董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年7月4日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年7月1日以书面方式发出 [1] - 应到董事9人，实到董事9人，其中8人以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长李星星主持，公司高管人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过决议，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [1] - 相关议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年7月21日在公司二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议董事会提交的相关事项 [2] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[3] - 召开时间为2025年7月21日14点00分，地点为江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[3] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年7月21日全天，其中交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票平台时段为9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按上交所相关指引执行[1] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，多账户股东投票结果按首次操作合并计算[4] 会议审议事项 - 议案已通过第十一届董事会第二十次会议审议，公告发布于2025年7月5日《上海证券报》及上交所网站[2] - 本次会议不涉及关联股东回避表决及公开征集投票权事项[2][4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年7月14日，登记在册的A股股东（证券代码600078）可参会[4] - 现场登记时间为2025年7月17日9:00-11:30及12:30-16:00，需携带身份证、股东账户卡等证明文件[4] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，异地股东可通过传真或信函登记[4] 其他会务信息 - 会议联系地址为江苏省江阴市梅园大街618号董事会秘书办公室，联系人汪洋，电话0510-80622329[5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权"，未作指示的由受托人自主表决[5]

融资业务 - 雷打滩水电拟申请3亿元融资租赁，期限144个月，年利率4.1%[2][6][11] - 融资租赁合同按季付息，起租日起第1期开始按季等额还本[11] 担保情况 - 公司及弥勒磷电为该业务提供3亿元无限连带责任保证担保[3][6][11] - 截至公告日，上市公司对外担保总额12,684.77万元，占比7.66%，逾期为0[5][15] 雷打滩水电情况 - 公司持有雷打滩水电55%股权并质押给融和租赁[6] - 2024年雷打滩水电资产总额35,362.28万元，净利润2,347.14万元[8] 决策进展 - 2025年7月4日董事会通过议案，尚需股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月21日14点在江苏江阴公司二楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年7月21日，各平台有不同投票时段[5][6] - 本次股东大会审议控股子公司申请融资租赁业务并担保议案[8] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年7月14日，登记在册股东有权出席[18] - 参加现场会议的股东于7月17日指定时间登记[20] 公司联系方式 - 公司联系地址为江苏江阴梅园大街618号，邮编214432[21] - 联系电话0510 - 80622329，传真0510 - 86281884[22]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年7月4日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人，8人通讯表决[2] 议案审议 - 审议通过控股子公司申请融资租赁业务并提供担保议案，待股东大会审议[3] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会通知[4] 股东大会安排 - 公司决定于2025年7月21日召开2025年第二次临时股东大会[4]

股份转让 - 2025年5月14日华西集团与江阴联赢签协议转让106,107,921股，占总股本16.01%，价511,440,179.22元[2][3][4] - 过户后华西集团不再持股，江阴联赢持股106,107,921股，占16.01%[2][4] 股份质押 - 2025年6月9日华西集团解除106,107,921股质押，占总股本16.01%[7] - 2025年6月10日江阴联赢质押106,107,921股给江苏资产，到期日2030年6月10日[8] 其他 - 转让不影响控股股东、实际控制人及正常经营[10] - 公司将关注股东股份质押情况并披露信息[11]

权益变动 - 江苏华西产业集团转让澄星股份106,107,921股，占比16.01%[8] - 变动方式为协议转让，不影响控股东及实控人[15] - 变动前持股16.01%，变动后为0[16] 未来展望 - 未来12个月无增持或减持计划[14] 其他情况 - 转让因战略发展需要[13] - 股份存在质押情形[16] - 签署日前六个月无买卖股票行为[17]

权益变动情况 - 江阴联赢通过协议转让受让澄星股份106,107,921股股份，占比16.01%[8][13][15][16] - 本次权益变动前，江阴联赢未持股，变动后持股比例为16.01%[15][16] - 本次权益变动后，澄星股份控股股东和实际控制人均未发生变化[15] 交易相关数据 - 股份转让交易价款为5.1144017922亿元，每股价格4.82元[19][20] - 江阴联赢分期支付价款，第一期付40%，第二期付60%[20] 公司信息 - 江阴联赢成立于2025年5月6日，营业期限至无固定期限[9] - 江阴联赢出资额为100000万元人民币，主要出资人是江阴市新国联集团有限公司（99.90%）、江阴新国联创业投资有限公司（0.10%）[9] - 江阴联赢执行事务合伙人委派代表是卢青[9][12] 协议相关 - 江阴联赢与华西集团于2025年5月14日签署《股份转让协议》[41] - 若协议签署后60日内第一期转让款支付条件未成就，双方有权单方面解除协议[23] - 若华西集团逾期未退还转让款，除付资金占用费外，还需支付50万元违约金[23] - 华西集团未按时交割股份，每日按转让价款万分之五支付违约金[29] - 争议协商30天未解决，可提交原告方所在地法院管辖[30] 未来展望 - 江阴联赢承诺自本次权益变动完成之日起18个月内不减持股份[14] - 信息披露义务人不拟于未来12个月内继续增持[44] 其他 - 本次权益变动资金来源于江阴联赢自有资金[32] - 本次股份转让需上交所合规确认，能否完成存在不确定性[34] - 本次权益变动需取得上交所股份转让申请确认书，并办理股份过户登记手续[5]

权益变动信息 - 2025年5月14日华西集团转让106,107,921股（占比16.01%）给江阴联赢，总价511,440,179.22元[2][5] - 权益变动后江阴联赢持股106,107,921股，占比16.01%，华西集团不再持股[5] - 标的股份每股价格4.82元[12] 公司信息 - 华西集团注册资本350,000万元人民币[7] - 江阴联赢出资额100,000万元人民币[9] 支付与承诺 - 江阴联赢分期支付，40%为第一期，60%为第二期[12] - 江阴联赢承诺18个月内不减持股份[3][23] 交易相关 - 交易需上交所审核及中证登过户，结果不确定[3][23] - 协议有多种解除情形及违约处理[15][18] 公告信息 - 公告日期为2025年5月17日[25]

股东大会信息 - 2025年4月30日在江苏省江阴市梅园大街618号公司201会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人272人，持有表决权股份289,486,003股，占比43.6911%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数282,952,716，比例97.7431%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数282,952,716，比例97.7431%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数282,932,216，比例97.7360%[6] - 2024年年度报告及其摘要同意票数282,953,916，比例97.7435%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数282,631,916，比例97.6323%[8] - 申请2025年度综合授信额度议案同意票数283,467,901，比例97.9211%[9] - 2025年度为公司及子公司担保额度预计议案同意票数283,441,901，比例97.9121%[9] - 提请股东大会授权董事会办理澄星股份江阴临港项目事宜议案同意票数283,884,901，比例98.0651%[10] - 2024年度董事会工作报告另一组同意票数6,018,102，比例47.9476%[12] - 2024年度监事会工作报告另一组同意票数6,018,102，比例47.9476%[12] - 2024年度财务决算报告另一组同意票数5,997,602，比例47.7843%[12] - 2024年年度报告及其摘要另一组同意票数6,019,302，比例47.9572%[12] - 2024年度利润分配预案另一组同意票数5,697,302，比例45.3918%[12] - 申请2025年度综合授信额度议案另一组同意票数6,533,287，比例52.0523%[12] - 2025年度为公司及子公司担保额度预计议案另一组同意票数6,507,287，比例51.8451%[12] - 购买董监高责任险议案同意票数5,305,602，比例42.2710%[12] - 签署《投资合作协议之补充协议》议案同意票数6,948,487，比例55.3603%[12] - 议案9为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过[13]