会议召开情况 - 2023年召开董事局会议13次（现场7次、通讯6次）、股东大会5次[2] - 2023年召开9次审计、2次薪酬与考核、2次提名、1次战略委员会会议[3] - 2023年12月5日召开第九届董事局第一次独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职，维护相关者权益[17] - 2024年将提高履职能力，推动审计增效[17] - 2024年加强沟通，发挥监督职能，助力治理[17] 委员会职责 - 审计委员会审核财报等，过半数同意提交董事会[13] - 提名委员会审核提名事项，同意后提交董事会[14] - 薪酬与考核委员会审核薪酬发放情况并提意见[15]

股票情况 - 公司A股2024年4月3 - 9日连续三日涨幅偏离值累计达20%[2][3] - 公司股价连续两日涨停，短期上涨有交易风险[6] 信息披露 - 2024年4月16日将披露2023年年报[5] - 公司发布信息以指定媒体及上交所公告为准[7] 业务进展 - 向特定对象发行股票会同中介推进[5] 行业情况 - 2024年房地产政策优化，但企业销售回款压力大[6]

经营情况 - 截止2024年4月9日公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[2] 信息披露 - 截止2024年4月9日公司及实控人均无应披露未披露重大信息[2][5] 股票交易 - 公司及实控人在股票异常波动期无买卖公司股票情况[2][5]

资金使用 - 2024年1月3日公司审议通过用不超22900万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2024年4月2日公司归还400万元补流募集资金至专用账户[1]

上海大名城企业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-006 (2) 福州宏安投资有限公司股权结构：公司全资子公司名 城地产（福建）有限公司持有福州宏安投资有限公司 100%的股 权。 三、 担保协议的主要内容 近日，公司全资子公司福州宏安与浙江稠州银行福州高新区 支行签署《流动资金借款合同》，因生产经营所需，向浙江稠州 银行福州高新区支行申请借款人民币 3000万元，期限为 12个月。 为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司全资子公司名城地 产（福建）有限公司作为保证人，与浙江稠州银行福州高新区支 行签署《最高额保证合同》，提供最高额连带责任保证担保；名 城地产（福建）有限公司还作为抵押人，与浙江稠州银行福州高 新区支行签署《最高额抵押合同》，以其持有的房产提供最高额 抵押担保。 一、 担保情况概述 近日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本 ...

增持计划 - 拟购股份不低于24,753,250股（占总股本1%），不超49,506,501股（占2%）[2][6] - 实施期限为2024年2月6日至8月5日[6] - 资金为华颖创投自有资金[6] 增持情况 - 2月6日首次增持6,588,000股，占0.27%，金额16,157,728元[3][7] - 增持后华颖创投持股增至52,061,200股[7] - 名城控股集团及其一致行动人持股增至883,103,761股，占35.68%[8] 相关承诺 - 增持人承诺实施期内完成计划[10] - 名城控股集团及其一致行动人增持期及法定期限内不减持[10] 风险提示 - 增持计划可能因市场或资金问题无法实施[9]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海大名城企业股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2014]428号）核准，大名城采用非公开发行的方式发行 500,000,000.00 股 人 民 币 普 通 股 ， 发 行 价 格 为 6.00 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 3,000,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 40,030,000.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 2,959,970,000.00元。2014年9月25日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上 述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天职业字[2014]11358号）。 截至2024年1月2日，募集资金专项账户的存储情况如下： 单位：元 | 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 专户余额 | | --- | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司上海普陀支行 | 441667305174 | 活期存款 | 3,060.96 | | 中国农业银 ...

募集资金情况 - 2014年9月非公开发行5亿股，发行价每股6元，募资净额295,997万元[2] - 截至2024年1月3日，累计使用募资273,544.44万元[3] - 曾用80,154.44万元募资置换自筹资金[3] 资金补充情况 - 2023年1月12日使用不超23,000万元闲置募资补流，2024年1月2日归还[4] - 2024年1月3日同意用不超22,900万元闲置募资补流，期限不超12个月[5] 决策审批情况 - 第九届董事局第六次会议通过闲置募资补流议案[7] - 第九届监事会第五次会议同意闲置募资补流[9] - 保荐机构申万宏源证券同意闲置募资补流[11]

资金使用 - 公司使用不超过22900万元闲置募集资金暂时补充流动资金[2] - 资金使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期归还至专户[2] 会议决策 - 大名城第九届董事局第六次会议于2024年1月3日召开，9名董事全参与表决[1] - 会议以9票同意通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[1] 后续安排 - 补充资金到期前归还，归还后2个交易日报告上交所并公告[2]

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-003 上海大名城企业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议的召集符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事 3 名， 实际参加审议和表决监事 3 名，会议审议通过如下决议： 一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。 公司拟在确保不影响 2013 年度非公开发行募集资金项目建设和 募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 22,900 万元 （含 22,900 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准 该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。 监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使 用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 ...