会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为94人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为282,225,115股，占比42.5953%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席本次会议[5] 议案表决结果 - 2023年度12项议案均通过，多数议案A股同意票数比例超99.95%[5][6][7][8][9][10][11][12] - 2023年度利润分配预案A股同意票数282,151,515，比例99.9739%[7] - 2023年度财务决算报告等议案A股反对票数比例多为0.0483%[6][8] - 公司董事和监事2023年度报酬议案A股同意票数282,095,915，比例99.9542%[8] - 现金分红分段表决中，持股5%以上普通股股东同意票数276,934,614，比例100%[13] - 持股1%以下普通股股东同意票数5,216,901，比例98.6088%[13] - 市值50万以下普通股股东同意票数1,132,500，比例93.8976%[13] 各类报告表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项报告同意票数比例多为97.4236%，反对票数比例多为2.5764%[14] 律师意见 - 见证律师认为会议表决结果有效[16]

会议概况 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日下午召开[1] - 会议由董事会召集，董事徐海圣主持[3] 股东情况 - 11名股东（含代理人）出席现场会议，代表278,185,815股，占比41.9857%[4] 议案情况 - 提请审议议案12项，第10项为特别决议议案[6] - 全部议案获通过，表决结果合法有效[6]

证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 5 月 13 日、5 月 14 日和 5 月 15 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 13 日、5 月 14 日和 5 月 15 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 江苏澄星磷化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 重大事项。 3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，目前未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体 ...

关于江苏澄星磷化工股份有限公司 股票交易异常波动的回函 （以下无正文） （本页无正文，为《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票交易异常波动的 回函》之签章页） 实际控制人：李星星 2024 年 5 月 15 日 江苏澄星磷化工股份有限公司： 贵公司于 2024 年 5 月 15 日发来的《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票 交易异常波动的问询》已收悉。就贵公司问询函中提及的问题，现答复如下： 作为你公司的实际控制人，目前不存在对你公司股票交易价格可能产生较大 影响的事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，在异动 期间未买卖公司股票。 特此回复。 ...

股票交易异常波动的回函 关于江苏澄星磷化工股份有限公司 特此回复。 (以下元正文) (本页无正文,为《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票交易异常波动的 回函》之签章页） 控股股东:无 伙企业(有限合伙) 江苏澄星磷化工股份有限公司: 贵公司于 2024 年 5 月 15 日发来的《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票 交易异常波动的问询》已收悉。就贵公司问询函中提及的问题，经本公司核查, 答复如下: 截至目前,本公司不存在对你公司股票交易价格可能产生较大影响的事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,在异动期间未买卖公司 股票。 ...

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函的回复 上海证券交易所: 由江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称澄星股份或公司)转来的上海证 券交易所《关于江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年年度报告等有关事项的信 息披露监管问询函》(上证公函《2024】0369 号)（以下简称"工作函"）已收悉。 按照工作函的要求,作为澄星股份 2023年度财务报表审计机构,我们对工作函 中提到的需年审会计师发表意见的事项进行了认真核查,现回复说明如下: 二、关于存货跌价准备。2023年年报显示,公司的主要产品黄磷、磷酸和 磷酸盐毛利率均有下滑,其中磷酸的毛利率下降至-2.31%，但报告期末公司未计 提存货跌价准备,且公开资料显示,磷酸价格仍处于低位,请公司结合存货类 别、可变现净值、库龄、周转情况以及在手订单等,详细披露存货跌价准备测 算过程,说明存货跌价准备的计提是否充分,是否符合《企业会计准则》的规 定。请年审会计师发表意见。 公司回复: 公司存货的基本情况如下: 单位:元 | 存货类别 | 金额 | 库龄 | 可变现净值 | 存货周转天数 | 存货 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co.,Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月十七日 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 1 一、会议议程 二、会议须知 三、会议内容 （一）审议《2023 年度董事会工作报告》； （二）审议《2023 年度监事会工作报告》； （三）审议《2023 年度财务决算报告》； （四）审议《2023 年年度报告及其摘要》； （五）审议《2023 年度利润分配预案》； （六）审议《关于公司董事和监事 2023 年度报酬的议案》； （七）审议《关于申请2024年度综合授信额度的议案》； （八）审议《关于购买董监高责任险的议案》； （九）审议《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》； （十）审议《关于修订<公司章程>的议案》； （十一）审议《关于修订公司部分治理制度的议案》； （十二）审议《2023年度独立董事述职报告》。 江苏澄星磷化工股份有限公司 ...

