会议信息 - 光明肉业第九届董事会第二十八次会议于2024年12月17日召开，7名董事全到[1] 授信情况 - 光明农牧向浦发、民生银行上海分行申请各2亿综合授信，期限1年[1] - 授信额度议案表决赞成7票，反对0票，弃权0票[2]

会议安排 - 2024年11月20日召开第九届董事会第二十七次会议，决定12月6日开临时股东大会[8] - 11月21日公告股东大会通知[8] - 现场会议12月6日14：00在上海杨浦区召开[9] - 网络投票12月6日不同时段进行[9] 参会情况 - 实际出席现场会议3人，代表354,414,874股[10] - 通过网络投票457人，代表35,279,668股[12] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数386,862,332股，占比99.2732%[14] - 《关于与光明食品集团财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》同意股数25,585,295股，占比72.4187%[14] - 《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》同意股数29,833,495股，占比84.4432%[15] - 《关于银蕨农场有限公司2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》同意股数386,389,332股，占比99.1518%[17]

重要内容提示： 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-057 上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 460 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 389,694,542 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.5572 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室 ( ...

财务资助 - 光明肉业与益民食品拟为光明农牧提供2亿借款，光明肉业出1.02亿，期限一年，利率2.55%[3][4][5] - 截至公告日，光明肉业和益民已分别提供10200万和9800万资助[10] - 本次资助后，上市公司资助余额1.52亿，占比3.07%[12] 公司持股 - 光明农牧注册资本196039.30万元，光明肉业持股51%，益民持股49%[3][8] 业绩数据 - 2023年益民营收306.69亿，净利润1.63亿；2024年1 - 9月营收245.15亿，净利润4.50亿[7] - 2023年光明农牧营收12.54亿，净利润 - 5.83亿；2024年1 - 9月营收15.46亿，净利润 - 1.10亿[9] 决策通过 - 2024年11月20日，董事会相关会议通过关联交易议案[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月6日14点召开[3] - 会议地点在上海杨浦区济宁路18号光明肉业会议室[3] - 股权登记日为2024年12月2日[16] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月6日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 会议审议4项议案，含变更会计师事务所等[9] - 议案披露时间为2024年10月31日和11月21日[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为2、3[11] 登记信息 - 会议集中登记时间为2024年12月4日9:00 - 16:00[17] - 登记地点在上海市东诸安浜路165弄29号4楼[17]

业务内容 - 控股子公司银蕨农场开展远期外汇交易业务，减少汇率波动风险[3] - 2025年度交易金额任一时点不超10亿新西兰元或等值货币，额度可滚动[3] 决策流程 - 2024年11月20日相关会议通过议案，尚需股东大会审议[5][6] 资金与交易 - 资金源于银蕨农场自筹，不影响生产，与合规机构交易[4] 风险与核算 - 外汇衍生品交易存在多种风险，按准则核算披露[7][10] 业务影响 - 开展业务提高应对外汇风险能力，利于日常经营[11]

