北京市海问律师事务所 关于江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏澄星磷化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，本所作为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应 公司要求，指派律师列席公司于 2025 年 4 月 30 日下午召开的 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证， 并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召集人的资格是否符合有关法 律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不 对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、 合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关 人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、准确、完 整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或 ...

搬迁补偿 - 搬迁补偿总金额为133,977.7056万元[2] - 交地时间延期至2026年12月31日[4] - 已支付款项合计30,449.2863万元[7] - 甲方还应支付首期搬迁补偿款余额23,141.7959万元[7] 支付安排 - 补充协议签订后3个月内支付补偿总额40%即53,591.0822万元[6] - 搬迁结束验收通过并注销证件后3个月内支付30%即40,193.3117万元[6] - 交付净地并验收通过后3个月内支付剩余30%即40,193.3117万元[6] 未来展望 - 推进临港项目建设并提高钦州工厂产能利用率[8] 其他 - 退城搬迁事项经2020年第一次临时股东大会审议通过[3] - 搬迁会计处理及业绩影响以审计机构年度审计结果为准[8]

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-027 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于公开挂牌出售闲置房产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易通过公开挂牌方式，交易对方存在不确定性，暂无法确定是否构成 关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。2025年4月25日，公司召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关 于公开挂牌出售闲置房产的议案》，本次公司出售名下闲置房产在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、交易标的基本情况 公司聘请北京华亚正信资产评估有限公司对本次拟出售房产的市场价值进 行评估，出具了资产评估报告书（华亚正信评报字【2025】第 B12-0133 号、【2025】 第 B12-0140 号）。本次评估以 2025 年 2 月 28 日为评估基准日，选择市场法进行 1 评估，经评估，公司拟出售的位于上海市长宁区延安西路 1228 弄 2 号、8 号的 部分房产市场价值分别为 2,509.50 ...

市场扩张和并购 - 公司拟投资5000万元在云南昆明设全资子公司吉星矿业[3] - 2025年4月25日董事会通过设立子公司议案[3] - 吉星矿业注册资本5000万元，公司持股100%[2] 新策略 - 吉星矿业主营矿山投资、建设、运营管理等[4] - 投资短期增开支，长远助优化资产管理[5] - 投资可能面临多类风险，需审批有未通过风险[2]

产品产销与销售金额 - 2025年1 - 3月黄磷产量3.31万吨、销量2.16万吨、销售金额44765.08万元[1] - 2025年1 - 3月磷酸产量6.59万吨、销量6.97万吨、销售金额42401.73万元[1] - 2025年1 - 3月磷酸盐产量0.30万吨、销量0.33万吨、销售金额2925.34万元[1] 产品平均售价变动 - 2025年1 - 3月黄磷平均售价20688.36元/吨，较2024年同期变动0.36%[2] - 2025年1 - 3月磷酸平均售价6083.09元/吨，较2024年同期变动 - 3.22%[2] - 2025年1 - 3月磷酸盐平均售价8962.33元/吨，较2024年同期变动 - 3.69%[2] 原材料采购价变动 - 2025年1 - 3月磷矿平均采购价701.33元/吨，较2024年同期变动12.17%[3] - 2025年1 - 3月焦丁平均采购价1727.75元/吨，较2024年同期变动 - 12.51%[3] - 2025年1 - 3月电极平均采购价13260.16元/吨，较2024年同期变动 - 5.96%[3] - 2025年1 - 3月电力平均采购价0.4556元/千瓦时，较2024年同期变动1.56%[3]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十九次会议于2025年4月25日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人，8人通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》[4] - 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》[5]

