审计机构相关 - 2023年续聘大信事务所为审计机构[2][5] - 审计委员会拟建议续聘其为2024年度相关审计事务所[6] 审计工作进展 - 2023年大信对公司财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见[3] - 2023 - 2024年召开多次审计委员会会议沟通审计事项[5][6] 审计机构人员 - 截至2023年末，大信有合伙人160名、注会971名、从业人员4001名[1]

会议时间 - 2024年4月25日9点30分召开2023年年度股东大会[2] - 2024年4月25日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年4月17日为股权登记日[7] - 2024年4月18日至24日工作时间为会议登记时间[8] 议案情况 - 议案于2024年3月29日公告[3] - 第十二项议案关联股东邓霞飞回避表决[4] - 第十一项、十二项议案需特别决议通过[4] - 第六项至十二项议案对中小投资者单独计票[4] 其他信息 - 会议登记地点在武汉东湖高新区高新大道666号董事会秘书处[8] - 联系电话为027 - 87597232、87173805 [9] - 会议涉及多项议案表决[17] - 委托书需选“同意”“反对”“弃权”一项打“√”[18] - 未作指示受托人有权按意愿表决[18]

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-025 号 2024 年度，人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）预计为葛 店人福及其下属全资或控股子公司提供担保的最高额度不超过 140,000.00 万元人民币； 葛店人福控股子公司湖北人福华溪医药化工有限责任公司（以下简称"人福华溪"）预计 为其下属控股子公司竹溪人福提供担保的最高额度不超过 3,000.00 万元人民币。截至本 公告披露日，公司为葛店人福及其下属全资或控股子公司提供的担保总额（包含尚未使 用的额度）为 125,400.00 万元。 ● 是否有反担保：为保护公司利益，被担保的控股子公司将提供反担保以增强对上市 公司的保障。 对外担保逾期的累计数量：无 人福医药集团股份公司关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称"葛店人福"）及其下属控 股子公司湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-020 号 人福医药集团股份公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届监事会第二 十四次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应 到监事五名，参加现场表决的监事四名，监事长杜越新先生以通讯方式进行表决。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案： 议案一、公司《2023年度监事会工作报告》 具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内 容。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 议案二、公司《2023年年度报告》及《 ...

审计机构情况 - 拟续聘大信事务所为2024年度审计机构[4] - 2023年末大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[4] - 2022年大信业务收入15.78亿，审计13.65亿、证券5.10亿[5] - 2022年服务上市公司年报审计客户196家，平均资产179.90亿，收费2.43亿[5] - 大信同行业（制造业）上市公司审计客户123家[5] - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金超2亿[5] - 近三年大信受行政处罚3次、监管措施13次、自律处分7次[5] 费用与决策 - 2023年财务审计费370万、内控审计费150万，合计520万，较上期增40万[8] - 董事会通过续聘预案，尚需股东大会审议通过生效[10][11]

募集资金情况 - 公司募集配套资金9.9999999985亿元，净额9.7720575284亿元[1] - 2023年募集资金项目投入7944.04万元[2] - 截至2023年底，募集资金账户余额2569.65万元[2] 项目投资情况 - 小容量注射剂基地承诺投资4.7522亿元，累计投入4.525665亿元，进度95.23%，效益6.312999亿元[9] - 补充流动资金承诺投资5.2478亿元，调整后累计投入5.019858亿元，进度100%[9] 其他情况 - 2021年同意以募集资金置换自筹资金8966.408515万元[9] - 大信认为专项报告合规，独立财务顾问认为无重大违规[10][12]

业绩相关 - 2021年相关比例达80%[12] 资金情况 - 截至2023年12月31日，兴业银行武汉分行营业部账户余额为19436752.01元[14] - 截至2023年12月31日，兴业银行宜昌分行营业部账户余额为6259788.78元[14] 募集资金 - 公司2023年度募集资金存放与使用报告符合规定，反映实际情况[6] - 公司不存在变更募投项目情况，使用披露与实际相符，无违规情形[15][16]

人福医药集团股份公司独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 （四）依法公开向股东征集股东权利； 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第五条 独立董事行使下列特别职权： （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会 ...

财务相关 - 2023年度财务报告审计报酬370万元，内部控制审计报酬150万元[19] - 2024年拟续聘大信会计师事务所，授权董事会协商确定2024年审计费用[19][20] - 2023年度拟每10股派发现金红利4.60元（含税），拟派现750,886,090.82元（含税）[21] - 本年度不实施资本公积金转增股本方案[21] 人员薪酬与津贴 - 独立董事津贴为10万元/年（税前），按月发放，不再领取其它薪酬或福利[25] - 任其他职务的非独立董事，董事津贴按500元/月发放[25] - 未在公司任职的非独立董事，津贴为10万元/年（税前），按月发放[25] 担保额度 - 公司预计为下属全资或控股子公司提供担保最高额度不超761,500.00万元[29] - 公司下属全资或控股子公司相互之间提供担保最高额度不超151,000.00万元[29] - 公司下属全资或控股子公司对公司提供担保最高额度不超410,000.00万元[29] - 对资产负债率低于70%的全资或控股子公司预计担保额度为675,500.00万元，占比39.63%[29] - 对资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司预计担保额度为86,000.00万元，占比5.05%[31] - 2024年度公司预计为葛店人福及其下属全资或控股子公司提供担保最高额度不超14亿元[33] - 人福华溪预计为竹溪人福提供担保最高额度不超3000万元[33] - 人福医药为葛店人福下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司已提供担保最高额度1.64亿元，预计提供1.7亿元，占公司最近一期净资产比例1.00%[33] - 人福医药为葛店人福及其下属资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司已提供担保最高额度10.9亿元，预计提供12.3亿元，占公司最近一期净资产比例7.22%[33] - 人福华溪为竹溪人福已提供担保最高额度3000万元，预计提供3000万元，占公司最近一期净资产比例0.18%[33] 会议与议案 - 人福医药第十届董事会第六十三次会议于2024年3月27日召开[2] - 会议审议各议案表决结果多为同意8票、反对0票、弃权0票[2][3][5][7][8][9][11][12][14][15][17][18][20][22][23] - 《2023年度董事会工作报告》等多个议案尚须提交公司股东大会审议通过[3][5][9][15][20][22][23] - 公司董事会同意于2024年4月25日上午9:30召开2023年年度股东大会[50] - 2023年年度股东大会将审议13项议案[50] 其他 - 2019年4月28日欠发达地区产业基金向湖北竹溪人福药业有限责任公司增资6000万元[53] - 人福华溪与欠发达地区产业基金拟将原协议回购触发情形“增资合同签署满五年”修改为“增资合同签署满八年（即截至2027年4月27日）”[53]

薪酬数据 - 2024年董事预计税前报酬总额894.60万元，2023年为784.01万元[11] - 2024年高管预计税前报酬总额1314.00万元，2023年为1122.79万元[19] 薪酬方案 - 独立董事津贴10万元/年（税前），按月发放[6] - 任其他职务非独立董事董事津贴500元/月[6] - 未任职非独立董事津贴10万元/年（税前），按月发放[6] 薪酬调整 - 年度经营目标完成，任其他职务非独立董事薪酬上调二至三档[7] - 高管绩效考核90分以上薪酬上调一至二档[16] - 高管绩效考核低于80分，薪酬下调一至二档[16] 方案生效 - 《2024年度董事薪酬方案》经2023年年度股东大会审议通过后生效[5] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》经董事会审议通过后生效[13]