。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十六次会议于2023年11月16日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023 年11月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经 过充分讨论，审议通过了如下决议： 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 一、审议通过了关于试行《外汇套期保值交易管理制度》的议案 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-044 为满足银蕨农场业务经营需求，同意在原有5家银团银行的基础上，将汇丰 银行新增为银团参与行，并在原有2022-2025年银行贷款授信额度3.2亿新西兰元 基础上，新增1亿新西兰元季节性流动资金贷款授信额度。即至2025年，银蕨农 1 / 2 场与6家银行组成的银团签订的贷款总授信额度增加至4.2亿新西兰元。其中：3.4 亿新西兰元贷款为季节性流动资金贷款，5,000万新西兰元为流动性贷款，3,000 万新西兰元为营运资金贷款，担保方式为银蕨农场自有资产担保。 同意关于试行《外汇套期保值交易管理 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-045 由于银蕨农场的日常经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率 波动对其经营成果的影响日较大，为减少汇率波动带来的风险，公司控股子公司 银蕨农场开展了远期外汇交易业务。银蕨农场开展的远期外汇交易业务与公司日 常经营需求紧密相关，是基于其外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体 开展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，利用远期外汇交易的套期保值功能， 对冲国际业务中的汇率风险，不进行以投机为目的的外汇交易，不进行超出经营 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 1、交易目的及必要性 投资种类：上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）海外控股子 公司新西兰银蕨农场有限公司（以下简称"银蕨农场"）开展的衍生品交易 业务为远期外汇交易。 交易额度：银蕨农场在 2024 年度进行的远期外汇交易业务在任一时点开展 交易的金额不超过 10 亿新西兰元或等值其他货币，额度内可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2 ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 / 6 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-047 上海梅林正广和股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：济宁路 18 号上海梅林会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

上海梅林正广和股份有限公司 关于按持股比例向子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-046 关联交易内容：为满足子公司光明农牧科技有限公司（以下简称"光明农牧"） 生产经营的资金需求，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或 "公司"）拟与光明食品集团上海农场有限公司（以下简称"上海农场"）和上 海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称"益民食品集团"）按持股比例共 同向光明农牧提供借款共计人民币 2 亿元，其中上海梅林提供借款 8,200 万元， 期限为一年，借款利率为 3%。 益民食品集团为公司控股股东，上海农场为公司实际控制人光明食品（集团）有 限公司（以下简称"光明食品集团"）下属企业，故本次借款行为属于关联交 易；董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易尚须提交 公司股东大会审议。 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准， 不构成重大资产重组。 为满足光明农牧生产经营的资金需求，公司拟与光明农牧其他股东（益民食品集 团、上海农 ...

上海梅林正广和股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 3、该议案还需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。 （此页无正文，为上海梅林正广和股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项独立意见的签署页） 独立董事签字： 黄继章：___________________ 田仁灿：__________________ 郭 林：___________________ 洪 亮：__________________ 作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所股票上市规则》（2022年修订版）及公司《章程》、《独立董事工 作制度》等有关规定，现就公司2023年11月21日召开的第九届董事会第十六次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于银蕨农场有限公司2024年度开展金融衍生品交易业务的议案 独立董事认为：子公司银蕨农场以具体经营业务为依托，以套期保值为手段， 在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，开展远期外汇交易业务，有利于 防范和降低外汇汇率和利率的波动对其 ...

