股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会股东登记截止2024年5月29日收市[5] - 2024年第一次临时股东大会6月7日下午2:00在上海梅林会议室召开[8] 名称变更 - 公司拟将中文名称变更为“上海光明肉业集团股份有限公司”[11] - 公司拟将英文名称变更为“SHANGHAI BRIGHT MEAT GROUP CO.，LTD.”[11] - 公司拟将证券简称变更为“光明肉业”，英文简称变更为“BMGC”，代码不变[11] 人员提名 - 除独立董事、职工董事外董事候选人由3%以上股东或董事会提名[16] - 除职工监事实外监事候选人由3%以上股东或监事会提名[16] - 董事会等可提独立董事候选人[16] 制度规则 - 30%以上股份股东选两名以上独董用累积投票制[17] - 董事辞职董事会2日内披露[17] - 股东大会利润分配决议后董事会两月内完成派发[18] - 现金分红需满足多项条件，重大投资计划指支出超20%净资产[18] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独董同意[19] - 利润分配政策调整需三分之二以上董事和独董同意，股东大会三分之二以上表决权通过[20] - 股东违规占用资金公司扣减现金红利偿还[20][22] - 年度股东大会可审议下一年中期分红条件等，上限不超净利润[21] - 利润分配政策调整需股东大会三分之二以上表决权通过并披露原因[22] - 公司《章程》除上述条款外其他未变[23]

利润分配 - A股每股现金红利0.073元[2] - 以总股本937,729,472股计，派发现金红利68,454,251.46元[4] 时间安排 - 股权登记日2024/6/5，除权（息）和发放日2024/6/6[2] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如QFII等按10%代扣[11][12]

担保情况 - 2024年为鼎牛饲料预计担保额度15000万元，本次4000万元替换前期借款担保，可用额度0元[3][4][5] - 2024年为子公司提供担保额度36000万元，为鼎牛饲料提供15000万元[6] - 与交通银行徐汇支行签1000万元担保合同，与光明财务公司签3份共3000万元担保合同[8][10] - 截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额38152.50万元，实际余额19200万元[12] 鼎牛饲料业绩 - 2023年底资产总额42067.23万元，净资产6939.46万元，负债35127.77万元，负债率83.50%，营收170066.06万元，净利润 - 7362.96万元[7] - 2024年3月底资产总额45477.38万元，净资产6680.29万元，负债38797.10万元，负债率85.31%，1 - 3月营收46108.74万元，净利润 - 431.89万元[7] 其他 - 公司对控股子公司担保总额占最近一期经审计净资产比例7.71%[12] - 鼎牛饲料资产负债率超70%，需关注担保风险[3] - 上海梅林对鼎牛饲料持股比例100%[7]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入223.67亿元，同比减少10.49%[1] - 公司2023年全年实现净利润2.26亿元，同比减少55.13%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入56.74亿元，同比减少1.24%[4] - 公司2024年一季度实现净利润9932万元，同比减少50.46%[4] 业务情况 - 公司2023年牛羊肉业务全年实现营收124.49亿元，同比减少14.61%[2] - 公司2023年生猪养殖业务全年亏损5.84亿元[3] - 公司2023年全年综合食品业务实现营收17.03亿元，同比增长17.45%[3] - 公司2024年一季度牛羊肉业务实现营收31.70亿元，同比增长5.33%[4] 业务展望 - 公司2024年全年经营计划目标为实现231.95亿元营业总收入[11] 发展策略 - 公司持续推进数字化转型，全面上线业财一体化一期项目，实现从采购到销售供应链的数字化打通[10] - 公司着力推进肉业产业一体化发展，深化高质量肉类一体化战略，整合资源打造肉业引擎核心赛道[11] - 公司优化品牌架构，提升品牌整合力，创新品牌传播渠道，扩大品牌影响力[12] - 公司强化产品创新能力，积极开发新产品，丰富产品矩阵，提升产品竞争力[12]

业绩总结 - 公司2023年年度营收为2236.7亿人民币，同比下降10.49%[1] - 公司股东净利润为22.6亿人民币，同比下降55.13%[1] - 公司2024年年度营收为567.4亿人民币，同比下降1.24%[3] 业务表现 - 公司牛羊肉业务年度营收为124.49亿人民币，同比下降14.61%[2] - 公司深加工业务年度总产值为8082亿人民币，实际收入为125.4亿人民币，亏损58.4亿人民币[2] - 公司罐头食品业务年度净收入为168亿人民币，同比增长8.03%[2] - 公司综合食品年度营收为170.3亿人民币，同比增长17.45%[3] - 公司其他业务年度营收为186.1亿人民币，同比增长31%[3] - 公司牛羊肉销售增长31.70%[4] - 公司猪肉销售增长8.91%[4] 未来展望 - 公司将继续推动品牌营销创新，选择合适的主流和传统媒体进行品牌推广和广告[9] - 公司将努力加强食品供应领域的供应，拓展高价值和具有弹性的产业链，进一步提高产品竞争力[9] - 公司将持续加强风险管理的敏感性和前瞻性，不断完善内部控制系统，确保所有内部控制系统有效运行[10]

