会议情况 - 公司第十一届监事会第十次会议于2024年8月16日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人，2人通讯表决[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-041 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于补充确认日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否； ●对上市公司的影响：本次补充确认的日常关联交易为江苏澄星磷化工股份 有限公司（以下简称"公司"）以前年度发生的事项，目前泰兴市申龙化工有限 公司（以下简称"泰兴申龙"）不再是公司的关联人。该关联交易为公司正常经 营所需，遵循公平、公正、公开原则，以市场价格为定价依据，定价客观公允， 不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司独立性。 一、补充确认日常关联交易的基本情况 （一）交易概述 公司原控股股东江阴澄星实业集团有限公司监事王建华先生于 2018 年 3 月 5 日至 2020 年 4 月 21 日担任泰兴申龙法定代表人、董事长，根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，2018 年 3 月 5 日至 2021 年 4 月 20 日泰 兴申龙为公司的关联人。在前述期间内，因业务需要 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第十次会议于2024年8月16日召开，9位董事实到[2] 增资事项 - 公司以自有资金向广西澄星增资30000万元[3] - 增资后广西澄星注册资本为50000万元[3] - 增资后公司和宣威磷电分别持股97.12%、2.88%[3]

案件情况 - 案件处于再审立案审查阶段，公司为被告等[3] - 华融资产申请再审，请求撤销原裁定[7] 涉案金额 - 涉案金额220,244,827.22元及截至2023年1月3日利息5,599,112.95元[3][4] - 华融资产220,244,827.22元债权无法获得[4] 时间节点 - 2023年2月27日收到《民事起诉状》[6] - 2023年7月31日无锡中院裁定驳回起诉[6] - 2023年9月8日收到《民事上诉状》[6] - 2023年12月4日省高院终审维持原裁定[6] - 2024年7月11日收到最高院《应诉通知书》[3][6] 影响 - 再审未作出生效裁判，暂无法判断对公司利润影响[3][9]

2024年半年度净利润预计情况 - 2024年半年度预计实现净利润144.80万元到215.39万元[3][6] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为 -1,988.49万元至 -1,336.80万元[3][6] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为 -5,771.50万元至 -3,880.00万元[4][7] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为 -9,730.09万元，归属于母公司所有者的净利润为 -11,332.90万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -10,739.34万元[8] - 上年同期每股收益为 -0.171元/股[8] 黄磷价格变化 - 2024年上半年黄磷均价22,897元/吨，较去年同期25,849元/吨下跌11.42%[9] 业绩不佳原因 - 报告期内公司业绩不佳是因市场需求弱、产品价格降、磷矿石供给紧及公司持续投入等因素[9] 提升业绩措施及预期 - 公司实施多项精益管理措施提升业绩水平[10] - 三季度云南地区进入丰水期及自营矿供应增加将改善公司盈利能力[10] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2024年半年度报告为准[7][11][12]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月17日经股东大会通过[3] - 以662,572,861股为基数，每股派0.031元，共派20,539,758.70元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/9，除权（息）日和发放日2024/7/10[2][5] 红利发放 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司自派[6][7] 税收政策 - 不同股东持股情况及QFII、港股通等扣税规定[8][9][10] 咨询信息 - 咨询联系董事会秘书办公室，电话0510 - 80622329[11]

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-031 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于江阴工厂取得安全生产许可证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 近日，公司收到由江苏省应急管理厅颁发的安全生产许可证，证书编号为 （苏）WH 安许证字[B00106]，有效期自 2024 年 6 月 15 日至 2027 年 6 月 14 日。 公司已积极有序充分做好复产前的各项准备工作，将于近期尽快恢复生产，待复 产后公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）江阴工厂磷酸产线因安 全生产许可证到期于2024年5月20日起临时停产检修。（详见公告：临2024-028） ...

业绩数据 - 2023年江阴工厂营收87,904.53万元，占全年28.35%[6] - 2023年江阴工厂磷酸年产量12.23万吨，钦州工厂8万吨[7] 停产情况 - 江阴工厂安全生产许可证5月19日到期，5月20日起磷酸产线停产检修[2] - 2月22日提交延期申请，5月20日现场整改项通过无锡审核，待江苏专家审核[5] 影响评估 - 公司磷酸总产能60万吨/年，两地各30万吨/年[7] - 已充分备库，钦州可承接订单，库存够2个月销售，影响小[7] - 停产固定支出小，对财务数据影响小，不影响其他业务[7][8] 信息披露 - 公司将及时披露停产进展保障投资者知情权[10]

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-028 江苏澄星磷化工股份有限公司关于 江阴工厂安全生产许可证换证暨临时停产检修的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）江阴工厂安全生产许可 证于 2024 年 5 月 19 日届满到期，公司已根据相关规定在有效期届满前向相关政 府部门提出换证申请，目前尚处在审批过程中。公司决定江阴工厂磷酸产线于 2024 年 5 月 20 日起临时停产检修。在此之前公司已根据订单情况及客户需求进 行了充分备库，同时全资子公司广西钦州澄星化工科技有限公司有充足磷酸产能 及相关资质认证，确保磷酸产品稳定交付，满足各类客户需求。 一、江阴工厂磷酸的基本情况 公司已做好换证期间的生产销售衔接工作，同时将加快推进安全生产许可证 办理进度。本次临时停产检修事项对公司全年经营业绩有一定的影响，目前暂时 无法准确预估，详见公司后续披露的定期报告及其他相关公告。敬请广大投资者 注意投资风险。 1 单位：元 2023 年度 江阴工厂磷 ...

业绩相关 - 江阴工厂2023年营收87,904.53万元，占全年28.35%[2] 工厂情况 - 江阴工厂安全生产许可证5月19日到期，5月20日起临时停产检修[2] 问询函处理 - 公司5月21日收到上交所问询函，需立刻披露并5个交易日内书面回复[1][3] - 公司将按要求落实工作并及时履行信息披露义务[4]