股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月15日14点00分在江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年8月15日全天，交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 本次股东大会将审议三项非累积投票议案，全部涉及2025年限制性股票激励计划 [2] - 具体议案包括：《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜 [2][6] - 相关议案已于2025年7月29日经第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十七次会议审议通过 [2] 股东参与方式 - A股股东股权登记日为2025年8月8日，登记在册股东有权参会 [3][4] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 现场会议登记时间为2025年8月13日9:00-11:30和12:30-16:00，需携带身份证、股东账户卡等证明材料 [4] 投票规则说明 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票将按上交所相关规定执行 [1] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户持有相同类别股份的总和 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准 [3] 会议相关安排 - 应回避表决的关联股东包括：拟作为股权激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东 [2] - 公司联系地址为江苏省江阴市梅园大街618号，联系部门为董秘办公室，联系人汪洋，联系电话0510-80622329 [4] - 会议不涉及公开征集股东投票权 [2]

增资概述 - 公司以自筹资金向全资子公司澄星供应链增资6000万元人民币 使其注册资本从2000万元增至8000万元 [1][2] - 澄星供应链以自筹资金向全资子公司链磷贸易增资2050万元人民币 使其注册资本从2950万元增至5000万元 [1][2] - 增资事项已于2025年7月29日经第十一届董事会第二十一次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [1][2] 标的公司基本情况 - 澄星供应链成立于2000年9月18日 注册资本2000万元 主营大宗商品贸易及供应链管理服务 含危险化学品经营许可 [2] - 截至2024年12月31日澄星供应链资产总额2.93亿元 截至2025年6月30日资产总额2.29亿元 [2][3] - 链磷贸易成立于2025年6月3日 注册资本2950万元 主营化工产品及煤炭销售 目前尚未开展实质经营 [3] 增资影响 - 增资将增强子公司资金实力和综合竞争力 提升工贸板块业务发展水平和运营能力 [2] - 增资后股权结构保持不变 澄星供应链仍为全资子公司 链磷贸易仍为全资孙公司 [1][3] - 本次增资不会改变公司合并报表范围 且对财务状况和经营成果无不利影响 [3]

公司组织架构调整 - 公司于2025年7月29日召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过组织架构调整议案 [1] - 调整目的为落实战略规划 强化专业化分工与集团化管控优势 提升整体竞争力和经营绩效 [1] - 调整后组织架构图详见公告下页 [1]

公司治理 - 公司将于2025年8月15日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案 [1]

公司董事会决议 - 公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司第十一届监事会第十七次会议于7月30日晚间召开[2] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》等多项议案[2]

股票激励计划概述 - 公司发布2025年限制性股票激励计划草案 拟授予限制性股票2000万股 占公司股本总额3.02% [1] - 首次授予1600万股限制性股票 授予价格为3.21元/股 [1] - 预留400万股限制性股票 授予价格与首次授予价格相同 [1] 计划实施细节 - 激励计划有效期自首次授予登记完成之日起至全部解除限售或回购注销完毕止 最长不超过66个月 [1] - 首次授予限制性股票占授予总量的80% 预留部分占20% [1]

澄星股份2025年限制性股票激励计划 - 公司拟授予限制性股票2000万股 占公司股本总额的302% [1] - 首次授予1600万股 预留400万股 [1] - 首次授予价格为321元/股 预留部分价格与首次授予价格相同 [1] - 激励计划有效期最长不超过66个月 自首次授予登记完成之日起计算 [1]

公司治理调整 - 公司于2025年7月29日召开第十一届第二十一次董事会会议 审议《关于调整公司组织架构的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入96.26%来自化工业务 [2] - 2024年1至12月公司其他业务收入占比3.74% [2]

公司战略与资本运作 - 公司拟以自筹资金向澄星供应链增资6000万元人民币 增资完成后澄星供应链注册资本由2000万元增至8000万元人民币 [1] - 澄星供应链拟以自筹资金对子公司链磷贸易增资2050万元人民币 增资完成后链磷贸易注册资本由2950万元增至5000万元人民币 [1] - 增资目的为推动战略目标落地 做大做强工贸板块业务并提升市场竞争力与运营管理效益 [1] 业务结构与财务数据 - 公司2024年1至12月营业收入构成中化工业务占比96.26% 其他业务占比3.74% [1] - 公司当前市值为42亿元人民币 收盘股价为6.32元 [1]