证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-012 上海梅林正广和股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 / 6 被担保人名称： 1. 上海联豪食品有限公司 （以下简称"联豪食品"） 2. 江苏省苏食肉品有限公司 （以下简称"苏食肉品"） 3. 上海鼎牛饲料有限公司（以下简称"鼎牛饲料"） 以上被担保人均为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"、 "上市公司"或"公司"）下属控股子公司。 2024年度公司预计为上述子公司提供担保总额为36,000万元，其中为联豪 食品提供担保金额3,000万元，为苏食肉品提供担保金额 18,000万元，为鼎牛 饲料提供担保金额 15,000万元。 截止本公告披露日，公司为联豪食品提供的担保余额为1,200万元，为苏食 肉品提供的担保余额为3,000万元, 为鼎牛饲料提供的担保余额为15,000万元。 本次担保无反担保。 本公司无对外逾期担保。 特别风险提示：被担保人鼎牛饲料 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截止 2023 年 12 月 31 日， 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"本公司"）母公司财务 报表可供分配利润为 764,883,639.13 元。2023 年度，上海梅林实现合并报表归属 于上市公司股东的净利润 225,571,040.08 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 按年末总股本 937,729,472 股为基准，每 10 股派发现金股利 0.73 元（含税）， 共计派发现金股利现金金额 68,454,251.46 元（2023 年度本公司现金分红占本年 度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.35%），所需现金分红资金由上海梅林流 动资金解决。 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使本公 司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后 续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第１号—规范运作》等要求，上海梅林正广和股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄继章、田仁灿、 郭林、洪亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 上海梅林 上海梅林正广和股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

审计委员会成员与会议 - 2023年度审计委员会成员为黄继章、田仁灿、沈步田，黄继章任主任委员[2] - 2023年审计委员会共召开11次会议[3] 审计相关决策 - 提议续聘毕马威华振为2023年度审计机构[5][6] 审计工作评价 - 指导内部审计未发现重大问题[7] - 确认财务报表编制合规且公允反映状况[8] - 认为内部控制运作良好[9] 公司运营保障 - 促进内外部审计沟通保障年度审计[11] - 关联交易价格公允、程序合规[12] 公司治理成果 - 提高财务信息披露质量[13] - 完善治理结构[13] - 提升整体规范治理水平[13]

上海梅林正广和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事 的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄继章，男，1988 年 9 月出生，中共党员，会计学博士，副教授，具有独 立董事任职资格。现任上海财经大学会计学院副教授，安徽铜峰电子股份有限公 司、安徽富乐德科技发展股份有限公司、⼭东烁元新材料（东营）股份有限公司 （拟上市）等公司独立董事。自 2022 年 12 月 20 日至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， ...

往来资金情况 - 光明食品国际有限公司2023年期初往来资金余额167,412.40万元，年度往来累计发生金额590,116.76万元，年度偿还累计发生金额713,337.30万元，期末往来资金余额44,191.86万元[6] - 上海益民食品一厂（集团）有限公司2023年期初往来资金余额1,693,910.20万元，年度往来累计发生金额121,440.00万元，年度偿还累计发生金额1,799,833.20万元，期末往来资金余额15,517.00万元[6] - 上海益民食品一厂有限公司2023年期初往来资金余额562,160.00万元，年度往来累计发生金额979,900.00万元，年度偿还累计发生金额782,460.00万元，期末往来资金余额759,600.00万元[6] 应收账款情况 - 上海星辉蔬菜有限公司应收账款为1,356,663.29元，另有2,043,245.00元相关数据[8] - 上海小木屋会务服务有限公司应收账款为9,702.70元，另有617,756.71元相关数据[8] - 上海西郊国际农产品交易有限公司应收账款为97,074.10元，另有572,525.95元相关数据[8] 其他应收款与预付款项情况 - 上海益民食品一厂有限公司其他应收款为3,771,720.35元，较之前的1,180,916.87元有变化[14] - 冠生园（集团）有限公司其他应收款为5,618,793.91元[14] - 光明乳业股份有限公司其他应收款为8,849,359.33元，预付款项为11,500.00元[15] 汇总表情况 - 汇总表于2024年3月26日获董事会批准[17]

