财务业绩 - 2023年营业收入为68.15亿元[12] - 归属于上市公司股东的净利润为13.42亿元，同比增长23.40%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.33亿元，同比增长22.66%[12] - 全年实现营业收入681,507.13万元，同比下降0.51%[18] - 实现营业利润33,910.17万元，同比增加0.39%[18] - 实现归属于母公司净利润13,416.60万元，同比上升23.40%[18] - 每股收益0.2660元，同比上升15.10%[18] - 公司2023年营业收入为58.52亿元，同比增长2.38%[34] - 公司2023年度实现营业收入37,282,000,000元，同比增长4.84%[50] - 公司2023年度实现净利润71,294,221.29元，同比增长-53.16%[56] 主营业务 - 公司主营业务为汽车零部件生产、制造、销售相关业务[21] - 公司拥有庞大的客户资源，与国内外众多知名企业建立了长期稳定的合作关系[23] - 公司产品已通过严格的质量体系认证和客户的内部审核[23] - 公司赢得了客户的广泛认可和信赖，确保了稳定的订单来源和持续的收入增长[23] - 公司全年实现主营业务收入6,567,646,623.35元，同比增加0.67%[31] - 汽车零部件生产及销售业务营业收入6,401,523,350.41元，同比增加1.63%[32] - 摩托车零部件生产及销售业务营业收入166,123,272.94元，同比下降17.03%[32] - 组合仪表、传感器及软轴产品营业收入399,416,215.91元，同比增加57.06%[32] 行业情况 - 2023年汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[44] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[44] - 2023年商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%[45] - 2023年我国汽车零部件销售收入同比保持增长态势，新能源汽车、智能网联汽车等新技术的推广应用将带动电子电器和内外饰件细分市场的快速增长[57] 研发投入 - 公司研发投入为2.91亿元，占营业收入的4.26%[38] - 公司研发人员数量为585人，占公司总人数的13.66%[38] 现金流及资产负债 - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.61亿元，同比下降39.78%[38] - 公司资产总额为105.17亿元，同比增长17.96%[39] - 公司负债总额为50.66亿元，占资产总额的48.17%[39] - 公司货币资金余额为34.49亿元，同比增长48.98%[39] - 公司短期借款余额为3.69亿元，同比下降30.31%[40] 利润分配 - 拟定2023年度利润分配方案为每10股派送现金0.70元（含税），共计派发股利4.05亿元[4] - 公司2023年不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派送现金0.70元(含税),不进行资本公积金转增股本[169,170] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派送现金0.70元(含税),不进行资本公积金转增股本[169] - 公司2023年度现金分红每10股0.70元，现金分红金额为4,048.40万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.17%[171] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章确保财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司严格按照相关法律法规建立健全公司治理体系，不断完善公司法人治理结构，规范运作[71] - 公司控股股东、实际控制人采取多项措施保证公司人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[72][73][74] - 公司持续完善公司治理机制和内部控制(合规)体系，在财务报告和非财务报告的所有重大方面均保持了有效的内部控制[172,173,174] - 公司对子公司的管理控制充分、有效，子公司管控方面不存在重大缺陷[173] 环境保护 - 公司2023年度投入环保资金971万元，属于环境保护部门公布的重点排污单位，排放指标均符合相关标准[177,178] - 公司2023年度废气排放、噪声排放和固体（危险）废物排放情况符合相关排放标准[179] - 公司建有完善的水污染治理设施和大气污染治理设施，各项设施运行正常[180] - 公司已取得环评批复、排污许可证和排水许可证等环保行政许可[181] - 公司制定有突发环境事件应急预案[181] 关联交易 - 前五大客户销售额占年度销售总额的51.90%，其中全部为关联方销售[35] - 前五大供应商采购额占年度采购总额的30.90%，其中全部为关联方采购[36] - 公司向东风汽车财务有限公司申请2

