会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为434人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为288,669,646股，占比43.5679%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，副总裁等出席，财务负责人列席[8] 议案表决情况 - 变更公司会计师事务所议案，A股同意票285,786,721，比例99.0013%[9] - 公司及子公司为子公司融资租赁业务担保议案，A股同意票287,876,944，比例99.7253%[7] - 监事会主席辞职暨补选非职工代表监事议案，A股同意票287,237,545，比例99.5038%[9] - 5%以下股东对变更事务所议案同意票10,942,330，比例93.2449%[9] - 5%以下股东对担保议案同意票8,852,107，比例75.4331%[9] - 5%以下股东对补选议案同意票10,302,931，比例87.7963%[9] 会议合规情况 - 见证律师认为会议召集、召开程序等符合规定，表决结果有效[11]

北京市海问律师事务所 关于江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏澄星磷化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，本所作为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应 公司要求，指派律师列席公司于 2024 年 12 月 6 日下午召开的 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的合法性进行 见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召集人的资格是否符合有关法 律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不 对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、 合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关 人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、准确、完 整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第十四次会议于2024年12月6日召开[2] - 会议通知于2024年11月29日书面送达监事[2] - 应到监事3人，实到3人，1人通讯表决[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》[3] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2024年12月6日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人，5人通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》，9票同意[4]

会议安排 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月6日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 审计相关 - 拟聘立信中联为2024年度审计机构，审计费用预计199万元[14] 担保业务 - 公司及子公司云南宣威磷电为广西澄星不超5000万元融资租赁提供12个月担保[18] 人事变动 - 监事会主席徐硕毅因个人原因辞职[22] - 提名王良明为第十一届监事会非职工代表监事候选人[22]

人事变动 - 监事会主席徐硕毅因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 控股股东推荐王良明为非职工代表监事候选人，需股东大会审议[3] 会议情况 - 2024年11月20日召开第十一届监事会第十三次会议，通过补选议案[3]

新策略 - 2024年11月20日召开会议审议通过调整组织架构议案[1] - 调整架构构建适应战略管理体系，优化流程提升效率和水平[1] - 调整架构最终目标是提升公司盈利水平[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月21日[3]

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2024-047 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三 次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 11 月 8 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 1 人，公司高管人员列席了会议， 会议由监事会主席徐硕毅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 江苏澄星磷化工股份有限公司监事会 2024 年 11 月 21 日 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 详见上海证 ...

股权结构 - 公司持有广西澄星97.12%股权，宣威磷电持有2.88%股权[2] 财务数据 - 2023年12月31日，广西澄星资产负债率68.68%，净利润 - 1828.44万元[5] - 2024年9月30日，广西澄星资产负债率74.06%，净利润 - 1717.15万元[6] 担保情况 - 本次预计为广西澄星担保不超5000万元，已实际担保余额0万元[2] - 担保有效期自股东大会通过之日起12个月内有效[4] - 截止公告披露日，累计对外担保余额11994.15万元（不含本次）[9] - 累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的5.24%[9] - 逾期担保数量为0元[9] 决策结果 - 公司9名董事一致通过为广西澄星担保议案[4] 其他信息 - 广西澄星注册资本为50000.00万元人民币[5]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由苏亚金诚变更为立信中联，需股东大会审议[2][3] - 第十一届董事会第十四次会议通过变更议案[13] - 审计委员会认为立信中联符合要求，同意聘任[13] 立信中联情况 - 2023年末合伙人47人，从业311人，注会264人，签过报告注会128名[4] - 2023年业务总收入36610.50万元，审计收入29936.74万元，证券收入12850.77万元[4] - 2023年上市公司审计客户27家，挂牌公司133家[4] - 2023年上市公司审计收费3554.40万元，挂牌公司2281.30万元[6] - 投保责任险，累计赔偿限额6000万元[6] 审计费用 - 2024年度审计费用预计199万元，较2023年减少26万元[8] 苏亚金诚情况 - 已为公司提供审计服务5年，对2023年财报和内控出标准无保留意见报告[9]