业绩总结 - 征收补偿款扣除税费和成本后预计影响当年损益约6100万元[4] 其他新策略 - 2024年3月18日公司董事会通过子公司签订征收补偿协议议案[2] 数据相关 - 公司收到房屋及土地征收全部补偿款99,965,041.59元[2]

| （币种：人民币、单位：元） | | --- | | 编号 | 公司名称 | 补助依据 | 本期收款金额 | 本期计入损益 | 占公司 最近一 期经审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | 计净利 | | | | | | | 润的比 | | | | | | | 例（%） | | 1 | 江苏省苏食肉品有限公司 | 储备肉补贴 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.44 | | 2 | 江苏省苏食肉品有限公司 | 专项补贴资金 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.29 | | 3 | 江苏省苏食肉品有限公司 | 储备肉补贴 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.22 | | 4 | 江苏省苏食肉品有限公司 | 专项补贴资金 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.19 | | 5 | 江苏省苏食肉品有限公司 | 财政扶持资金 | 278,000.00 | 278,000.00 | 0.12 | | 6 | 江苏淮安苏食肉品有限公司 | 专项补贴 ...

人员变动 - 光明肉业董事沈步田到法定退休年龄办理退休[1] - 沈步田离任后不再担任公司任何职务[1] 影响说明 - 沈步田离任未使董事会人数低于法定最低人数[1] - 沈步田离任不影响公司董事会运作和日常经营[1] 其他信息 - 截至公告日沈步田未持有公司股份[1] - 公告于2024年7月23日发布[3]

同意聘任李俊龙先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董 事会届满时止。（详见2024年7月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披 露的《上海光明肉业集团股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》，公告编 号：2024-037） 表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（本议案关联董事李俊龙回避表决） 本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过并同 意提交董事会审议。 二、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-036 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过了关于聘任公司总裁的议案 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 四次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、 召开和表 ...

高管变动 - 2024年7月22日董事会同意聘任李俊龙为总裁，王伟为副总裁，郑炜峰为财务总监[1] - 陈炯、徐燕娟不再担任相应职务[1] - 本次高管变更系正常变动，无不利影响[2]

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-035 上海光明肉业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营需要，公司分别与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行、交 通银行股份有限公司徐汇支行、光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明财 务公司"）签订了《保证合同》，为控股子公司鼎牛饲料申请的流动资金贷款提 供担保。鼎牛饲料 2024 年度预计担保额度为 15,000 万元，本次担保金额共计 6,000 万元，全部用于替换前期借款担保。本次担保具体情况如下： 1 / 5 被担保人名称：上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉 业"、"上市公司"或"公司"）下属控股子公司上海鼎牛饲料有限公司 （以下简称"鼎牛饲料"）。 本次担保属于2024年度预计担保范围内的担保事项，为公司2024年度预计 担保事项的进展。 本次担保金额：本次为鼎牛饲料提供新增4笔担保，担保金额共计6,000万元 ...

公司变更 - 2024年5、6月分别召开会议通过变更公司名称和证券简称议案[1] - 公司名称变更为上海光明肉业集团股份有限公司[1] - 2024年6月12日完成工商变更登记[2] 公司信息 - 注册资本为93772.9472万元[2] - 成立于1997年06月27日[2] - 经营范围含互联网销售等一般项目及食品销售许可项目[3]

公司变更 - 2024年6月12日公司名称变更为上海光明肉业集团股份有限公司[4] - 2024年6月17日证券简称变更为光明肉业，代码600073不变[4] 变更原因 - 变更名称和简称是为体现产业布局，反映未来战略方向[5] 决策流程 - 2024年5月22日董事会、6月7日股东大会审议通过变更议案[3]

会议安排 - 2024年5月22日召开第九届董事会第二十三次会议，决定6月7日召开股东大会[7] - 2024年5月23日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2024年6月7日14:00在上海梅林会议室召开[8] 投票信息 - 上交所网络投票时间为2024年6月7日9:15 - 15:00 [8] - 互联网投票平台投票时间为2024年6月7日9:15 - 15:00 [8] 参会情况 - 实际出席现场会议2人，代表354,364,874股[9] - 网络投票股东35人，代表5,403,262股[11] 议案表决 - 《关于变更公司名称及证券简称的议案》同意股数358,873,463股，占比99.7513% [13] - 《关于修订公司<章程>的议案》同意股数358,919,463股，占比99.7641% [13] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[14]

会议基本信息 - 股东大会于2024年6月7日在上海杨浦区召开[5] - 出席会议股东和代理人37人[4] 股东表决权情况 - 出席股东所持表决权股份359,768,136股，占比38.3658%[4] 议案表决结果 - 《变更公司名称及证券简称议案》A股同意率99.7513%[6] - 《修订公司章程议案》A股同意率99.7641%[6] 人员出席情况 - 公司8名董事3人出席，3名监事1人出席[7] - 董事会秘书兼副总裁何茹出席会议[7]