董事会秘书职位设置 - 董事会设董事会秘书一名作为公司与上海证券交易所的指定联络人 董事会秘书为公司高级管理人员 [1] - 董事会秘书由董事长提名 董事会聘任或解聘 需向股东会报告 [4] 任职资格要求 - 董事会秘书需取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书 [1] - 董事会秘书原则上每2年至少参加一次由交易所举办的后续培训 [5] - 最近3年受中国证监会行政处罚或市场禁入者不得担任 [2] - 最近三年受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任 [2] - 公司审计委员会成员及聘任的会计师事务所会计师、律师事务所律师不得兼任 [1][2] 职责范围 - 负责公司信息披露事务 组织制订信息披露管理制度 协调信息披露工作 [3] - 负责投资者关系管理和股东资料管理 协调与监管机构、股东、媒体间的信息沟通 [3] - 组织筹备董事会会议和股东会 参加相关会议并负责董事会会议记录工作 [3] - 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务 [3] - 需组织公司董事及高级管理人员进行法律法规及交易所相关规定的培训 [3] 履职保障与限制 - 公司需为董事会秘书履行职责提供便利条件 董事及高级管理人员应配合其履职 [4] - 董事会秘书有权了解公司财务和经营情况 查阅职责范围内所有文件 [4] - 公司召开总经理办公会等重大会议应及时告知董事会秘书列席并提供资料 [4] - 董事会秘书需与公司签订保密协议 任期及离任后持续履行保密义务直至信息披露 [4] 任免与离任程序 - 解聘董事会秘书需具备充足理由 不得无故解聘 [5] - 出现连续3年未参加后续培训、连续三个月以上不能履职等情形时 公司应在一个月内解聘 [5] - 离任需接受董事会离任审查并办理文件及工作移交手续 [5] - 辞职后未完成报告公告义务或未完成离任审查移交手续的仍承担董事会秘书职责 [5] - 职位空缺期间董事会需指定董事或高级管理人员代行职责 空缺超三个月时由董事长代行 [6]

公司基本情况 - 公司股票代码600099在上海证券交易所A股上市 简称林海股份 [1] - 董事会秘书李鹏鹏 证券事务代表夏圣炜 联系电话0523-86568091 办公地址江苏省泰州市迎春西路199号 [1] - 报告期末股东总数13,443户 无表决权恢复的优先股股东 [1][3] 财务表现 - 总资产11.34亿元 较上年度末10.31亿元增长9.99% [1] - 营业收入5.78亿元 较上年同期4.34亿元增长33.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1165万元 较上年同期856万元增长36.10% [1] - 经营活动产生的现金流量净额6444万元 较上年同期9826万元下降34.41% [1] - 基本每股收益0.0532元/股 较上年同期0.0391元/股增长36.06% [1] 股东结构 - 中国福马机械集团有限公司为第一大股东 持股比例42.10% 持股数量9226万股 其中质押4613万股 [2] - 前十大股东中9名为境内自然人 1名为境外法人机构摩根士丹利国际公司持股0.58% [2] - 第一大股东与其他股东不存在关联关系 其他股东间关联关系未知 [2] 重要事项 - 报告期内未披露需要说明的重要事项 [4] - 公司经营情况无重大变化披露 [4]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月25日以通讯方式召开，符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过专人送达或电子邮件发送给全体董事 [1] - 应参会董事9名，实际参会董事9名，出席率100% [1] 议案审议结果 - 全部24项议案均获得全票通过，反对票0票，弃权票0票 [1][2][3][4][5][6] - 半年度报告及相关摘要将于2025年8月26日在指定媒体披露 [1] - 审计委员会已于2025年度第三次会议审议通过相关议案 [1][6] 公司治理制度修订 - 取消监事会并修订公司章程，需提交股东大会审议 [2] - 制定股东大会议事规则，需提交股东大会审议 [2] - 修订董事会议事规则，需提交股东大会审议 [2] - 更新总经理工作细则 [2] - 完善董事会专业委员会实施细则 [3] 内部控制制度建设 - 修订独立董事制度，需提交股东大会审议 [3] - 制定对外担保制度，需提交股东大会审议 [4] - 更新对外投资管理制度，需提交股东大会审议 [4] - 完善募集资金使用管理制度，需提交股东大会审议 [4] - 修订信息披露管理制度 [4] 投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度 [5] - 完善内幕知情人登记制度 [5] - 更新董事会秘书工作细则 [5] - 制定董事离职管理制度，需提交股东大会审议 [5] 风险管理专项 - 发布国机财务有限责任公司风险持续评估报告，编号2025-021 [6] - 该报告已经董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过 [6]

