独立董事履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会8次，亲自出席2次，通讯参加6次，参加股东大会3次[5] - 2024年审计委员会召开11次，独立董事均出席[6] - 2024年公司召开独立董事专门会议1次，独立董事就关联交易发表事前认可意见[7] - 2024年独立董事现场履职时间达15天[10] - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提供建设性意见[26] 公司合规与整改 - 2023年2月原实际控制人违规担保案件尚在审理中[15] - 2023年6月至2024年6月公司存在关联方资金占用，独立董事督促整改[15] - 公司因业绩预告和财务信息披露问题受监管措施，独立董事督促解决[16] - 报告期内公司针对前期募集资金使用不规范问题进行整改[18] - 报告期内公司按监管要求整改，加大监察力度，增强会计核算严谨性[17] 审计与财务相关 - 信永中和会计师事务所继续担任2024年度审计机构[19] - 公司更正2023年分季度财务数据[21] - 公司2023年度拟不进行利润分配[22] - 报告期内独立董事核查公司买理财产品，认为不影响正常业务[23] - 报告期内公司会计政策合理变更，无重大影响[20][21] 其他 - 2024年12月13日公司审议通过关联交易补充协议，独立董事同意[13] - 2024年公司及股东未违反承诺[24]

会议与履职 - 2024年应参加董事会8次，亲自出席2次，通讯参加6次，参加股东大会3次[5] - 薪酬与考核委员会召开1次，出席1次；审计委员会召开11次，出席11次[6] - 2024年召开独立董事专门会议1次，审议关联交易延期期限等事项[7] - 2024年独立董事现场履职时间达15天[10] 违规与整改 - 2023年2月披露原实际控制人违规担保公告，案件尚在审理中[15] - 2023年6月至2024年6月存在关联方期间资金占用[15] - 2023年度业绩预告及定期报告财务信息披露不准确，公司及相关人员受监管措施[16] - 公司严格按监管要求整改，加强重点领域监察和会计核算严谨性[17] - 针对前期募集资金临时补充流动资金使用不规范问题，公司加强审计和监督[18] 审计与分配 - 公司2022 - 2023年度财务及内控审计机构为信永中和，续聘其为2024年度审计机构[19] - 公司对2023年分季度财务数据进行更正[22] - 公司2023年度拟不进行利润分配，符合规定且利于公司发展[23] 其他事项 - 2024年12月13日审议通过关联交易补充协议议案[13] - 公司独立董事认为2023年度董监高薪酬方案符合政策标准[20] - 公司会计政策变更是合理变更，符合规定且不产生重大影响[22] - 公司使用闲置自有资金买理财产品，提高资金效率[24] - 2024年公司及股东严格遵守承诺，未出现违反情形[25] - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[27]

投资计划 - 拟用不超5亿闲置资金委托理财及证券投资，前者不超3.5亿，后者不超1.5亿[2][5] - 投资期限12个月，资金可滚动使用[3][9] 决策流程 - 2025年4月23日董事会通过议案，尚需股东大会审议[3][4] - 实施经董事会及股东大会审议，授权管理层执行，期限12个月[10] 投资范围 - 委托理财含货币基金等，证券投资含已上市交易证券等[2][7] 风险控制 - 与发行主体无关联，选保本产品，人员需专业[11][13][14] 投资影响 - 保障日常经营和资金安全，不影响主业，提高资金效率[15]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月25日[2]

投资者关系管理 - 制定2025年度投资者关系管理计划[2] - 明确管理目的为增进投资者了解、获市场支持等[2] - 遵循合规性、平等性等管理原则[2][3] 责任与义务 - 董事长为第一责任人，董秘为直接负责人[4] - 2025年严格履行信息披露义务[5] 股东服务与沟通 - 为中小股东参加股东大会提供便利[6] - 建立双向沟通机制回应投资者咨询[8] 内部管理与监测 - 组织人员巩固更新政策法规理解[7] - 关注股票交易动态，做好舆情监测[10][12] - 加强管理培训，规范内幕信息登记管理[13]

会计政策变更 - 公司2025年4月23日审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行新会计政策[5] - 变更不追溯调整，无重大财务影响[6] 审议情况 - 监事会同意变更事项[7] - 审计委员会认为变更合理，不损利益[8][9]

审计相关 - 信永中和对公司2024年度财报和内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 监事会同意信永中和审计报告及董事会专项说明[1][2] 监督整改 - 监事会将监督公司整改，维护公司及股东利益[2] 文档信息 - 文档发布于2025年4月23日[3]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告注会超700人[1] - 拟签字项目合伙人翟晓敏等近三年签署和复核上市公司超5家[2] - 拟签字注册会计师张龙华近三年签署上市公司超3家[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，受行政处罚1次等，53名从业人员受罚[4] 保障能力 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[12] 合作情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[6] - 公司认为能满足2024年审计要求，可按时完成[12]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表相应总额之比均为100%[7] 内部控制情况 - 财务报告内控缺陷评价有重大缺陷标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有重大缺陷标准[14] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 报告期内发现3个非财务报告内控重要缺陷[17] 整改情况 - 关联方占用资金已全额归还[18] - 未履行招投标程序采购款和预付工程款余款已收回[18][19] 策略措施 - 组织专题培训，加强财务管理建设[18] - 严格执行采购招投标，加大合同审核力度[18] - 加强工程预算管理，强化审批流程[19] 未来展望 - 2025年完善内控管理制度，加强监督建长效机制[21]

薪酬审议 - 2025年4月23日董事会审议通过2024年度董监高薪酬议案，待股东大会审议[2] 人员薪酬 - 2024年董事邢雅江、邢博越、张朝阳税前报酬分别为112.03万、52.40万、32.89万元[4] - 2024年独立董事赵舸等津贴均为10.04万元[4] - 2024年职工代表监事石智华税前报酬47.46万元[8] - 2024年总经理韩卓军等高管报酬80.98万至50.41万元不等[6]