整体财务业绩 - [报告期内，公司营业收入7.35亿元，同比下降9.48%；归属于上市公司股东的净利润为-738.89万元，同比下降137.15%][4] - [2024年第一季度营业总收入7.35亿元，较2023年第一季度的8.12亿元下降9.48%][12] - [2024年第一季度营业总成本7.51亿元，较2023年第一季度的7.49亿元上升0.34%][12] - [2024年第一季度营业利润459.53万元，较2023年第一季度的6786.66万元下降93.23%][12][13] - [2024年第一季度净利润206.89万元，较2023年第一季度的5540.02万元下降96.27%][13] - [2024年第一季度归属于母公司股东的净利润 -738.89万元，2023年第一季度为1988.74万元][13] - [2024年第一季度少数股东损益945.78万元，较2023年第一季度的3551.28万元下降73.37%][13] - [2024年第一季度基本每股收益 -0.0112元/股，2023年第一季度为0.0300元/股][14] 资产与权益情况 - [本报告期末，公司总资产为54.67亿元，较上年度末下降1.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为18.50亿元，较上年度末下降0.34%][5] - [2024年第一季度末资产总计54.67亿元，较上期末的55.31亿元下降1.16%][10][12] - [2024年第一季度末负债合计31.72亿元，较上期末的32.41亿元下降2.13%][11][12] - [2024年第一季度末所有者权益合计22.95亿元，较上期末的22.90亿元上升0.21%][11][12] - [货币资金为5.86亿元，较2023年12月31日的6.66亿元有所减少][9] - [应收票据为5.03亿元，较2023年12月31日的4.38亿元有所增加][9] - [应收账款为1.17亿元，较2023年12月31日的1.41亿元有所减少][9] - [预付款项为3096.75万元，较2023年12月31日的1833.06万元有所增加][9] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额为5266.95万元，同比增长144.91%，主要系本期应收票据到期托收所致][4][6] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计452,623,677.40元，2023年同期为649,216,738.64元][15] - [2024年第一季度经营活动现金流出小计399,954,192.37元，2023年同期为627,710,755.34元][15] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为52,669,485.03元，2023年同期为21,505,983.30元][15] - [2024年第一季度投资活动现金流入小计542,000.00元，2023年同期为3,176,348.26元][16] - [2024年第一季度投资活动现金流出小计24,397,389.95元，2023年同期为18,266,638.33元][16] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -23,855,389.95元，2023年同期为 -15,090,290.07元][16] - [2024年第一季度筹资活动现金流入小计25,470,000.00元][16] - [2024年第一季度筹资活动现金流出小计135,503,483.44元，2023年同期为212,953,290.57元][16] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -110,033,483.44元，2023年同期为 -212,953,290.57元][16] - [2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -79,404,345.98元，2023年同期为 -208,163,723.45元][16] 非经常性损益 - [报告期内，非经常性损益合计1072.32万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助、债务重组损益等][5] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为27660户][7] - [前十大股东中，无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙）持股1.71亿股，占比25.78%；江苏华西产业集团有限公司持股1.06亿股，占比16.01%][7]

产品产销 - 2024年1 - 3月黄磷产量2.80万吨、销量1.94万吨、销售金额39,990.68万元[1] - 2024年1 - 3月磷酸产量3.41万吨、销量3.82万吨、销售金额24,009.32万元[1] - 2024年1 - 3月磷酸盐产量0.25万吨、销量0.37万吨、销售金额3,442.96万元[1] 产品售价 - 2024年1 - 3月黄磷平均售价20,613.75元/吨，较2023年同期下降21.46%[2] - 2024年1 - 3月磷酸平均售价6,285.16元/吨，较2023年同期下降21.92%[2] - 2024年1 - 3月磷酸盐平均售价9,305.30元/吨，较2023年同期下降0.86%[2] 原料采购价 - 2024年1 - 3月磷矿平均采购价625.22元/吨，较2023年同期下降6.82%[3] - 2024年1 - 3月焦丁平均采购价1,974.70元/吨，较2023年同期下降15.63%[3] - 2024年1 - 3月电极平均采购价14,100.26元/吨，较2023年同期下降20.88%[3] - 2024年1 - 3月电力平均采购价0.4486元/千瓦时，较2023年同期上升11.07%[3]

业绩数据 - 2023年销售收入310,096.81万元，同比减31.66%[2] - 2023年净利润3,053.83万元，归母净利润 -6,082.91万元，扣非净利润 -9,775.20万元，同比减135.02%[2] - 2023年一至四季度归母净利润分别为1,988.73万元、 -1.33亿元、121.35万元、5,128.62万元[2] 财务状况 - 2023年末其他应收款账面余额8,734.15万元，江苏资产留债履约保证金5,111.46万元，占比58%[3] - 2023年确认债务重组损益5,111.46万元，计入非经常性损益[4] 人力相关 - 2023年支付职工现金34,381.66万元，较2022年增加11,852.7万元[4] - 2023年管理与销售费用中职工薪酬合计增长3,171万元[4] - 2023年末母公司及子公司员工2,297人，较2022年增加39人[4] 其他 - 2022年8月无锡星盛州和江苏华西约3.02元/股竞得公司股票，不及当日收盘价20%[6] - 破产和解选方案一接收应收账款债权普通债权人24名[5]