证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2024-072 人福医药集团股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 9 点 30 分 召开地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 ...

京信评报字（2024）第 137 号 中京民信 资产评估有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 本报告依据中国资产评估准则编制 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司股东全部权益价值 人福医药集团股份公司拟了解价值涉及的 资产评估报告 | 报告编码: | 1142020031202400456 | | --- | --- | | 合同编号: | HBBM2024-090 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京信评报字(2024)第137号 | | 报告名称: | 人福医药集团股份公司拟了解价值涉及的 湖北葛 店人福药用辅料有限责任公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 资产评估报告 276.405.500.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月20日 | | 评估机构名称: | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李新星 (资产评估师) 会员编号: 42190022 | | | 张峰 (资产评估师) 会员编号:11130010 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案 ...

项目造价与金额 - 口服制剂cGMP出口生产基地项目审定工程造价8922.41万元[4][16] - 武汉光谷生物医药创新中心项目审定工程造价6025.88万元[4][17][18] - 黄冈•人福医药国际高端新型特色原料药产业化生产基地项目相关合同金额合计29002.72万元[5] - 口服制剂cGMP出口生产基地项目合同价4575万元，可预见费800万元，不可预见费500万元，总包服务费等150万元[15] - 武汉光谷生物医药创新中心项目原合同价款4550万元，调整后为6500万元[17][18] - 黄冈•人福医药国际高端新型特色原料药产业化生产基地一标段签约合同价7603万元，补充协议后总价9267.81万元，已支付7460.88万元[19][20][21] - 黄冈•人福医药国际高端新型特色原料药产业化生产基地二标段签约合同价13673.88万元，补充协议后总价19734.91万元，已支付14408.04万元[21][22][23] 项目投资额 - 口服制剂cGMP出口生产基地项目总投资额约20000万元[12] - 武汉光谷生物医药创新中心项目总投资额约17000万元[12] - 黄冈•人福医药国际高端新型特色原料药产业化生产基地项目总投资额约150000万元[12] 股权与公司信息 - 新洪建筑注册资本20000万元，武汉弘憬商贸持股95%、武汉市创盛发建筑持股5%[9] - 公司控股黄冈人福，持有湖北葛店人福81.07%股权，湖北葛店人福持有黄冈人福100%股权[5] 项目建筑面积 - 武汉光谷生物医药创新中心项目总建筑面积23814平方米[17] - 黄冈•人福医药国际高端新型特色原料药产业化生产基地一标段建筑面积约32000平方米[19] - 黄冈•人福医药国际高端新型特色原料药产业化生产基地二标段建筑面积约62000平方米[21] 项目时间 - 武汉普克口服制剂cGMP出口生产基地2016年11月开工，2018年6月土建验收[16] - 武汉光谷生物医药创新中心项目2018年5月开工，2018年9月停工，2020年11月重启，2022年10月土建验收[18] 交易与会议 - 关联交易金额未超公司当时最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的5%[8] - 公司第十届董事会第六十八次会议审议关联交易议案，5票同意，0票反对，0票弃权[26] - 截至各次交易过去12个月内公司及下属子公司与新洪建筑未发生交易[27] - 截至公告披露日过去12个月内公司及下属子公司与新洪建筑未发生交易[27]

会议情况 - 人福医药第十届监事会第二十七次会议于2024年7月26日召开[2] - 会议全票通过2024年半年度报告全文及摘要等四项议案[2][3][4][5] 业绩数据 - 2023年度公司经审计扣非净利润18.22亿元，较2022年增幅17.72%[6] 奖金发放 - 公司拟向部分监事发2023年度成长共享奖金，合计179.71万元[6][8] - 发放议案全体监事回避表决，提交股东大会审议[9]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，母公司报表期末未分配利润30.57亿元（未经审计）[4] - 截至2024年6月30日，合并报表净利润11.11亿元（未经审计）[4] - 截至董事会召开日，公司总股本16.32亿股[4] 利润分配 - 每股派现0.15元（含税），拟派现2.45亿元（含税）[3][4] - 拟派现占2024年半年度净利润比例22.04%[4] - 利润分配预案待股东大会审议通过实施[8]

募集资金情况 - 公司募集配套资金9.9999999985亿元，净额9.7720575284亿元[3] - 截至2024年6月30日，账户余额2581.59万元，含利息316.23万元[3] - 人福医药专户余额1945.651773万元，宜昌人福635.934129万元[6] 资金投入情况 - 2021 - 2024年6月投入金额分别为8.024539亿、7265.79万、7944.04万、0元[3] - 本年度投入0元，累计投入9.545523亿元[13] 项目进展 - 小容量注射剂项目承诺投资4.7522亿，累计投入4.525665亿，进度95.23%，效益6.471066亿[13] - 补充流动资金项目承诺投资5.2478亿，调整后5.019858亿，累计投入进度100% [13] 其他 - 2021年2月置换自筹资金8966.408515万元[13] - 无变更募投项目情况，使用披露与实际相符，无违规[8][9]

