证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-008 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第二十次会议于2024年3月16日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024 年3月26日以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名,由董事长李俊龙主 持会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事 经过充分审议，通过了如下决议： 一、审议通过了2023年度董事会工作报告，本报告尚须提交股东大会审议 同意2023年度董事会工作报告。 表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票 二、审议通过了2023年度财务决算报告，本报告尚须提交股东大会审议 同意2023年度财务决算报告。 表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同 意提交董事会审议。 三、审议通过了2024年度财务预算编制说明 同意公 ...

上海梅林正广和股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，通过查验光明食品 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司截至 2023 年第四季 度的财务报表（未经审计），对财务公司的经营资质、业务开展和内 部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管 理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：王伟 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品 （集团）有限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资产经营管理有限公司为 10%。 （二）经营范围 1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；3.办理成员单位票据 贴现；4.办理成员 ...

会议情况 - 上海梅林第九届监事会第十次会议于2024年3月26日召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项议案[1][2][3] 报告评价 - 监事会认为2023年度报告编制、内容等符合规定[3][4]

独立董事履职 - 2023年独立董事洪亮董事会应出席11次实出席11次，股东大会应出席3次实出席1次[3] - 2023年洪亮出席2次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议[3][4] - 2023年度独立董事按要求履职，2024年将继续提建议[22] 财务相关 - 2023年董事会审议通过5项关联交易议案，价格公允[7] - 2022年度计提商誉、资产减值准备符合规定[10][11][12] - 2023年会计政策变更合理，对财务指标无重大影响[13] 业务决策 - 同意银蕨农场2024年度开展金融衍生品交易业务[14] 审计与分配 - 2023年续聘毕马威华振为公司提供审计服务[16] - 2022年度利润分配方案合理合规[17][18] 公司治理 - 报告期内独立董事监督信息披露工作[19] - 报告期内公司内控健全、制度完善且执行有效[20] - 报告期内董事会设专门委员会且运作合规[21]

审计相关 - 毕马威华振审计上海梅林2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年3月26日[11] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]

财务审计 - 毕马威华振对上海梅林2023年度财报于2024年3月26日签发标准无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司编制2023年度涉及财务公司关联交易金融业务汇总表，2024年获董事会批准[3][14] 存款业务 - 每日最高存款限额为HS，利率0.05%-4.4%，期初2870411424.80元，存入21052636960.97元，取出1264435065.83元，期末26586133元[13] 贷款业务 - 贷款额度679007800.00元，利率2.8%-3.925%，期初11119413.17元，还款2204796.85元，期末44997466.3元[14]

业绩总结 - 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内内部控制体系重大方面整体运行良好，内控运行机制有效[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为 91%，营收合计占比 83%[8] 未来展望 - 下一年度持续推进内部控制体系建设和完善[19] - 建立健全信息系统，完善并规范执行内部控制制度[19] - 强化内部控制监督检查力度，通过信息化提升管理和经营水平[19] 其他新策略 - 本年度优化完善内部控制管理体系，建立内部监督机制等[19]

人员情况 - 截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务审计报告的超260人[1] 业绩总结 - 毕马威华振2022年审计业务收入超41亿，证券业务收入超19亿[2] - 2022年上市公司年报审计客户80家，收费总额4.9亿[2] 审计相关 - 2023年续聘毕马威华振为审计机构[3] - 毕马威华振认为公司财报合规、内控有效并出具无保留意见[5][6] - 审计委员会认为毕马威华振年报审计表现良好[7]

业绩总结 - 2023年公司主营业务收入223.67亿元，同比降10.49%[2][4] - 牛羊肉2023年收入124.49亿元，同比降14.61%[2] - 生猪养殖2023年收入12.54亿元，同比增39.28%[2] 用户数据 - 报告期末中国经销商1891家，期内增48家[6] - 海外经销商619家，期内增17家[6]

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2024-015 上海梅林正广和股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本议案已通过上海梅林第九届董事会第二十次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林""公司"或"本公 司"）于2024年3月26日以现场方式召开公司第九届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和上海梅林相关会计政策，依据谨慎性原则，真 实、准确反映公司2023年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2023年末有 关资产进行相关减值测试。经测试，公司对存货可能发生减值损失的部分资产 计提减值准备人民币13,511.32万元；对应收账款计提减值准备人民币3,922.21 万元；对其他应收款计提减值准备人民币126.04万元；对长期股权投资可能发 生减值损失的部分资产计提减值准备人民币27,142.00万元,并计入母公司当期 损益，不影响公司2023年度归母净利润。本次计提资产减值准备合计17,559.58 万元。 二、计提减值的依据、数额和原因 ...