金花企业（集团）股份有限公司 股东大会网络投票工作制度 第一章 总则 第一条 为完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的科 学民主决策机制，规范股东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规章、业务规则的规定，制定本工作制度。 1 （三）参会股东类型； （四）股权登记日或最后交易日； （五）拟审议的议案； 第二条 本工作制度所称股东大会网络投票（以下简称"网络投票"）是指 公司股东通过上海证券交易所系统或其认可的其他股东大会网络投票系统行使 表决权的行为。上海证券交易所网络投票系统包括交易系统投票平台、互联网投 票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票方 式行使表决权。 第四条 公司召开股东大会按照相关规定向股东提供网络投票方式的，应当 做好股东大会网络投票的相关组织和准备工作，按照上海证券交易所公告格式的 要求，使用上海证券交易所公告编制软件编制股东大会 ...

第一条 为加强金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）财务 监督，强化董事会决策功能,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本工作细则。 金花企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2008 年 5 月 15 日，第五届董事会第一次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日，第十届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并负责公司内、外审计的沟 通、监督和核查工作，为董事会提供决策依据，对董事会负责,依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，向董事会报告工作，配合监事会的监事审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会委任，审计委员会委员不能为担任公司高 级管理人员的董事。 第五条 审计 ...

国金证券股份有限公司 关于金花企业（集团）股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 （二）本次募投项目延期的具体情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为金花企业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"或者"金花股份"）非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —规上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对金花股 份募投项目延期的事项进行了审慎核查，并发表了独立意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 67,974,413 股，发行价格为每股人民币 9.38 元，募集资金总额 为人民币 637,599,993.94 元，扣除承销费、保荐费人民币 7,651,199.93 元，其他 发行费用人民币 1,167,974.41 元，实际募集资金净额为 628,780,819.60 ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2005 年 5 月 23 日第三届第二十四次董事会审议通过） （2022 年 4 月 20 日第九届董事会第十八次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-062 金花企业(集团)股份有限公司 关于新开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于新开立募集资金专项账户并 签署募集资金三方监管协议的议案》。同意公司在齐商银行股份有限公司西安杏 园路支行（以下简称"齐商银行"）新开立募集资金存储专户。现就相关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准金花企 业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号） 核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票 方式发行人民币普通股（A 股）股票 67,974,413 股，发行价格为 9.38 元/股， 募集资金总额为 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，募集资金 ...

证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2023-060 金花企业（集团）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第 十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目投资内容、投资总额、实施 主体等情况下，根据募集资金投资项目的实施进度，对部分募集资金投资项目进行延期。 公司监事会对该事项发表了同意意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称 "国金证券"或"保荐机构"）出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会 审议。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2018 年 12 月 17 日，公司在长安银行股份有限公司（以下简称"长安银行"）增设 募集资金专项存储账户，并同国金证券、长安银行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》。 2023 年 1 月 13 日， ...

金花企业（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （二 OO 一年十一月二十五日第二届董事会第十次会议通过） (二 OO 二年四月二十四日第二届董事会第十二次会议修订) (二 OO 七年五月二十五日第四届董事会第二十八次会议修订) （二 O 一四年四月十日第六届董事会第十七次会议修订） （二 O 二三年十二月五日第十届董事会第六次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规 范性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指发生或者拟发生可能对公司股票及其衍 生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大 ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2008 年 5 月 15 日第五届董事会第一次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一条 为进一步提高金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，加强公司年度报告的编制和披露工作，充分发挥独立董事作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 事指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《金花企业（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制、审议与披露过程中，应根据有关 规定及《公司章程》，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司经营管理层在年度经营结束后，应向全体独立董事汇报公司年 度经营情况和重大事项的进展情况，同时安排独立董事进行实地考察，上述事项 应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审 ...

金花企业（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事 会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验。 （2011 年 5 月 20 日第六届董事会第二次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为促进金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、 培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会 ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为进一步完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，促 使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金花企业（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， ...