万元，实际余额20591.12万元[10] - 对控股子公司担保总额占最近一期经审计净资产比例7.71%[10] 鼎牛饲料财务数据 - 2023年末资产42067.23万元，净资产6939.46万元，负债35127.77万元，负债率83.50%，营收170066.06万元，净利润 -7362.96万元[7] - 2024年3月末资产45477.38万元，净资产6680.29万元，负债38797.10万元，负债率85.31%，1 - 3月营收46108.74万元，净利润 -431.89万元[8]

业绩总结 - 2024年1 - 3月主营业务总收入56.74亿元，同比降1.24%[3][7] - 牛羊肉业务收入31.70亿元，同比增5.33%[3] - 生猪养殖业务收入4.98亿元，同比增100.49%[3] 市场情况 - 直营渠道收入14.32亿元，同比降4.99%[3] - 分销渠道收入39.59亿元，同比增1.66%[3] - 中国地区收入38.96亿元，同比降11.16%[7] - 海外地区收入22.13亿元，同比增19.63%[7] 用户数据 - 报告期末中国经销商1891家，海外619家[6]

营业收入和净利润 - 上海梅林2024年第一季度营业收入为56.74亿人民币，同比下降1.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9932.03万人民币，同比下降50.46%[4] - 海外子公司业绩下滑是导致净利润和扣除非经常性损益净利润下降的主要原因[6] 股东信息 - 上海益民食品一厂（集团）有限公司为上海梅林的第一大股东，持股比例为31.82%[7] - 光明食品（集团）有限公司为上海梅林的实际控制人[8] - 股东卢宇超持有599.89万股，股东丁晓俊持有496.46万股，股东李国俊持有435.98万股，股东彭刚持有349.28万股[9] - 上海梅林持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份[10] 资产负债情况 - 2024年第一季度公司流动资产总额为8,887,672,985.59元，较上一季度略有下降[11] - 公司固定资产总额为6,171,840,482.77元，较上一季度略有下降[12] - 公司负债合计为8,477,383,169.20元，较上一季度略有下降[13] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为5,338,813,089.69元，较上年同期5,178,586,059.67元有所增加[17] - 经营活动现金流出小计为5,664,521,697.37元，较上年同期5,498,582,236.78元有所增加[17] - 投资活动现金流出小计为114,832,612.25元，较上年同期172,499,836.18元有所减少[18] - 筹资活动现金流入小计为870,061,685.72元，较上年同期1,019,809,665.60元有所减少[18] - 筹资活动现金流出小计为657,184,691.93元，较上年同期947,273,592.62元有所减少[18] - 现金及现金等价物净增加额为-191,569,132.27元，较上年同期-398,446,171.81元有所增加[19] - 期初现金及现金等价物余额为3,528,302,218.79元，期末现金及现金等价物余额为3,336,733,086.52元[19] 利润和综合收益 - 公司净利润为33,038,293.29元，较上年同期178,247,511.14元有所下降[15] - 综合收益总额为-172,402,128.79元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-3,336,263.16元[15]

会议安排 - 公司2024年3月29日决定4月22日召开2023年年度股东大会[7] - 现场会议4月22日13:00在上海梅林会议室召开，网络投票时间为4月22日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 实际出席现场会议股东及代理人7人，代表354,490,675股[9] - 通过网络投票股东28人，代表16,881,513股[11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数370,808,478股，占比99.8482%[13][14][15] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意股数370,826,078股，占比99.8529%[17] - 《关于2024年度预计日常关联交易的议案》同意股数16,486,904股，占比96.9401%[18] 授信担保 - 2024年向多家银行申请综合授信额度，各议案同意股数370,851,778股，占比99.8599%[18][19][20] - 《关于2024年光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案》等多议案获通过[21][22][23] 关联交易 - 《关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案》等获通过，关联股东回避表决[24][25] 决议效力 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[26]