证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-053 上海大名城企业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 近日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）全资子公司名城地产（福建）有限公司（以下简称 "名城福建"）和福州顺泰地产有限公司（以下简称"福州顺 泰"），与中国中信金融资产管理股份有限公司湖南省分公司（以 下简称"中信资管湖南分公司"）签署《主债权协议之补充协议 二》，因生产经营所需，名城福建和福州顺泰向中信资管湖南分 被担保人名称：公司全资子公司名城地产（福建）有限公 司、福州顺泰地产有限公司 本次担保金额：1.9209 亿元 公司对各级子公司累计新增担保总额：2.8709 亿元（含本 次） 对外担保逾期的累计数量：0 元 公司申请将原三方签署的《主债权协议》项下剩余重组债务 1.9209 亿元偿还期限延至 2025 年 10 月 19 日止。为保障相关协 ...

股东大会安排 - 公司2024年9月13日决定9月30日召开第二次临时股东大会[4] - 9月14日董事局公告召开通知[4] - 现场会议9月30日14:30举行[4] - 网络投票时间为9月30日多个时段[4] 参会情况 - 参加股东大会股东及代理人共326名[5] - 代表股份589,910,376股，占比25.3730%[5] 会议审议 - 审议先进计算技术服务采购日常关联交易议案[5] - 议案获得通过[6] - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[7]

股东情况 - 出席会议股东和代理人326人，A股322人，B股4人[4] - 出席股东持有表决权股份总数589,910,376股，A股542,159,855股，B股47,750,521股[4] - 出席股东持股占比25.3730%，A股占23.3192%，B股占2.0538%[4][6] 表决情况 - A股表决同意票541,984,455，比例99.9676%[8] - B股表决同意票47,750,521，比例100.0000%[8] - 5%以下股东表决同意票30,534,865，比例99.4289%[10] 人员出席 - 公司在任董事9人出席1人，监事3人出席1人，董秘出席[9] 律师见证 - 见证律所上海上正恒泰律师事务所[11] - 律师称大会程序合规，表决结果有效[12]

投资与股权 - 智算公司注册资本20,000万元，公司持股44%[9][11] - 名城数字注册资本1,000万元，公司持股55%[12][13] 业务合作 - 先进计算技术服务采购合同费用759,296,020元，期限85个月[8][17][18] 业务开展 - 名城数字用2000P算力集群开展业务，支持数字经济扩展[20] 会议安排 - 2024年第二次临时股东大会9月30日14点30分在上海召开[3] - 网络投票9月30日进行，交易系统和互联网平台时间不同[3] 业务现状 - 本报告期内此项业务未产生收入[21]

股份解质 - 福州创元贸易有限公司解质1000万股，占所持股份100%，占总股本0.40%[1] - 其剩余被质押股份为0，占所持股份和总股本比例均为0%[1] 股东持股与质押 - 福州创元贸易有限公司持股1000万股，持股比例0.40%[1] - 控股股东及其一致行动人累计质押219298179股，占持有股份23.69%，占总股本8.86%[1] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人经营正常，无平仓风险[2]

会议信息 - 公司第九届董事局第十二次会议于2024年9月13日视频召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 《关于先进计算技术服务采购的日常关联交易的议案》全票通过[1] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[1]

新产品和新技术研发 - 首期智算中心配备Nvidia H800服务器，提供约2000P算力[2] 业绩总结 - 先进计算技术服务费用总额759,296,020元，含6%增值税，服务期85个月[2][4][10] 市场扩张和并购 - 公司持有智算公司44%股权，名城数字55%股权[6][7] 其他新策略 - 2024年9月相关议案经董事局和独立董事会议审议，待股东大会批准[4][5] 公司信息 - 智算公司、名城数字分别于2024年5、6月成立，注册资本2亿、1000万元[6][7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月30日14点30分在上海虹桥祥源希尔顿酒店召开[3] - 网络投票9月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 股权登记信息 - A股股权登记日2024/9/19，代码600094，简称大名城[15] - B股股权登记日2024/9/24，最后交易日2024/9/19，代码900940，简称大名城B[15] 议案信息 - 审议先进计算技术服务采购日常关联交易议案，9月14日披露[8] - 该议案对中小投资者单独计票[9]

业绩说明会安排 - 2024年9月23日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[1][2][4][5] - 9月12日至9月20日16:00前可预征集提问[1][5] - 会议通过上证路演中心网络互动，地点为上证路演中心[1][2][4][5] 参会人员及联系信息 - 俞锦、郑启福、郑国强、张燕琦参加[4] - 联系人迟志强，电话021 - 62470088，邮箱dmc@greattown.cn[6] 报告及交流内容 - 2024年8月29日已发布半年度报告[1] - 以网络互动交流半年度经营成果及财务指标[2] 后续查看方式 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

公司信息 - 公司股票代码为600094、900940，简称大名城、大名城B[1] 活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] - 活动直播时间为2024年9月13日14:00 - 16:30[1] - 公司高管将在线就2024年度中报业绩等问题与投资者交流[1]