协议信息 - 原《金融服务框架协议》2024年12月31日到期，新协议有效期自2025年1月1日至2027年12月31日[3][4] 股权结构 - 光明食品集团注册资本496,585.7098万元，上海国盛持股43.0119%，上海城投持股39.5007%，上海久事持股14.9966%，上海市国资委持股2.4907%[5][6] - 光明财务公司注册资本200,000万元，光明食品集团持股51%，上海轻工业持股39%，上海大都市持股10%[7] 业绩数据 - 2023年末光明食品集团资产2,679.65亿元，负债1,723.08亿元，净资产956.57亿元，营收1,327.40亿元，净利润25.19亿元[6] - 2024年9月末光明食品集团资产2,642.71亿元，负债1,688.01亿元，净资产954.70亿元，营收944.55亿元，净利润8.02亿元[6] - 2023年末光明财务公司资产336.28亿元，负债299.59亿元，净资产36.69亿元，营收3.37亿元，净利润2.14亿元[7] - 2024年9月末光明财务公司资产292.07亿元，负债253.76亿元，净资产38.31亿元，营收2.15亿元，净利润1.62亿元[8] 业务数据 - 光明肉业成员公司在光明财务公司每日最高存款限额42亿元[8] - 光明肉业成员公司在光明财务公司综合授信额度不超30亿元[9] - 截止2023年12月31日，公司存放于光明财务公司存款26.59亿元，其中活期9.30亿元，利率0.05%-1.495%，定期17.03亿元，利率1.4%-4.125%[12] - 截止2023年12月31日，公司自光明财务公司取得借款4.50亿元，利率2.8%-3.925%[12] - 截止2024年6月30日，公司存放于光明财务公司存款23.73亿元，其中活期7.16亿元，利率0.05%-1.30%，定期16.58亿元，利率1.35%-4.40%[12] - 截止2024年6月30日，公司自光明财务公司取得借款1.65亿元，利率2.25%-3.00%[12] 决策进展 - 2024年11月20日，第九届董事会独立董事专门会议2024年第五次专门会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过关联交易议案[14] - 2024年11月20日，第九届董事会第二十七次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权通过关联交易议案，关联董事回避表决[14] - 本次关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联人将放弃投票权[15] 交易影响 - 本次交易有利于提高公司资金使用效率、降低融资成本和风险，不损害公司及中小股东利益[11]

会议安排 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2024年11月20日召开[1] - 公司将于2024年12月6日召开2024年第二次临时股东大会[5] 业务决策 - 拟与光明财务公司签三年《金融服务框架协议》[1] - 与上海益民食品一厂为光明农牧提供2亿财务资助，公司出1.02亿[3] - 2025年度子公司银蕨农场开展不超10亿新西兰元远期外汇交易业务[4] 股东大会审议 - 2024年第二次临时股东大会将审议变更会计师事务所等四项议案[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为业绩说明会 [1] - 参与人员为通过线上方式参与的投资者 [1] - 时间为2024年11月13日下午15:00 - 16:30 [1] - 地点为公司通过“上证路演中心”网站采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总裁李俊龙先生等 [1] 罐头公司发展方向 - 梅林B2为中华老字号品牌，梅林盾牌商标与上海梅林出口编号B2整合组成上海梅林证章LOGO [1] - 坚持新品开发提升竞争力，运用品牌知名度和渠道分销网络优势，稳固市场份额强化品牌影响力 [1] - 2024年推出片装午餐肉、多口味小包装午餐肉等新品，线下线上双渠道拓展，积极参加展会 [2] 牛羊肉业务业绩 - 2024年前三季度公司牛羊肉业务板块营业收入较去年同期下降5.76% [2] - 2024年1 - 10月国内牛肉价格同比下跌11.2%，目前国内牛肉价格总体处于低位 [2] 产品研发计划 - 肉业主业方面，梅林罐头推出片装、小包装午餐肉及多种衍生口味新品；苏食开发多种新品并完成大型餐饮企业专业化定制需求；上海爱森推出黄芽菜肉丝春卷新品 [2] - 品牌食品方面，大白兔及冠生园蜂制品推出婚庆定制产品开拓婚庆市场 [2] 资产注入与并购计划 - 目前公司暂无海外资产注入上市公司及其他并购计划，如有将按规定履行程序和披露信息 [3] 汇率影响 - 光明肉业海外业务采购和销售端涉及多种币种，各币种汇率走势影响报表，一般本币贬值有利于出口业务 [3] 业绩下滑原因及举措 - 受宏观经济、市场环境、消费需求变化及肉类产品价格低位等因素影响，2024年前三季度营业收入下降；剥离部分非主业子公司，收入构成与8年前不同，提高运营效率 [3] - 管理层保持信心，通过产品研发、市场拓展、品牌创新等提升核心竞争力 [3] 进博会影响 - 光明肉业以“肉山”新形象首秀进博，带来高端肉品美食盛宴 [3] - 通过多种方式向观众和客户分享高蛋白理念，为采购商与合作伙伴提供合作机会 [3][4]