上海梅林正广和股份有限公司 外汇套期保值交易管理制度 （试行） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 "上海梅林"或"公司"）外汇套期保值业务及相关信息披露工作， 加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外 汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关 法律法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，结合 上海梅林实际情况，特制定本制度。 第四条 外汇套期保值交易开展的前提，遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，以降低外汇风险为目标。外汇管理手段包括分币种自然 平衡和使用外汇对冲工具。使用外汇对冲工具遵照分币种预测的现金 1 流，减少外汇风险敞口（即外汇收支不平衡所产生的盈余或者缺口）， 严禁使用外汇对冲工具增加风险敞口，严禁开展投机性的外汇交易。 第五条 各操作主体进行外汇套期保值交易必须基于出口项下 的外币收款预测。外汇套期保值交易合约的外币金额不得超过外币收 款预测金额，套期保值交易的交割日期需与公司预测 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为5,036,880,357.56元，同比下降5.15%[4] - 年初至报告期末营业收入为16,447,197,178.72元，同比下降9.84%[4] - 2023年前三季度营业收入为164.47亿元，相比2022年同期的182.41亿元有所减少[13] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-15,770,435.48元，同比下降120.89%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为318,313,590.88元，同比下降23.21%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27,347,216.20元，同比下降147.16%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为239,190,353.08元，同比下降33.44%[4] - 2023年第三季度净利润为1.69亿元，同比下降73.7%[15] - 归属于母公司股东的净利润为3.18亿元，同比下降23.2%[15] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为-0.017元，同比下降121.25%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.339元，同比下降23.30%[5] 资产 - 2023年第三季度末总资产为14,433,310,547.06元，比上年度末减少6.14%[5] - 2023年第三季度总资产为144.33亿元，相比2022年底的153.78亿元有所减少[11][12] - 流动资产从2022年底的94.28亿元减少至2023年第三季度的83.35亿元[11] - 非流动资产从2022年底的59.49亿元减少至2023年第三季度的60.98亿元[12] 负债 - 流动负债从2022年底的69.96亿元减少至2023年第三季度的62.06亿元[12] - 非流动负债从2022年底的12.46亿元增加至2023年第三季度的12.99亿元[13] 营业成本 - 营业总成本从2022年同期的171.31亿元减少至2023年前三季度的162.74亿元[14] - 营业利润从2022年同期的10.73亿元减少至2023年前三季度的2.80亿元[14] 费用 - 研发费用从2022年同期的3747.32万元增加至2023年前三季度的4368.71万元[14] - 财务费用从2022年同期的1.34亿元减少至2023年前三季度的943.32万元[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为470,001,492.11元，同比下降69.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.7亿元，同比下降69.3%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.82亿元，同比下降3.1%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.85亿元，同比改善16.0%[18] - 期末现金及现金等价物余额为33.47亿元，同比下降15.2%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为171.71亿元，同比下降7.7%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为25.73亿元，同比增长11.6%[18] - 支付的各项税费为5.82亿元，同比增长14.5%[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为8.65亿元，同比增长65.8%[18]

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2023-043 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 产品类别 2023 年 1-9 月 2022 年同期 同比变动 牛羊肉 9,403,337,598.08 11,275,635,811.28 -16.60% 生猪养殖 841,081,810.06 615,447,738.83 36.66% 猪肉制品 2,700,212,757.62 2,910,751,458.43 -7.23% 罐头食品 1,316,396,864.21 1,342,854,772.79 -1.97% 综合食品 1,175,375,275.30 1,049,210,779.54 12.02% 其他 1,010,792,873.45 1,047,549,764.25 -3.51% 合计 16,447,197,178.72 18,241,450,325.12 -9.84% 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 渠道 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-041 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十四次会议于2023年10月13日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023 年10月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经 充分审议，通过了以下决议： 表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 审议通过了关于光明农牧科技有限公司申请银行授信的议案 同意子公司光明农牧科技有限公司（以下简称"光明农牧"）根据企业经营 需求向中信银行上海分行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年，延展 期3个月（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。款项用于光明农 牧及所属子公司日常经营支出，包括采购饲料、原料及替换金融机构借款等。 ...

独立董事认为：日常关联交易为公司和公司控股子公司正常生产经营中必 要的、合理的行为；本次增加日常关联交易预计额度是基于市场变化和公司生 产经营实际需要，关联交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联 股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司和公司控股 子公司相关主营业务的发展。董事会审议上述议案时，关联董事回避表决，关 联交易的审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和《公司章程》的有 关规定。本议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 上海梅林正广和股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证券监督管理委员会《独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司2023 年9月27日召开的第九届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案 （此页无正文，为上海梅林正广和股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十三次会议相关事项独立意见的签署页） ...