公司名称变更 - 公司名称拟由上海梅林正广和股份有限公司变更为上海光明肉业集团股份有限公司[1] 人员提名 - 除独立董事候选人、职工董事以外的董事候选人由特定股东或董事会提名[2] - 除职工监事以外的监事候选人由特定股东或监事会提名[2] - 董事会等可提出独立董事候选人[2] 投票制度 - 特定股份比例及选举情况采用累积投票制[3] 董事辞职 - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露情况[5] 股利派发 - 股东大会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[5] 现金分红条件 - 现金分红需满足多项条件，重大投资计划有界定[6] 利润分配审议 - 董事会审议利润分配预案需特定同意比例[7] - 利润分配政策调整需特定同意比例并经股东大会通过[7][9] 分红提案 - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案[7][9] 未提现金分红 - 符合条件未提现金分红应说明原因并由独立董事发表意见[7][9] 中期分红 - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红上限[9] 违规处理 - 股东违规占用资金应扣减现金红利偿还[8][10] 章程修订 - 公司《章程》修订需提交股东大会审议[11]

会议情况 - 上海梅林第九届董事会第二十三次会议于2024年5月22日召开，8名董事全到[1] 议案审议 - 会议审议通过变更公司名称及证券简称等3项议案，前2项需提交股东大会[1][2][3] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会6月7日下午2:00召开，审议2项议案，股权登记日5月29日[2][3]

业绩说明会信息 - 2024年5月22日13:00 - 14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][3][4] 提问相关 - 2024年5月15日 - 5月21日16:00前可预征集提问[2][5] - 预征集提问可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱[2][5] 报告发布 - 2024年3月28日发布2023年年度报告[2] - 2024年4月27日发布2024年第一季度报告[2] 其他 - 参加人员有董事长等[4] - 联系人袁勤，电话021 - 22866016，邮箱ir@shanghaimaling.com[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

担保情况 - 为鼎牛饲料新增2000万元担保，担保后余额达15000万元[3] - 2024年为子公司提供担保额度36000万元，为鼎牛饲料提供15000万元[6] - 担保合同金额2000万元，连带责任担保，期限三年[8] - 公司及控股子公司对外担保总额38152.50万元，实际余额20591.12万元[10] - 对控股子公司担保总额占最近一期经审计净资产比例7.71%[10] 鼎牛饲料财务数据 - 2023年末资产42067.23万元，净资产6939.46万元，负债35127.77万元，负债率83.50%，营收170066.06万元，净利润 -7362.96万元[7] - 2024年3月末资产45477.38万元，净资产6680.29万元，负债38797.10万元，负债率85.31%，1 - 3月营收46108.74万元，净利润 -431.89万元[8]

业绩总结 - 2024年1 - 3月主营业务总收入56.74亿元，同比降1.24%[3][7] - 牛羊肉业务收入31.70亿元，同比增5.33%[3] - 生猪养殖业务收入4.98亿元，同比增100.49%[3] 市场情况 - 直营渠道收入14.32亿元，同比降4.99%[3] - 分销渠道收入39.59亿元，同比增1.66%[3] - 中国地区收入38.96亿元，同比降11.16%[7] - 海外地区收入22.13亿元，同比增19.63%[7] 用户数据 - 报告期末中国经销商1891家，海外619家[6]

营业收入和净利润 - 上海梅林2024年第一季度营业收入为56.74亿人民币，同比下降1.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9932.03万人民币，同比下降50.46%[4] - 海外子公司业绩下滑是导致净利润和扣除非经常性损益净利润下降的主要原因[6] 股东信息 - 上海益民食品一厂（集团）有限公司为上海梅林的第一大股东，持股比例为31.82%[7] - 光明食品（集团）有限公司为上海梅林的实际控制人[8] - 股东卢宇超持有599.89万股，股东丁晓俊持有496.46万股，股东李国俊持有435.98万股，股东彭刚持有349.28万股[9] - 上海梅林持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份[10] 资产负债情况 - 2024年第一季度公司流动资产总额为8,887,672,985.59元，较上一季度略有下降[11] - 公司固定资产总额为6,171,840,482.77元，较上一季度略有下降[12] - 公司负债合计为8,477,383,169.20元，较上一季度略有下降[13] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为5,338,813,089.69元，较上年同期5,178,586,059.67元有所增加[17] - 经营活动现金流出小计为5,664,521,697.37元，较上年同期5,498,582,236.78元有所增加[17] - 投资活动现金流出小计为114,832,612.25元，较上年同期172,499,836.18元有所减少[18] - 筹资活动现金流入小计为870,061,685.72元，较上年同期1,019,809,665.60元有所减少[18] - 筹资活动现金流出小计为657,184,691.93元，较上年同期947,273,592.62元有所减少[18] - 现金及现金等价物净增加额为-191,569,132.27元，较上年同期-398,446,171.81元有所增加[19] - 期初现金及现金等价物余额为3,528,302,218.79元，期末现金及现金等价物余额为3,336,733,086.52元[19] 利润和综合收益 - 公司净利润为33,038,293.29元，较上年同期178,247,511.14元有所下降[15] - 综合收益总额为-172,402,128.79元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-3,336,263.16元[15]

