人事变动 - 林海股份证券事务代表王婷达法定退休年龄离任[1] - 王婷离任后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 公司董事会将尽快聘任新证券事务代表[1] 影响说明 - 王婷离任不影响公司相关工作正常开展[1]

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-001 林海股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日收到与收益相 关的政府补助，金额为 1,500,000.00 元,占公司最近一期经审计净利润的比例为 11.27%。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 净利润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025年1月22日 | 与收益相关 | 1,500,000.00 | 11.27 | | 合计 | | | 1,500,000.00 | 11.27 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述补助属于与收益 获得补助金额：1,500,000.00 元 对当期损益的影响 ...

会议情况 - 董事会会议于2024年12月27日通讯召开，通知和材料12月20日发出[2][3] - 应到和实到董事均为9名[3] 议案结果 - 两项议案均获全票通过，包括战略委员会更名修订细则、调整公司组织机构[4][5]

组织架构调整 - 2024年12月27日董事会第三次临时会议通过战略委员会更名议案[2] - 战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订实施细则[2] 委员会设置 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] 职责与流程 - 新增ESG治理和战略研究、审议ESG报告职责[6] - 投资评审小组为决策做前期准备[6] - 委员会根据提案讨论，结果提交董事会[6] 会议规则 - 会前七天通知全体委员[7] - 三分之二以上委员出席方可举行[7] - 决议须全体委员过半数通过[7] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[7] - 小组组长、副组长等可列席会议[7] - 可聘请中介机构，费用公司支付[7] - 会议记录由董事会秘书保存[7] - 议案及表决结果书面报董事会[7]

会议信息 - 公司于2024年12月27日召开董事会2024年第三次临时会议[1] - 会议通知于2024年12月20日发出[1] 组织调整 - 《关于调整公司组织机构的议案》全票通过[1] - 撤销销售公司、农林事业本部[2] - 设立农机、林机销售公司[2] - 董事会战略委员会更名[2]

股权质押 - 中国福马持有公司92,256,920股，占总股本42.10%[1] - 本次质押46,128,450股，占其所持股份50%，占总股本21.05%[1] 融资信息 - 融资业务合同2024年4月8日签订，期限三年[3] - 质押起始日2024年12月18日，到期日2027年4月7日[3] 其他情况 - 截至披露日，股东及其一致行动人无累计质押股份[6] - 控股股东未来半年和一年内无到期质押股份[7] - 本次质押对公司无影响，不涉及业绩补偿义务[7]

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-036 信息披露媒体披露了《林海股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会 的公告》（2024-034）。 林海股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 10:00— 11:30，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/），以视频录播和网络互动方式召开 2024 年第 三季度业绩说明会。现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024年11月29日，公司董事长常康忠先生，董事、总经理陆莹先生，独立 董 事丁宝山先生，财务总监、董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次业绩说明会，与 投资者进行了沟通和交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行 了回答。 2024年11月20日，公司在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）及指定 的 答：尊敬 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-035 ● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 3 月颁布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"《应用指南 2024》"）的相关规定，林海股份有限公司（以下简称"林海股份"或"公司"） 对原采用的相关会计政策进行相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大 会审议。该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情形。相关会计政策变更的具体情况如下： 林海股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月，财政部会计司印发了《应用指南 2024》，明确了关于保证类质 保费用的列报规定。公司需对会计政策进行相应变更。 （三）变更日期 财政部会计司 2024 年 3 月发布了《应用指南 2024》，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （四）变更前的会计政策 一、本次会计政策变更的概 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-034 林海股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五) 至 11 月 28 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 TZLHWT@126.COM 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00-11:30 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合 ...

股东大会信息 - 林海股份2024年第一次临时股东大会于11月18日召开[1] - 董事会于11月2日发布会议通知[3] 参会股东情况 - 153名股东及代理人参会，代表股份96,668,573股，占比44.12%[6] - 中小投资者代表股份4,109,853股，占比1.88%[9] 议案表决结果 - 《2024 - 2026年度股东回报计划》同意94,037,208股，占比97.2779%[14] - 《调整存款金额议案》同意2,113,588股，占比47.9092%[17] - 《调整独立董事薪酬议案》同意93,765,008股，占比96.9963%[19]