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2024-014 上海梅林正广和股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年度预计日常关联交易议案尚须提交股东大会审议。 本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公 司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司 不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 1、上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 "上海梅林"、"本公司"或 "公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度 预计日常关联交易的议案》。独立董事认为："该日常关联交易是在平等、互利 的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影 ...

二、本次交易的主要内容 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-013 上海梅林正广和股份有限公司 关于与子公司进行委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 / 4 委托贷款对象：上海梅林正广和股份有限公司（母公司）、上海鼎牛饲料有 限公司、上海冠生园食品有限公司 委托贷款金额：不高于11亿元人民币 委托贷款期限：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止（具体日期以合同约定为准） 贷款利率：不高于同期银行贷款利率 本次关联交易还须提交股东大会审议 一、本次交易概述 为盘活存量资金，满足生产经营的流动资金需要，上海梅林正广和股份有限 公司（母公司）（以下简称"上海梅林"或"公司"）及下属子公司上海鼎牛饲料 有限公司（以下简称"鼎牛饲料"）、上海冠生园食品有限公司（以下简称"冠生 园食品"）之间拟通过外部银行以委托贷款的方式借款，委托贷款金额不高于人 民币 11 亿元，贷款利率不高于同期银行贷款利率，期限为自股东大会审议通过 之日起至 2024 ...

公司治理 - 2023年独立董事田仁灿董事会应出席11次实出席11次，股东大会应出席3次实出席1次[3] - 2023年召开11次审计委员会会议，田仁灿无委托出席和缺席情况[3][4] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，田仁灿无委托出席和缺席情况[4] 交易与政策 - 2023年董事会审议通过5项关联交易相关议案，交易价格公允[7] - 2023年会计政策变更合理，对公司资产总额等无重大影响[13] - 2024年银蕨农场开展金融衍生品交易业务的议案获同意[14] 财务相关 - 2022年度计提商誉减值准备符合规定，可保证会计信息质量[10] - 2022年度计提资产减值准备依据充分，符合会计谨慎性原则[11][12] - 2023年续聘毕马威华振会计师事务所为公司提供审计服务[16] - 拟定2022年度利润分配方案，兼顾后续发展和股东派现要求[17] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履职，为公司发展提建设性意见[22] 公司运营 - 报告期内公司兼顾可持续发展与投资者回报，保障稳健发展[18] - 报告期内独立董事监督公司按规定进行信息披露[19] - 报告期内公司内部控制组织健全、制度完善且执行有效[20] - 报告期内公司董事会及各专门委员会运作符合法规要求[21]

地 址：上海市济宁路 18 号 邮政编码：200082 电 话：021-22866000 电子邮箱：ir@shanghaimaling.com 上海梅林ESG 暨可持续发展报告 目 录 CONTENT | 报告前言 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | 07 | | 走进上海梅林 | 09 | | 品牌矩阵 | 19 | | 强管理、控风险 | | | --- | --- | | 优化治理体系 | | | 公司治理 | 23 | | 合规经营 | 26 | | 信息披露 | 28 | | 党建引领 | 31 | | ESG治理 | 33 | | 商业道德 | 36 | | 合规培训 | 40 | | 数据治理 | 42 | | 畅发展、保安全 | | 硬质量、谋创新 | | | --- | --- | --- | --- | | 护航员工发展 | | 稳守食安底线 | | | 可持续人力资源体系 | 49 | 食品安全质量管理体系 | 63 | | 合规雇佣 | 50 | 食品安全生产管理 | 66 | | 薪酬与福利体系 | 51 | 食品安全培训 | 72 | | 职业发展与晋升 | 5 ...