会议安排 - 公司2024年3月29日决定4月22日召开2023年年度股东大会[7] - 现场会议4月22日13:00在上海梅林会议室召开，网络投票时间为4月22日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 实际出席现场会议股东及代理人7人，代表354,490,675股[9] - 通过网络投票股东28人，代表16,881,513股[11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数370,808,478股，占比99.8482%[13][14][15] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意股数370,826,078股，占比99.8529%[17] - 《关于2024年度预计日常关联交易的议案》同意股数16,486,904股，占比96.9401%[18] 授信担保 - 2024年向多家银行申请综合授信额度，各议案同意股数370,851,778股，占比99.8599%[18][19][20] - 《关于2024年光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案》等多议案获通过[21][22][23] 关联交易 - 《关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案》等获通过，关联股东回避表决[24][25] 决议效力 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[26]

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-021 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 371,372,188 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.6033 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入223.67亿元，同比降低10.49%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润22557.1万元，同比降低55.13%[14] - 2023年实现每股基本收益0.24元/股，同比降低55.56%[14] - 2023年期间费用合计209159万元，较上年减少21284万元，降幅9.24%，所得税费用5604万元，较同期减少38708万元[58][60] - 2023年境内营业收入133.96亿元，降幅11.14%，境外营业收入89.71亿元，降幅9.48%[57] - 2023年肉类板块营业收入188.03亿元，占比84.07%，同比降幅9.19%[57] - 2023年度利润分配方案拟定为每10股派发现金股利0.73元，共计派发现金股利6845.43万元，现金分红比例30.35%[68] 授信与担保 - 2024年公司拟向多家银行申请综合授信额度，总计147000万元[8][108][110][113][116][119] - 2024年光明农牧拟向中国银行和中国农业发展银行申请55000万元综合授信额度[122] - 2023 - 2024年上海梅林为子公司担保总额从39000万元降至36000万元[125] 企业运营 - 2023年公司组织修订《公司章程》等制度，完成内控建设及优化一期项目[16] - 业财一体化一期项目全面上线，后续开展休闲食品和肉类两组二期项目[18] 市场扩张和并购 - 2024年上海梅林收购光明农牧10%股份，完成后持股51%，益民食品集团持股49%[141] - 上海梅林与益民食品集团拟对光明农牧增资9.60393亿元，上海梅林增资4.8980043亿元，益民食品集团增资4.7059257亿元[142] 其他新策略 - 2024年公司经济工作主轴为“降成本、提效率、重协同、亮品牌、强主业、稳增长”[32]

增资信息 - 上海梅林与益民食品集团拟向光明农牧增资96039.30万元，上海梅林增资48980.04万元[2][3][11] - 增资资金分两笔支付，4月底前付70000万元，12月底前付26039.30万元[13] 股权结构 - 光明农牧上海梅林持股51%、益民食品集团持股49%[3][9][11] - 上海梅林认缴出资额99980.04万元，益民食品集团认缴96059.26万元[16] 财务数据 - 2023年末光明农牧资产32.15亿、负债38.31亿、净资产 -6.16亿，营收12.54亿、净利润 -5.83亿[9] - 2024年2月末光明农牧资产32.05亿、负债39.18亿、净资产 -7.13亿，1 - 2月营收3.11亿、净利润 -0.97亿[9] - 2023年末益民食品集团资产330.46亿、负债185.46亿、净资产145.00亿，营收302.54亿、净利润0.52亿[7] - 2024年2月末益民食品集团资产336.05亿、负债195.49亿、净资产140.56亿，1 - 2月营收48.69亿、净利润0.72亿[7] 其他事项 - 上海梅林和益民食品集团按比例承接7800万元股东借款，上海梅林2000万元，益民食品集团5800万元[13] - 本次关联交易需股东大会审议，未构成重大资产重组[2][4] - 2024年3月董事会和独立董事专门会议通过增资议案[18][19] - 过去12个月公司与益民食品集团累计关联交易8000万元[20] - 本次增资待协议签署生效，存在不确定性[21]