东风马勒热系统有限公司等 9 家单位 2023 年度 业绩承诺实现情况的专项审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | — | 业绩承诺实现情况的专项审核报告 1-2 | — 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-14 关于东风马勒热系统有限公司 等 9 家单位 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 关于东风马勒热系统有限公司等 9 家单位 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券 监督管理委员会令第 127 号）的有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称本公司 或公司）编制了《关于东风马勒热系统有限公司等 9 家单位 2023 年度业绩承诺实现情况 的说明》。本公司保证业绩承诺实现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次交易以 2020 年 3 月 31 日为重组评估基准日，根据标的资产评估值并综合考虑评 估基准日后公司现金分红，确定交易对价为 147,917.9 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入68.15亿元[8] - 2023年度关联销售收入为55.61亿元[8] - 2023年度公司向关联方采购金额为21.54亿元[8] - 2023年度关联租赁支出金额为648.41万元[8] - 2023年12月31日公司资产总计1031.64亿元，2022年为841.57亿元[23] - 2023年12月31日公司负债合计506.61亿元，2022年为480.99亿元[26] - 2023年12月31日股东权益合计545.08亿元，2022年为410.58亿元[26] - 2022年营业收入为26,611,358,61元，2023年为32,011,733,31元[31] - 2022年净利润为107,162,106,17元，2023年为231,152,112,50元[31] 财务指标 - 2023年度经营活动现金流量净额为 - 86,207,015.64元，2022年度为44,770,927.89元[35] - 2023年度投资活动现金流量净额为 - 50,199,642.09元，2022年度为274,012,525.58元[35] - 2023年度筹资活动现金流量净额为1,022,716,020.78元，2022年度为 - 40,736,835.19元[35] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为886,309,363.05元，2022年度为188,504,762.50元[35] 资产情况 - 2023年末货币资金合计3449491319.08元，年初为2315336859.30元[145] - 2023年末应收票据合计539678647.61元，年初为235134045.06元[147] - 2023年末应收账款合计2,079,627,926.95元，年初为1,671,948,074.20元[149] - 2023年末其他应收款余额为57737527.88元，年初为57936884.49元[156] - 2023年末存货账面价值为457,557,067.20元，年初为456,707,681.90元[163][164] - 2023年末固定资产账面价值为1,326,986,806.03元，年初为1,390,120,274.71元[167] - 2023年末在建工程余额为8051.72万元，年初为8836.31万元[170] - 2023年末无形资产账面原值为346,914,791.21元，年初为344,595,676.89元[175][176] 负债情况 - 2023年末短期借款余额为369,000,000.00元，年初为529,500,000.00元[181][182] - 2023年末应付账款余额为2,850,366,009.33元，年初为2,281,552,398.09元[186] - 2023年末其他应付款余额为3.62亿元，年初为4.64亿元[187] - 2023年末合同负债余额为9308.10万元，年初为2917.99万元[189] - 2023年末应付职工薪酬余额为1.53亿元，年初为1.81亿元[190] - 2023年末应交税费余额为4521.38万元，年初为5302.31万元[192] - 2023年末一年内到期的非流动负债余额为1.79亿元，年初为1204.70万元[192] - 2023年末长期借款余额为3109.20万元，年初为2.46亿元[193] 股本情况 - 2023年初股份总额为470,418,905股[200] - 2023年度配股发行新股131,067,214股[200] - 2023年注销股份23,142,590股[200] - 2023年末股份总额为578,343,529股[200] 会计政策 - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[69] - 存货按成本初始计量，实行永续盘存制，领用或发出采用加权平均法确定成本[93] - 销售商品收入通常以到货验收完成时点确认[118] - 提供劳务收入在相关管理服务提供期间采用直线法确认[119] - 经营租赁收入在租赁期内各个期间采用直线法将租赁收款额确认为租金收入[120] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按平均年限方法分期计入当期损益[122]

报告与会议时间 - 公司2024年3月30日发布2023年年度报告[3] - 2023年度业绩说明会于2024年4月18日10:00 - 11:00举行[3] 投资者提问 - 投资者可在2024年4月11日至4月17日16:00前提问[3] - 投资者可在2024年4月11日至4月17日16:00前预提问[8] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[6] 参会人员 - 参加人员有总经理叶征吾、独立董事徐凤菊等[8] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 62033003 - 53，邮箱zhengming@detc.com.cn[9] 查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

公司概况 - 东风科技创立于1997年6月，同年7月3日在上海证券交易所挂牌上市[32] - 2000年8月，公司更名为东风电子科技股份有限公司[33] - 控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司占公司总股本的75.87%[30][31] - 2023年公司设10个职能部门及1个研究院，管辖分公司1家，全资子公司3家，控股子公司7家，参股公司8家[30] 治理结构 - 截至2023年末，董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，3名独立董事[95] - 2023年董事会博士占比12.5%，研究生占比50%，本科及以下占比37.5%，男性占比87.5%，女性占比12.5%[97] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[101] 合规管理 - 编制印发《合规管理办法》等文件，总经理为合规管理推进工作第一责任人，设首席合规官[105][106] - 东风电驱动于2023年5月29日获汽车行业首张合规管理体系认证证书[121] - 2023年东风汤姆森组织合规培训，覆盖全体员工[123] 风险管控 - 搭建包括3层级、共计221项风险的全面风险信息库[125] - 依据相关法律法规修改制订《内部控制手册⸺风险评估分册》等[124] 投资者关系 - 2023年召开投资者交流会3次，累计接待投资者151人次[134] - 2023年召开股东大会7次，董事出席率71.4%[137] 环境数据 - 2023年综合能耗总量为12,998.87吨标准煤[164] - 2023年温室气体排放总量44962.07吨二氧化碳当量[175] - 2023年水资源消耗量426545立方米[179] - 2023年废水排放量340506.7吨[187] - 2023年废气排放量26126.31万立方[189] - 2023年无害废弃物产生量为2871吨[196] - 2023年危险废弃物产生量为217.34吨[196] 节能减排 - 万元产值能耗较2021年增幅为4.1%，目标控制增幅不高于27.3%[156] - 万元产值碳排放较2021年下降2.4%，目标控制增幅不高于20.7%[156] - COD排放量较2021年下降33.4%，目标下降8.8%[156] - 所属各子公司通过节能减碳活动减少二氧化碳排放5,641吨[161] - 4家公司建设并运行光伏发电，装机容量11MW[166] - 6个光伏项目预计年发电量826万千瓦时，减少二氧化碳排放超8200吨[170] 废弃物处理 - 2023年有色铸件降低含油污泥产生量216吨，湛江德利年减少废乳化液处置量235吨[183] - 2023年推进危险废物资源化改善，年度减少切削液使用成本60万元[194] - 东风压铸含油污泥处置量下降216吨，污泥处置费用下降32万元[196] 未来展望 - 2024年公司将秉持“科技创新、质量第一、客户至上、共享共赢”核心价值观[28] - 实施5大发展策略，目标是成为国内领先、面向国际化发展的科技创新型上市公司[34]