业绩与分红 - 2024年半年度拟每10股派发现金红利1.50元，拟派244,838,664.75元（含税）[5] - 2023年度扣非净利润18.22亿元，较2022年度增幅17.72%[18][21] 股权交易 - 2018年11月以189,175,937元转让武汉珂美立德100%股权[9] - 2022年3月以10,000万元收购湖北葛店人福药用辅料40%股权[10] 资产交易 - 2022年3月子公司以164,498.30万元购买珂美立德物业资产[11] 会议相关 - 第十届董事会第六十八次会议2024年7月26日召开[2] - 公司拟于2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会[24] 担保事项 - 为控股子公司等综合授信提供7.8亿元连带责任保证担保[13][16] - 股东大会为不同子公司设定不同最高担保额度[14][16][17] 奖金发放 - 拟向部分非独立董事发695万元成长共享奖金[18][19] - 拟向高级管理人员发2023年度成长共享奖金[21] - 成长共享奖金总计1637.23万元[22]

会议情况 - 人福医药2024年7月21日召开第十届董事会独立董事第二次专门会议，3人应到实到[2] 议案表决 - 子公司签订工程施工合同暨关联交易议案3票赞成通过[3] - 转让子公司股权暨关联交易议案3票赞成通过[5] - 收购子公司股权暨关联交易议案3票赞成通过[6] - 子公司购买物业资产暨关联交易预案3票赞成通过[7]

市场扩张和并购 - 2022年3月公司以1亿元收购遥星医药持有的葛店药辅40%股权，4月完成交割和工商变更登记[4][5][17][18] - 交易完成后公司及下属子公司合计持有葛店药辅股权比例由40%提升至80%[21] - 本次交易经公司第十届董事会第六十八次会议审议通过，表决5票同意，0票反对，0票弃权[6] - 董事会审议通过收购子公司股权暨关联交易议案，表决5票同意，0票反对，0票弃权[23] - 本次关联交易无需有关部门批准，无需提交股东大会审议[23] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，葛店药辅资产总额35283.01万元，净资产9420.35万元，负债总额25862.66万元，2023年营业收入11562.95万元，净利润1579.88万元[10] - 截至2024年6月30日，葛店药辅资产总额35597.31万元，净资产10329.04万元，负债总额25268.27万元，2024年1 - 6月营业收入6687.95万元，净利润908.69万元[10] 数据评估 - 收益法评估葛店药辅股东全部权益于2023年12月31日市场价值为27640.55万元，增值额18074.05万元，增值率188.93%[12][14] - 成本法评估葛店药辅2023年12月31日总资产增值额10551.08万元，增值率29.18%；净资产增值额10511.08万元，增值率110.29%[13] - 收益法与成本法评估结果相差7522.97万元，差异率为37.40%，选定收益法评估结果作为最终结论[15] 其他信息 - 公司持有葛店人福81.07%股权[4] - 双方协商确定葛店药辅100%股权作价2.5亿元，40%股权转让价格为1亿元[12] - 遥星医药股东罗德胜持股90%、孙健持股10%[7] - 截至本次交易过去12个月内，相关交易金额未超过公司当时最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的5%[6] - 截至本次交易过去12个月内，公司及下属子公司与遥星医药未发生交易[24] - 葛店药辅主营产品40余种，参与国家级平台建设项目1项，承担国家核心技术攻关工程项目1项，参与药典标准修订30余项，承担起草9项，拥有专利40余项[20] - 葛店药辅与超500家企业建立合作关系，2021年首次扭亏为盈[20] - 独立董事同意追认关联交易并提交董事会审议，提请会计师事务所将其作为年报审计关注重点[22]

股权情况 - 公司持有宜昌人福80%的股权[2] 新产品研发 - 注射用RFUS - 250于2024年5月14日临床试验申请获批准[2] - 注射用RFUS - 250适应症为瘙痒症和急慢性疼痛治疗[2] 市场数据 - 2023年全球治疗瘙痒领域市场销售额为3.82亿美元[3] - 2023年阿片受体治疗瘙痒总占比为14.14%[3] 项目投入 - 截至目前宜昌人福该项目累计投入约2000万元人民币[3]