营业收入相关 - 2025年第一季度营业收入947,580,849.16元，较上年同期增长28.95%[2] - 2025年第一季度营业总收入9.4758084916亿元，较2024年第一季度的7.3485483555亿元增长28.95%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -35,921,355.84元，较上年同期减少386.15%，主要因黄磷原料磷矿石价格上涨致成本上涨、毛利下降[2][4] - 2025年第一季度营业利润为 - 3852.711402万元，2024年第一季度为459.529924万元[17] - 2025年第一季度利润总额为 - 3887.156655万元，2024年第一季度为88.654574万元[18] - 2025年第一季度净利润为 - 2961.892115万元，2024年第一季度为206.889414万元[18] - 2025年基本每股收益为 - 0.0542元/股，2024年为 - 0.0112元/股[18] - 2025年稀释每股收益为 - 0.0542元/股，2024年为 - 0.0112元/股[18] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额63,524,099.07元，较上年同期增长20.61%[2] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为648,433,775.78元，2024年同期为441,445,670.80元，同比增长约46.9%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为658,550,621.12元，2024年同期为452,623,677.40元，同比增长约45.5%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为595,026,522.05元，2024年同期为399,954,192.37元，同比增长约48.8%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为63,524,099.07元，2024年同期为52,669,485.03元，同比增长约20.6%[19] 资产相关 - 本报告期末总资产5,240,026,201.03元，较上年度末减少3.60%[3] - 2025年3月31日流动资产合计1,961,568,878.71元，较2024年12月31日的2,122,261,446.67元有所减少[12] - 2025年资产总计52.4002620103亿元，较上一年的54.3587221493亿元下降3.60%[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,645,198,807.78元，较上年度末减少0.62%[3] - 2025年所有者权益合计19.3918508222亿元，较上一年的20.9218635347亿元下降7.31%[14] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计231,613.73元，其中非流动性资产处置损益 -203,936.97元，计入当期损益的政府补助1,470,264.98元等[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数29,148户[6] - 前十大股东中，无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙）持股170,826,693股，持股比例25.78%；江苏华西产业集团有限公司持股106,107,921股，持股比例16.01%[7] 子公司变更相关 - 2025年3月14日，公司全资子公司上海澄星磷化工有限公司注册资本由50万元变更为2,000万元[9] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本9.8859178444亿元，较2024年第一季度的7.5127125749亿元增长31.60%[17] 负债相关 - 2025年负债合计33.0084111881亿元，较上一年的33.4368586146亿元下降1.28%[14] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为5,734,206.52元，2024年同期为542,000.00元，同比增长约957.97%[20] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为9,528,277.22元，2024年同期为24,397,389.95元，同比下降约60.94%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,794,070.70元，2024年同期为 - 23,855,389.95元，亏损同比减少约84.01%[20] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为104,452,065.00元，2024年同期为25,470,000.00元，同比增长约310.1%[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为242,047,404.78元，2024年同期为135,503,483.44元，同比增长约78.63%[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 137,595,339.78元，2024年同期为 - 110,033,483.44元，亏损同比增加约25.05%[20]

澄星股份 2024 年年度股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co., Ltd. 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月三十日 澄星股份 2024 年年度股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 （十二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资建设澄星股份 江阴临港项目全部事宜的议案》。 1 一、会议议程 二、会议须知 三、会议内容 （一）审议《2024 年度董事会工作报告》； （二）审议《2024 年度监事会工作报告》； （三）审议《2024 年度财务决算报告》； （四）审议《2024 年年度报告及其摘要》； （五）审议《2024 年度利润分配预案》； （六）审议《2024 年度独立董事述职报告》； （七）审议《关于公司董事和监事 2024 年度报酬的议案》； （八）审议《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》； （九）审议《关于 2025 年度为公司及子公司担保额度预计的议案》； （十）审议《关于购买董监高责任险的议案》； （十一）审议《关于签署<投资合作协议之补 ...

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年4月17日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 会议在上证路演中心以网络互动方式召开[2][4] - 投资者可在2025年4月10日至4月16日16:00前预征集提问[2][7] 参会人员及联系信息 - 参加人员包括董事刘晓光、总裁江国林等，特殊情况会调整[6] - 联系人汪洋，电话0510 - 80622329，邮箱cx@cxpcchina.com[8] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

项目投资 - 项目计划投资金额由10.15亿元增至约23亿元[2] 项目规模 - 产品规模变更为年产14万吨磷酸配套3万吨电子级磷酸及6万吨新材料项目[2] 项目用地 - 项目总用地增至约240亩，新征用地增至约170亩[4] 项目时间 - 项目开工时间原则上不超过5个月，建设周期不超过24个月[8] 项目影响 - 投资项目可确保产品交付稳定过渡，推进业务转型升级[9] - 投资项目长期对公司业务布局和经营业绩有积极影响[10] 项目风险 - 项目面临市场竞争、资金筹措、产品销售等风险[11] - 若未完成亩均税收约定，需支付差额，或影响财务状况[12] 项目审批 - 本次投资未构成关联交易和重大资产重组[2] - 本次交易已通过第十一届董事会第十八次会议审议，尚需股东大会审议[2]