独立董事情况 - 全体独立董事无影响独立性情形[2] - 独立董事徐凤菊出席董事会13次、股东大会6次[4] - 徐凤菊参加各委员会会议共9次，现场工作超20天[5][9] 公司状况 - 2023年公司无需独立董事特别处理情形[11]

业绩总结 - 2023年购买材料计划额25亿，实际执行21.54亿[5] - 2023年产品销售计划额65亿，实际执行55.61亿[6] - 2023年采购商品发生额21.54亿，2022年为16.55亿[7] - 2023年销售商品发生额55.61亿，2022年为52.99亿[9] 未来展望 - 2024年与东风等OEM配套购买商品关联交易额预计25亿[10] - 2024年与东风等OEM配套销售商品关联交易预计60亿[10] 市场扩张 - 实施关联交易应对竞争，扩大市场份额获收益[17][18] - 巩固东风市场同时开拓其他市场[18] 其他新策略 - 关联交易价格以市场价为基础，无法确定用成本加成法[16] - 关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决[19]

协议相关 - 公司与东风财务公司签订《金融服务框架协议》，有效期至2025年12月31日[2] - 协议有效期内各项业务综合授信余额最高不超20亿元[5] - 公司及其并表子公司在财务公司日均存款余额不超8亿元[6] 财务数据 - 2023年东风财务公司营业收入32.36亿元，2022年为40.06亿元[13] - 2023年东风财务公司利润总额11.09亿元，2022年为16.60亿元[13] - 2023年东风财务公司净利润9.28亿元，2022年为11.94亿元[13] - 2023年东风财务公司资产总额1,248.67亿元，2022年为1,385.48亿元[13] - 2023年东风财务公司负债总额1,044.24亿元，2022年为1,190.33亿元[13] - 2023年东风财务公司所有者权益合计204.43亿元，2022年为195.15亿元[13] 业务数据 - 存放于东风财务公司存款年初余额104,527,158.91元，本年增加2,339,936,606.60元，本年减少1,402,075,060.97元，年末余额1,042,388,704.54元，收取利息、手续费452,940.05元[23] - 向东风财务公司借款年初、本年增加、本年减少、年末余额均为0元，支付利息、手续费为0元[23] - 其他金融业务年初余额86,413,673.90元，本年增加118,679,869.78元，本年减少139,860,161.38元，年末余额65,233,382.30元，收取利息、手续费688,353.83元[23] - 开具银行承兑汇票年初余额56,413,673.90元，本年增加108,679,869.78元，本年减少109,860,161.38元，年末余额55,233,382.30元，支付手续费54,339.93元[23] - 应收账款保理业务年初余额30,000,000.00元，本年增加10,000,000.00元，本年减少30,000,000.00元，年末余额10,000,000.00元，支付手续费634,013.90元[23] 其他 - 公司制定《风险处置预案》防范风险，截至核查意见出具日未发生风险事件[17] - 东风科技与东风财务公司相关信息披露文件已发布于上海证券交易所网站[18] - 信永中和会计师事务所认为东风科技2023年度财务报表相关内容无重大不一致[19] - 保荐人对涉及东风财务公司关联交易的金融业务事项无异议[19]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-001 东风电子科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年 ESG 报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风 电子科技股份有限公司 2023 年 ESG 报告》。 表决 ...

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年3月28日对东风科技公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 金融业务数据 - 存放于东风财务公司存款年末余额1,042,388,704元，手续费452,940.05元[10] - 其他金融业务年末余额233,382,650元，手续费688,353元[10] - 开具银行承兑汇票年末余额55,233,382元，手续费635,4339元[10] - 应收账款保理业务年末余额10,000,000元，手续费634,013元[10] - 向东风财务公司借款年初、本年增减及年末余额均为0元，手续费为0元[10]