业绩与利润分配 - 2023年度利润分配预案考虑经营现状与资金需求[1] - 预案决策程序合规，利于公司发展和股东利益[1] - 监事会同意将预案提交股东大会审议[1] 监事会信息 - 监事会成员有杜越新等5人[2] - 监事会发布说明时间为2024年3月27日[3]

人福医药集团股份公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）于2023年3月24日召开第十届董事会第四十七 次会议，审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》；2023 年4月18日，召开2022年年度股东大会审议批准了上述议案，同意续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）为公司2023年财务报表和内部控制审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大 信事务所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大信事务所资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、资质条件 签字项目合伙人：张文娟，拥有注册会计师执业资质，2005 年开始在大信事务所执业， 2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2020 年开始为公司提供审计服务。 近三年签署的上市公司审计报告有华昌达智能装备集团股份有限公司等公司年度审计报告。 未在其他单位兼职。 签字注册会计师：杨洪，拥有注册会计师执业资质，2012 年开始在 ...

监事会情况 - 公司第十届监事会2023年5月29日任期届满后延期换届，由5名监事组成[2] - 2023年度监事会共召开6次会议[3] 会议审议 - 2023年多次会议审议年报、季报、激励计划等相关议案[3][4] 监督评价 - 监事会认为公司2023年度多方面情况符合相关规定[5][6][7][8][9][10][11] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职监督，参加培训并围绕工作重点保障[12]

独立董事评估 - 公司对2023年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 审计委员会认为公司2023年度财务报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[10] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履行职能，推动内控制度优化和经营效率提高[14] 其他新策略 - 2023年审计委员会共召开会议六次[4] - 第十届董事会审计委员会由独立董事刘林青、周睿及董事周汉生组成，主任委员刘林青为会计专业人士[2] - 公司聘请大信会计师事务所进行审计，审计委员会认为其勤勉尽责，遵循职业准则，审计费用与披露相符[8] - 公司设置审计监察部，审计委员会认可内部审计工作计划可行性，认为内部审计运作有效[9] - 审计委员会协调各方与大信事务所就财务状况等进行沟通，确保审计工作顺利完成[12] - 审计委员会审核公司关联交易，认为是正常经营往来，未损害公司及股东权益[13] - 2023年审计委员会发挥监督审查作用，为董事会决策提意见建议[14]

会议信息 - 人福医药2024年3月15日召开第十届董事会独立董事第一次专门会议[1][3] - 应到独立董事3人，实到3人[1] - 独立董事为刘林青、周睿、张素华[3] 审议事项 - 审议《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的预案》[1] - 预计被担保方为控股子公司，财务风险可控[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 董事、三分之一以上监事或总裁变动等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[7] 信息报送与处理 - 发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[9] - 报送的内幕信息知情人至少包括公司及其相关人员等[10] - 发生重大事项除填档案外还应制作重大事项进程[11] - 在内幕信息首次公开披露后五个交易日内提交档案和进程备忘录[12] - 档案和进程备忘录自记录之日起至少保存10年[13] - 发现违规核实追责，两个工作日内报送情况及处理结果[15] - 违规受处罚将结果报送备案并公告[16] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行，原制度废止[18]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职3个月内聘任新董事会秘书[10] - 特定情形1个月内解聘董事会秘书[11] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[12] 培训要求 - 候选人应参加资格培训并获合格证书[22] - 原则上每年至少参加一次后续培训[22] - 被通报批评或考核不合格应参加最近一期后续培训[22] 制度相关 - 未尽事宜或冲突以法律法规为准[24] - 董事会负责制订、解释和修订[25] - 经董事会审议通过生效，原制度废止[26]

股东分红规划 - 公司每三年重新审议一次股东分红回报规划[4] 股利分配方式 - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[6] 现金分红条件与比例 - 期末资产负债率超70%等可不实施现金分红[6] - 每年现金分配利润不低于当年净利润10%[7] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[7] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[7][8] 利润分配审议与派发 - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权半数以上通过[9] - 董事会须在股东大会后二个月内完成股利（或股份）派发[11]

制度修订 - 公司于2024年3月修订投资者关系管理制度[1] 责任人员 - 董事长为投资者关系管理第一责任人，董秘为具体负责人[7] 工作内容 - 职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[9] - 沟通内容含发展战略、经营管理信息等[11] 工作方式 - 多渠道、多平台、多方式开展工作[12] - 股东大会为中小股东参会提供便利及网络投票[12] 沟通渠道 - 设联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[13] - 官网开设专栏并及时更新信息[13] 会议要求 - 特定情形按规定召开投资者说明会[14] 人员规范 - 接受调研前知会董秘，原则上董秘全程参加[16] - 履行职责，保护权益，公平公正对待投资者[18] - 文明礼貌，热情接待、准确解答、积极解决问题[18] - 依法处事，廉洁自律，不接受礼品等[21] - 不索要钱物，不进行内幕交易，不泄漏机密[21]