林海股份有限公司 副所长、总经理。2003 年至今任江苏中兴会计师事务所有限公司总经理、董事长： 2023 年 11 月起任林海股份有限公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2023 年度独立董事述职报告 （张增华） 本人张增华，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独 立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第八届董事会独立董事于 2023 年 11 月份任期届满，同月公司进行了换届 选举，第九届董事会独立董事由丁宝山先生、邓钊先生和本人担任，均具有专业知 识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上 ...

林海股份有限公司 C 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | C () ( ) () 3 务所| 北京市东城区朝阳门北大街 ertified public accountants 关于林海股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 o o () ጋ n XYZH/2024BJAA3F0010 林海股份有限公司 林海股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了林海股份有限公司(以下简称林海股份公 司) 2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024BJAA3B0063 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公 ...

林海股份有限公司董事会审计委员会 关于信永中和会计师事务所履行监督职责情况的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2012 年 3 月 2 日，是在北京注 册的中国大型会计师事务所之一。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 林海股份有限公司 2023 年度，公司第八届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，其中 1 次为 现场方式召开，3 次为通讯方式召开，全体委员会成员亲自出席了会议，审议通 过了关于年度财务报告、季度报告、半年度报告、内部控制自我评价报告、日常 关联交易事项、续聘会计师事务所等各项议案，均为赞成票。具体工作及会议审 议事项如下： 2023 年 11 月 24 日，公司选举产生了第九届董事会审计委员会，主任为独 立董事张增华，成员为独立董事丁宝山及董事卢中华。现任审计委员会委员中 2 人为公司独立董事，占该委员会人数的大多数，其中包括 1 名会计专业的独立董 事，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 （一）董事会审计委员会 2023 年度第一次会议 1 2023 年 3 月 23 日董事会审计委员会以现场方式召开了 2023 年度第一次会 议，审议通过了公司 2022 年度财务报告、2022 年度内部控制评价报告、2023 年度日常关联交易额度预计的议案、2022 年度董事会审计委员会履职情况报告、 公司计提资产减值准备的议案、关 ...

林海股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘彬） 本人刘彬，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立 董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第八届董事会独立董事 3 人，由陈武明先生、邓钊先生和本人担任，于 2023 年 11 月份任期届满，均具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于 上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）个人履历 本人：男，汉族，1966 年 1 月出生，研究生学历，法学硕士，专职律师。1986 年 9 月北京大学法律系就读，1988 年 7 月中国汽车工业总公司参加工作， ...

林海股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈武明） 本人陈武明，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独 立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第八届董事会独立董事 3 人，由刘彬先生、邓钊先生和本人担任，于 2023 年 11 月份任期届满，均具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于 上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）个人履历 本人：男，汉族，1964 年 12 月出生，大学学历，注册会计师、高级会计师、 高级审计师。2000 年 1 月至 2019 年 1 月任江苏经纬会计师事务 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-006 林海股份有限公司 关于国机财务有限责任公司风险评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等要求，林海股份有限 公司（以下简称"公司"）审阅了国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"） 的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件精 神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非 银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-007 林海股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●监事会全体监事出席了会议； ●本次监事会议案均获通过。 一、监事会召开情况 1、公司 2023 年度监事会工作报告； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体监事。 （三）会议时间：2024 年 3 月 28 日 会议召开方式：现场方式 （四）本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 （五）会议主持人：袁伟 二、监事会会议审议情况 与会监事经过充分讨论，审议并通过如下议案： 2、公司 2023 年年度报告及年度报告摘要； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 监事会意见：公司严格按照上市公司财务制度规 ...

林海股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 目录 林海股份有限公司内部控制审计报告 页码 1-2 联系由话 +86 (010) 6554 2288 talonhono: +86 (010) 6554 2288 XYZH/2024BJAA3B0002 林海股份有限公司 林海股份有限公司全体股东: certified public accountants 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu H No 8 Chaovangmen Be Donachena District. B 100027 P.R.China RA (010) RESA 7100 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 林海股份有限公司(以下简称林海股份公司)2023年 12月 31 日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是林海股份公司董 ...

公司代码：600099 公司简称：林海股份 林海股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 林海股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 ...