金花企业（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事会的组成和职权 第一条 为进一步规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，制订本规则。 第四条 监事会由 3 名监事组成，其中股东代表 2 人，公司职工代表 1 人。 第二条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、上海证券交易所相关规定或 者《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可 以直接向监管机构报告。 监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-063 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 4 以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，应参与 表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 讨论表决，会议通过如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监事指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》等有关规定，经全体董事一致同意修订并制定下列公司相关治理 制度 ...

国金证券股份有限公司 关于金花企业（集团）股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或 "保荐机构"）作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"金花股份"或 "公司"）2016年非公开发行股票的保荐机构，对金花股份本次使用闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 67,974,413 股，发行价格为每股人民币 9.38 元，募集资金总额 为人民币 637,599,993.94 元，扣除承销费、保荐费人民币 7,651,199.93 元，其他 发行费用人民币 1,167,974.41 元，实际 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-064 金花企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场方式在公司 会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，会议由监事会主席马斌先生主持， 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决， 通过如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司监事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 1、公司本次对部分募集资金投资项目延期，符合中 ...

金花企业（集团）股份有限公司 募集资金管理办法 （二 OO 一年十一月二十五日第二届董事会第十次会议审议通过） （二 O 一三年四月二十三日第六届董事会第十四次会议审议修订） （二 O 二三年十二月五日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，确保该制 度的有效实施。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易 所网站上披露。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 1 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守 ...

金花企业（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 （第四届董事会第三十二次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为加强金花（企业）集团股份有限公司（以下简称 "公司" ）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《公司信息披露管理办法》等有关规定，并结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现已发生或者拟发生的可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的事项时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员和公司（以下简称"信息报告义务人"），应在第 一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括但不限 ...

金花企业（集团）股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2010 年 4 月 21 日第五届董事会第十三次会议审议） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一条 为加强金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用的管理，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产 生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据 以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。 尚未公开是指公司尚未在上海证券交易所网站和符合国务院证券监督管理 机构规定条件的媒体发布。 第三条 本制度适用于公司及下设各职能部门、控股子公司，公司的董事、 监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个 人。 第四 ...

金花企业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责，执行股东大会决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。董事会的人数及 人员构成应当符合法律、行政法规的要求、专业结构合理。 第二章 董事会的组成和职权 第六条 董事会行使下列职权： 第三条 董事会下设证券部，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事务， 保管董事会印章。 第四条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。 （一）负责召集股东大会，并向 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-059 金花企业（集团）股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 6 日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金 4 亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自公司 董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还 至募集资金专户。具体内容详见 2022 年 12 月 7 日在上海证券报及上海证券交易 所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：临 2022-072 号）。 2023 年 12 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 39,875.17 万元全部归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机 构及保荐代表人。 特此公告。 金 ...

金花企业(集团)股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月7日召 开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集 资金投资项目，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构分别 对此事项发表了同意意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-056 经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元 /股，本次发行募集资金总额为人民币 637,5 ...