业务计划 - 2024年开展货币类金融衍生品业务，预计全年持仓规模1.1亿元[2][3] - 资金来源为自有资金，开展外汇远期结售汇业务[5][6] - 业务额度使用期限不超过12个月[7] 决策审批 - 2024年3月28日董事会审议通过开展业务议案[2][8] - 业务在董事会权限内，无需股东大会批准，不构成关联交易[8] 风险防控 - 业务存在汇率、流动性和操作性风险[9] - 执行相关管理办法和细则，选合法机构交易[11][12] - 内部稽核和审计部门核查交易流程及审批信息[12]

关于林海股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | 0 D C o n T事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣化十圈 A 应 Q 我们按照中国注册会计师审计准则审计了林海股份有限公司(以下简称林海股份公 司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了XYZH/2024BJAA3B0063号无保留意 见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,林海股份公司编制了本专项说明所附的《林海股 份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是林海股份公司的责 任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计林海股份公司2023年度财 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-039 林海股份有限公司关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日收到北大荒农垦 集团有限公司农机研发制造推广应用一体化试点项目的补助，金额为1,100,000 元,占公司2022年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为11.80%。奖励依 据为中华人民共和国财政部农业农村司《关于安排中央财政农机购置与应用补贴 资金支持开展有关试点工作通知》。上述政府补助跟公司日常经营活动相关，不 具有可持续性。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 计净利润或者净资产 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例（%） | | | 1 | 2023年12月27日 | 农机产品研 发制造资金 | 1 ...

经营情况 - 公司生产经营正常，无重大异常[1] 信息披露 - 不存在对林海股份股价有重大影响应披露未披露信息[1] 股票交易 - 本次股票异常波动期间，公司无买卖林海股份股票行为[1]

股价异动 - 2023年12月21 - 25日公司股票连续三日收盘跌幅累计超20%，属异常波动[2][3][9] 公司情况 - 日常生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大波动[4] - 公司及相关方无应披露未披露重大信息[6] 人员交易 - 股价异动期间董监高及控股股东无买卖公司股票情况[8] 提醒投资者 - 注意二级市场交易风险，理性审慎投资[9] 信息披露 - 指定《上海证券报》和上交所网站为信息披露媒体[9]

生产经营 - 中国福马机械集团有限公司生产经营情况正常，无重大异常[1] 信息披露 - 中国福马、中国机械工业集团不存在与林海股份有关应披露未披露重大信息[1] - 中国福马不存在与林海股份有关按规定应披露未披露事项及相关筹划[1]

业绩说明会 - 公司于2023年12月15日9:00 - 10:00召开2023年第三季度业绩说明会[2] 新产品研发 - 公司重视新产品研制，持续加大研发投入[4] - 辅助自动驾驶高速插秧机已小批量试制投放市场[6] 产品种类 - 公司消防产品有森林消防泵系列等[5] 承诺事项 - 控股股东已履行承诺事项，详见2023年5月26日公告[10] 报告披露 - 公司2022年度ESG报告于2023年8月26日披露[7]

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-036 林海股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 08 日(星期五) 至 12 月 14 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 TZLHWT@126.COM 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 15 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年 第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 15 日上午 09:00-10:00 （二）会 ...

股东大会信息 - 2023年11月24日于江苏省泰州市召开[2] - 10人出席，持有92,606,602股，占42.26%[2] 议案表决 - 《章程》议案A股同意92,593,202股，占99.99%[5] - 《独董制度》议案A股同意92,593,202股，占99.99%[5] - 5%以下股东《章程》议案同意34,482股，占72.01%[8] 换届选举 - 常康忠非独立董事得票92,511,202，占99.90%[6] - 丁宝山独立董事得票92,506,207，占99.89%[9] - 袁伟监事得票92,506,202，占99.89%[7] 参会人员 - 9位董事全部出席，3位监事出席2人[3] 见证律所 - 江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖、周赛见证[12]

江苏世纪同仁律师事务所关于 林海股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 法 律 意 见 书 林海股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本所律师出席公司2023年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等 事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本次股东大会由公司董事会召集。2023年11月9日，公司在指定信息披露网 站上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、 ...