财务审计 - 审计公司对林海股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[7] 公司信息 - 林海股份注册资本6000万元[12]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷，个别非财务报告一般缺陷已整改[16][17] 未来展望 - 2024年公司将完善内控体系，优化环境，提升管理水平[20] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7][8] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[13][15]

人事变动 - 2023年11月林海股份换届选举，张增华等任第九届董事会独立董事[2] - 2023年11月24日聘任李鹏鹏为财务总监、董事会秘书[15] - 报告期内公司更换、续聘部分董事、高管，程序合规[16] 会议与沟通 - 2023年度公司召开2次董事会、1次提名委、1次股东大会[7] - 2023年12月30日和2024年2月29日丁宝山与会计师事务所两次沟通[11] 人员职责 - 丁宝山任第九届董事会提名委主任、审计委委员[5] - 2023年丁宝山对4项议案发表独立意见[10]

基本信息 - 报告时间为2023年1月1日至12月31日[9] - 公司是林海股份有限公司，1997年7月4日在上海证券交易所上市[25] - 公司从事特种车辆等及配件的制造和销售[25] 业绩数据 - 2023年营业收入69480.76万元，净利润1331.20万元，总资产84740.67万元[46] - 2023年研发投入25224854.31元，研发人员119人，占比21%，授权专利累计97项[46] - 2023年每股现金分红0.03元，派现总额657.36万元，占净利润比例70.54%[103] 运营数据 - 2023年股东大会召开3次，董事会召开10次，监事会召开5次[46] - 2023年员工职业培训投入7.5万元，培训33场，安全培训覆盖率100%，产品合格率97.2%，客户满意度89.08%[46] - 2023年环保投入23.5万元，缴纳环保税23.6万元，温室气体排放量1147.46吨二氧化碳当量[46] - 2023年耗电量1367761千瓦时，用水量57639吨[46] 重要活动 - 2023年6月举行林海摩托“登峰之旅，西藏骑行”活动[44] - 2023年11月8日签约成立插秧机产业创新联合体[44] 新产品研发 - 有三款创新清洁能源特种车辆，一款LH80DA型已量产，两款完成研发测试待量产[148] 环保相关 - 2023年环保设施同步运转率和建设项目环保“三同时”执行率均为100%，无环保事故和违规事件[149] - 公司节约能源目标为年度万元产值耗电逐年降低0.5%[165] 管理与战略 - 制定《工艺技术管理制度》等技术管理制度推动产品创新升级[197] - 实行技术创新项目全流程管理，围绕企业方针制定新产品研发计划[197] - 积极与国机集团农业机械发展战略融合[198]

会议召开情况 - 2023年组织召开10次董事会、10次专门委员会会议、3次股东大会[7] 人员参会与履职 - 邓钊参加提名委员会应参加4次，实际参加4次[9] - 邓钊参加战略委员会应参加10次，实际参加0次[9] - 2024年独立董事将继续履职提供建议[24] 议案表决情况 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表同意意见[10] 机构与人员聘任 - 2023年4月续聘信永中和为审计机构[18] - 2023年11月聘任李鹏鹏为财务总监等[20] 报告披露与评价 - 按时编制披露定期报告，准确披露财务数据[17] - 披露《2022年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[17]

独立董事评估 - 公司对2023年三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] - 三人2023年均不属8种不具独立性情形[3][5][7] 承诺事项 - 三人承诺报告真实准确完整[4][6][8] - 三人承诺持续核查确保符合任职要求[4][6][8]

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●董事李升高因工作原因委托董事陆莹行使表决权； ●本次董事会议案均获通过。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体董事。 林海股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 （三）会议时间：2024 年 3 月 28 日 会议召开方式：在公司会议室以现场方式召开 （四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名； 其中：董事李升高因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事陆莹行使 表决权。 （五）会议主持人：常康忠 公司全体监事、高管列席会议。 1 二、董事会会议审议情况 3、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议；具体 ...

利润分配 - 2023年度拟每股派现0.022元（含税）[1] - 合计拟派现4,820,640元（含税）[2] - 现金分红占净利润36.21%[2] 股本相关 - 2023年度不实施资本公积金转增股本[1] - 截至2023年底总股本219,120,000股[2] 审议情况 - 2024年3月28日董事会通过利润分配预案[4] - 预案尚需股东大会审议通过[3]

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司计提各项减值准备总计1197.88万元[1] - 2023年计提减值使营业利润减少1139.86万元[6] 减值数据 - 信用减值损失年初1347.36万元，本年增1115.69万元，年末2463.05万元[3] - 资产减值损失年初1478.50万元，本年增82.19万元，转出58.02万元，年末1502.67万元[3]

林海股份有限公司独立董事 2024 年度第一次专门会议决议 林海股份有限公司董事会独立董事专门会议，于 2024 年 3 月 22 日以现场和网 络视频方式，召开了 2024 年度第一次会议，应到 3 人，实到 3 人，全体独立董事出 席会议，会议推选丁宝山独立董事主持会议，符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司独立董事制度》的有关规定。经与会独立董事认真审议，本次会议通过了以下议 案： 1、公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案 通过对公司 2024 年度日常关联交易预计额度进行了认真审核和分析，我们认为： 公司预计的关联交易主要是在生产经营过程中发生的销售产品、购买原材料及接受 劳务等正常经营性往来；公司预计的关联交易均按照有关合同或协议操作，符合市 场准则，未发现对公司及其他股东利益产生损害的情况。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 报告期内，公司能够认真执行证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，公司与控股方及其它关 联方没有相互占用资金的情况。 同 ...