核心财务表现 - 营业收入5.78亿元，同比增长33.41%，主要因消防机械、高速插秧机及特种车辆销售收入增长 [2][5] - 利润总额1500.80万元，同比增长63.90%，主要受益于销售收入增加 [2][5] - 归属于上市公司股东的净利润1165.25万元，同比增长36.10% [2][5] - 基本每股收益0.0532元/股，同比增长36.06% [2][5] - 经营活动现金流量净额6444.08万元，同比下降34.41%，因购买商品支付货款增加 [2][5] 分业务板块表现 - 消防机械板块销售收入1.30亿元，同比增长184.14%，创历史同期最佳业绩 [6] - 农业机械板块销售收入1.52亿元，同比增长20.71%，高速插秧机销售2491台，同比增长30% [6] - 特种车辆板块销售收入2.88亿元，其中美国市场受关税影响仅实现153万元销售收入，同比下降约2979万元，但美国以外市场收入2.86亿元，同比增长32% [7] - 摩托车板块出口发运超1.30万辆，巩固海外战略布局 [7] 研发与技术创新 - 新增发明专利1件，获授权专利4件 [7] - 消防机械领域完成新款便携式风力灭火机减振关键技术预研及大马力消防泵工程样机试制 [8] - 农业机械完成8款高速插秧机新品鉴定准备，包括再生稻宽窄行新品 [8] - 特种车辆完成1000cc发动机200小时台架耐久试验，LH1000ATV进入第二轮样车测试 [8] 资产与负债状况 - 总资产11.34亿元，较上年末增长9.99% [2] - 货币资金1.79亿元，较上年末下降8.54% [14] - 应收账款2.45亿元，较上年末增长18.75% [14] - 应付账款3.49亿元，较上年末增长54.59%，因应付供应商采购货款增加 [14] - 合同负债4407.64万元，较上年末下降59.17%，因预收客户订单款项减少 [14] 行业环境 - 消防机械行业受益于国家增发万亿国债支持防灾减灾，森林消防机械进入新发展时期 [4] - 农业机械行业插秧机总销量45562台，同比下降1%，其中高速插秧机销量25976台，同比下降15.11% [5] - 全地形车行业产销分别为241888辆和243933辆，同比分别上升3.22% [5] - 国际地缘政治及美国关税政策对特种车辆出口造成不确定性 [16]

核心财务表现 - 公司2025年中报主营收入5.78亿元，同比增长33.41% [1] - 归母净利润1165.25万元，同比增长36.1%；扣非净利润969.28万元，同比增长43.4% [1] - 第二季度单季度主营收入3.07亿元，同比增长32.52%；单季度归母净利润815.89万元，同比增长24.42%；单季度扣非净利润749.76万元，同比增长56.3% [1] 盈利能力指标 - 销售毛利率13.92%，同比下降0.37个百分点 [7] - 每股收益0.05元，同比增长36.06%；每股营业收入2.64元，同比增长33.41% [7] - 每股净资产2.46元，同比增长3.9%；每股经营性现金流0.29元，同比下降34.41% [7] 资本结构与股东情况 - 资产负债率52.52%，财务费用-384.62万元，投资收益10.23万元 [1] - 中国福马机械集团有限公司为第一大流通股东，持股比例42.1% [12] - 股东户数从2024年第三季度的1.41万户上升至2025年第二季度的1.49万户 [14] 历史业绩对比 - 归母净利润呈现持续增长趋势：2023年中报856.14万元，2024年中报967.8万元，2025年中报1165.25万元 [3] - 扣非净利润同步提升：2023年中报675.94万元，2024年中报707.5万元，2025年中报969.28万元 [3][5] - 第二季度归母净利润从2023年的655.73万元增长至2025年的815.89万元 [3]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入5.78亿元 同比增长33.41% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1165.25万元 同比增长36.10% [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价11.42元 较前一交易日下跌1.72% [1] - 当日成交量59592手 成交金额0.68亿元 [1] 主营业务与板块属性 - 主营业务涵盖特种车辆、农业机械、消防机械、摩托车制造销售 [1] - 属于交运设备板块 具有央国企改革概念属性 [1] 2025年上半年财务表现 - 营业收入5.78亿元 同比增长33.41% [1] - 归母净利润1165.25万元 同比增长36.10% [1] 细分业务板块表现 - 消防机械板块销售收入显著增长 全地形消防车和森林消防泵等核心产品表现突出 [1] - 农业机械板块在行业下行背景下仍实现增长 高速插秧机销量提升明显 [1] - 特种车辆板块在国际市场销售增加 [1] 资金流向情况 - 8月25日主力资金净流出30.32万元 [2] - 近五日主力资金累计净流出421.72万元 [2]

公司治理 - 林海股份第九届董事会第八次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及半年度报告摘要》等多项议案 [2] 财务报告 - 公司2025年半年度报告及摘要已获董事会审议通过 [2] 信息披露 - 相关公告通过证券日报网进行披露 [2]

板块整体表现 - 摩托车及其他板块当日下跌0.58%，跑输大盘指数（上证指数涨1.51%，深证成指涨2.26%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，领跌股为千里科技（跌2.65%）[1][2] - 板块资金呈现净流出态势，主力资金净流出2.05亿元，但游资和散户资金分别净流入5369.15万元和1.52亿元[2] 个股涨跌表现 - 绿通科技涨幅最大（涨5.52%），收盘价36.31元，成交额4.71亿元[1] - 九号公司涨幅3.94%，收盘价68.26元，成交额16.94亿元为板块最高[1] - 千里科技跌幅最大（跌2.65%），收盘价10.64元，成交量107.26万手为板块最高[2] - 春风动力虽下跌1.04%，但收盘价275.31元为板块最高价个股[1][2] 资金流向分析 - 九号公司获主力资金净流入1.96亿元（净占比11.55%），但遭游资和散户资金净流出5917.27万元和1.36亿元[3] - 爱玛科技虽下跌1.82%，但获游资资金净流入2930.63万元（净占比3.33%）[2][3] - 新日股份主力资金净流出802.43万元（净占比-7.5%），但获游资和散户资金净流入[3] - 永安行获主力资金净流入699.91万元，是少数获得主力正向关注的个股[3]

董事离职 - 公司收到辞职报告2个交易日内披露情况[7] - 董事离职2日内委托申报个人信息[11] - 董事离职后6个月内不得转让股份[16] 补选与解除 - 公司60日内完成董事补选[7] - 股东会解除提案需过半数表决权通过[9] 其他规定 - 董事5日内向董事会办妥移交手续[11] - 任期届满前离职董事每年减持不超25%[17] - 董秘监督离职董事持股变动[20] - 制度经股东会通过执行，董事会负责解释[19]