分红相关 - 公司于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配的议案》，将在年度股东大会审议通过利润分配预案后2个月内完成利润分配工作，具体分红时间关注后续公告 [1] 业绩情况 - 2023年公司经营受消费预期偏弱、全球高通胀和劳工短缺等因素影响，牛羊肉业务成本上升、利润空间压缩，但宏观经济政策发力和深加工制品发展带来机遇，报告期内实现营业收入223.67亿元，归属于上市公司股东的净利润2.26亿元 [2] - 2024年度围绕“降成本、提效率、重协同、亮品牌、强主业、稳增长”基调，深耕高蛋白产业链，争取实现营业总收入231.95亿元 [2] - 2024年第一季度，因国际牛羊肉价格低位，银蕨公司经营业绩较2023年一季度下滑 [3] - 受国际红肉价格下跌、海外企业通胀以及新西兰飓风等因素影响，银蕨农场2023年经营情况同比下降较多 [3] 信息披露 - 公司属食品制造业大类，按相关法律法规及行业信息披露要求履行义务 [2] 市值考核落实 - 公司以经营管理提升效益创造企业内在价值，做好主业经营、信息披露，加强与资本市场沟通，提高核心竞争力，增强市场信心和价值认同 [2] 业务发展 - 后续深耕新西兰银蕨牛羊肉资源，优化市场多元化布局，加强深加工零售产品研发，做好牛羊肉业务可持续发展 [3] - 围绕肉业产业一体化主线，深耕高蛋白产业链，培育肉业新质生产力 [3] 生猪业务 - 2023年全年生猪总出栏量为80.82万头 [3] - 2024年一季度，生猪养殖板块与屠宰加工板块的内部协同约占养殖板块业务总量的40%左右 [3]

公司经营情况 - 2023年公司经营受多种因素影响,消费预期偏弱,全球高通胀和劳工短缺等因素加剧了公司牛羊肉业务生产成本上升,压缩了利润空间[3] - 2023年公司实现营业收入223.67亿元,归属于上市公司股东的净利润2.26亿元[3] - 2024年公司将紧紧围绕"降成本、提效率、重协同、亮品牌、强主业、稳增长"的经营方针,争取实现营业总收入231.95亿元[4] 业务发展 - 公司猪肉产销占比25%,将继续做好信息披露,加强与资本市场沟通,提高核心竞争力,增强市场对公司的信心和价值认同[5][6] - 银蕨公司一季度经营业绩较2023年一季度有所下滑,受国际牛羊肉价格下跌、海外企业通胀以及新西兰飓风等因素影响[7][8] - 公司将进一步深耕新西兰银蕨牛羊肉资源,优化市场多元化布局,加强深加工零售产品研发,增加产品附加值[7] - 2023年公司生猪总出栏量为80.82万头,2024年一季度公司生猪养殖板块与屠宰加工板块的内部协同约占养殖板块业务总量的40%左右[11] 战略规划 - 公司将围绕肉业产业一体化工作主线,深耕高蛋白产业链链路,厚植品牌企业资源优势,持续培育公司肉业新质生产力[10] - 公司持续以经营管理提升效益来创造企业内在价值,扎实做好主业经营,做好肉类主业推进、品牌整合传播、新品研发、数字化转型等重点工作[9]

公司基本信息 - 公司1997年首次发行人民币普通股1亿股，内资股9000万股于1997年7月4日上市，职工股1000万股于1998年1月6日上市[2] - 公司注册资本为9.37729472亿元[3] - 公司经批准发行普通股总数为2.7亿股，成立时向独家发起人发行1.7亿股，占比62.96％[7] - 公司股本结构为普通股9.37729472股[8] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本等收购股份，应在收购之日起10日内注销或6个月内转让注销；用于员工持股等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让注销[11][12] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] - 董事等持有5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回收益[14] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需在30日内执行[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[21] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[24] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[26] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内需书面反馈，同意则5日内发通知[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情形下可提议或自行召集股东大会[29] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[32] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[33] - 发出股东大会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[34] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[41] - 股东大会通过有关派现等提案，公司将在结束后2个月内实施具体方案[47] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[42] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，公告应披露非关联股东表决情况[42] 董事、监事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[49] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[50] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董事一名[55] - 除独立董事候选人、职工董事以外的董事候选人，由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东或董事会提名[44] - 除职工监事以外的监事候选人，由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东或监事会提名[44] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[44] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，及选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[45] 董事会相关 - 董事会获股东大会授予人民币2亿元以下投资与资产管理的项目决定权[57] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[58] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[59] - 董事会召开临时会议通知方式有书面等，通知时限为会议召开前5日，紧急情况可口头通知[59] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[76] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[77] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报年度财报等[80] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[81] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[81] - 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项[82] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润[82] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[85] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[85] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[85] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[92] - 公司合并等自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[100] - 调整利润分配政策需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[88] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告[101] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[103] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[103] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[103] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[110]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月7日14点在济宁路18号上海梅林会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年6月7日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3][4] - 本次股东大会审议变更公司名称及证券简称、修订《章程》两个议案[7] 时间安排 - 议案于2024年5月23日披露[7] - A股股权登记日为2024年5月29日[11] - 会议集中登记时间为2024年5月31日9:00 - 16:00[15] 其他信息 - 公司地址在上海市杨浦区济宁路18号，邮编200082[16] - 公告发布时间为2024年5月23日[18]

公司名称变更 - 拟将公司中文全称、英文全称、中文简称、英文简称变更[3] - 变更需经股东大会审议、上交所审核[3] 变更目的与影响 - 体现产业布局，反映未来战略方向[4] - 符合战略规划，无利用变更影响股价情形[5] 不确定性 - 变更事项存在不确定性，将履行披露义务[5]