证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-095 东风电子科技股份有限公司 关于下属公司收到民事裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，东风电子科技股份有限公司（简称"公司"）下属公司上海风神 汽车销售有限公司收到上海铁路运输法院作出的（2021）沪 7101 破 40 号之三 《民事裁定书》，现将具体情况公告如下： 一、法院裁定重整情况概述 2020年12月，公司下属全资子公司上海东仪汽车贸易有限公司（简称"东仪 汽贸公司"）以不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由向上海铁路运输法 院申请对东仪汽贸公司下属控股子公司上海风神汽车销售有限公司进行破产清 算。2021年4月，上海铁路运输法院立案；2021年5月，公司下属公司收到《上海 铁路运输法院民事裁定书》及《上海铁路运输法院指定管理人决定书》，上海铁 路运输法院受理申请人东仪汽贸公司对被申请人上海风神汽车销售有限公司的 破产清算申请，指定上海融孚律师事务所担任上海风神汽车销售有限公司管理 人。2023年6月 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-094 东风电子科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 445,380,451 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.0096 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 ...

JIN MAO P.R.C.LAWYERS 金 茂 律 师 事 务 所 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan Road, Shanghai 200002, China 中国 上海 200002 延安东路222号 外滩中心 40楼 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6249 5611 E-mail/电子信箱：info@jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于东风电子科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致：东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于2023年11月30日召开。上海市金茂律师事务 所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派吴伯庆律师、杨红良律师出席会议， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文 件及《公司章程》、《公司股东大 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年第三季度业绩说明会） 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 2023 年 第 三 季 度 业绩说明会召开的 基本情况 1、 会 议 召 开 时 间 ：2023 年 11 月 29 日 上 午 9:00-10：00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 上市公司接待人员 姓名 董事长蔡士龙先生、总经理叶征吾先生、独立董事 徐凤菊女士、董事会秘书李非先生、财务会计部部长陈 静霏女士。 | 投资者关系活动主 | 1、请问公司配股募集资金对公司财务状况的影 | | --- | --- | | 要内容介绍 | 响？ | | | 尊敬的投资者，您好！公司配股募集资金到位后， | | | 公司资本实力将进一步得到增强，银行借款偿还能力进 | | | 一步得到保障，公司财务风险降低、财务 ...

会议基本信息 - 会议名称为东风电子科技股份有限公司2023年第三季度业绩说明会 [2] - 召开时间为2023年11月29日上午9:00 - 10:00 [2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] - 召开方式为上证路演中心网络互动 [2] - 上市公司接待人员有董事长蔡士龙先生、总经理叶征吾先生、独立董事徐凤菊女士、董事会秘书李非先生、财务会计部部长陈静霏女士 [2] 投资者问题及回复 - 投资者询问公司配股募集资金对公司财务状况的影响，公司称资金到位后资本实力将进一步增强，银行借款偿还能力进一步得到保障，财务风险降低、财务结构更加稳健 [3] 其他事项 - 投资者可登陆上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ）查看2023年第三季度业绩说明会召开情况及主要内容 [3] - 公司感谢关注和支持公司发展并积极提建议的投资者，欢迎投资者后续通过投资者热线、邮件、上交所e互动平台等方式与公司交流 [3]

东风电子科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 东风电子科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 会议议程： 逐项审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于公司签署《委托管理协议》暨关联交易的议案 | （四）股东发言； 2 一、会议时间：2023 年 11 月 30 日 14:30 二、会议地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会 四、会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开 （一）宣布会议开始，介绍股东大会的出席情况； （二）推选监票人、计票人； （三）会议审议事项； （五）现场投票表决； （六）统计表决结果； （七）宣布投票表决结果及股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）宣布会议结束。 东风电子科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与东风汽车零部件（集 团）有限公司（以下简称"零部件集团"）签署《委托管理协议》，约定零部件集 团将东风汽车底盘系统有限公司 100%股权、东风汽车紧固件有限公司 100%股 权、东风精密铸造有限公司 50%股权、东风科技（武汉）有限公司 100%股权、 苏州东风精冲工程有限公司 84.95%股权、东风博泽汽车系统有限公司 50%股权、 东风设备制造有限公司 100%股权、东风模具冲压技术有限公司 50%股权的部分 股东权利以及东风汽车零部件（集团）有限公司通用铸锻分公司、东风汽车零部 件（集团）有限公司刃量具分公司的经营管理权委托给公司行使（以下简称"本 次托管"、"本次交易"），托管期限为三年。公司将根据协议约定收取相应委托管 理费用，每年度委托管理费用为标的公司当年经审计的营业收入的 0.7%。本次 托管不会导致公司合并报表范围发生变更。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-09 ...

中信证券股份有限公司关于东风电子科技股份有限公司 鉴于本次交易对手方为公司控股股东零部件集团，根据《上海证券交易所股票 上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方（委托方）的基本信息 （一）零部件集团基本情况 签署《委托管理协议》暨关联交易的核查意见 作为东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"或"上市公 司"）配股的保荐人，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等法律法规的要求，对东风科技履行了持续督导义务，对东风科技与东风汽车零部 件（集团）有限公司（以下简称"零部件集团"）签署《委托管理协议》暨关联交 易的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、本次交易概述 为更好地支撑公司系统化发展战略，充分发挥公司的专业管理和运营优势，东 风科技与零部件集团签署《委托管理协议》，约定零部件集团将其所持有的东风汽 车底盘系统有限公司 100%股 ...

一、 董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第十 次临时会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以传签方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-089 东风电子科技股份有限公司 第八届董事会 2023 年第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事同意提交董 事会审议。 《关于公司签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》详见上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 (一) 审议通过《关于公司签署<委托管理协议>暨关联 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-093 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...