资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，公司应通知保荐人或独立财务顾问[5] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证可行性[9] - 超投资计划完成期限且投入未达计划50%，公司要重新论证项目[9] 资金置换与管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在6个月内置换自筹资金[11] - 暂时闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[11] - 公司以闲置资金临时补充流动资金，单次不超12个月[13] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到账1个月内签三方监管协议并公告[4] - 公司应在协议签订后2个交易日报上交所备案并公告[6] 事项报告与公告 - 公司应在董事会会议后2个交易日报告上交所并公告临时补充流动资金事项[13] - 公司应在资金归还后2个交易日报告上交所并公告归还情况[13] - 公司拟变更募投项目，提交审议后2个交易日报告上交所并公告[17] - 公司拟转让或置换募投项目，提交审议后2个交易日报告上交所并公告[18] 资金使用与披露 - 单个募投项目节余低于100万或5%，用于其他项目可免特定程序，年报披露[14] - 募投项目完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[15] - 公司改变招股资金用途，须经股东会决议且相关方明确意见[17] 资金核查与报告 - 财务部每季度报备募集资金支付情况，秘书核查差异[20] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具报告并公告[20] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所出具鉴证报告并提交上交所[21] - 审计委员会或二分之一以上独立董事可聘请审核，董事会收到报告后公告[21] - 每个会计年度结束，公司董事会披露核查和鉴证报告意见[22]

公司基本信息 - 公司于1997年6月9日获批发行4000万股人民币普通股，7月4日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为21912万元[8] - 公司发起人为中国福马机械集团有限公司，发起时认购6600万股，1997年6月28日非货币资产出资[14] - 公司已发行股份数为21912万股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[17] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，不同情形收购决策程序不同[18] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[19] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定[20] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销决议[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[24] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[70] - 董事会审议对外担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[71] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[73] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[84] - 战略与ESG委员会成员由5名董事组成，应至少包括1名独立董事[85] - 提名委员会成员由5名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[85] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[85] 公司运营与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[99] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[101] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前30天通知[108,109] - 公司指定《上海证券报》或《中国证券报》和上交所网站为信息披露媒体[113,114] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[115]

担保审议规则 - 为关联方提供担保，关联方需提供反担保[3] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%，需董事会审议后提交股东会审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需审议[12] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需审议且股东会审议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，需审议[12] 担保额度管理 - 向控股子公司提供担保，可分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超审议通过额度[13] - 向合营或联营企业提供担保，可合理预计未来12个月拟担保对象及新增额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超审议通过额度[14] - 合营或联营企业担保额度调剂，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%[14] - 调剂发生时，资产负债率超70%的担保对象仅能从同类对象处获担保额度，且获调剂方无逾期未偿还负债情况[14] 其他担保规定 - 公司及控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的，不按提供反担保金额履行审议和披露义务[15] - 公司担保债务展期需作为新担保重新履行审议和披露义务[15] - 董事长或其授权人对外签署担保合同[17] - 担保合同应确定债权人、债务人、债权种类金额等条款[18,21] - 财务管理部门及子公司指定人员保存管理担保合同并登记[20] - 被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务等情况，公司应及时披露信息[22] - 公司为债务人履行担保义务后应追偿并披露追偿情况[22] - 独立董事应在年报中对累计和当期对外担保等情况专项说明并发表意见[24] - 有关部门应在担保信息未披露前控制知情范围[25] - 董事等未按规定程序签订担保合同造成损害应担责[27]

关联方定义 - 公司关联法人包括直接或间接控制公司的法人等[6] - 公司关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[6] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经独立董事同意后董事会审议并披露[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需相关审议披露[11] - 与关联人交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并股东会审议[11] 关联担保资助 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外[12] - 为关联人提供担保需经非关联董事审议并股东会审议[12] - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[12] 关联信息管理 - 董事等要及时报送公司关联人名单及关联关系说明[8] - 公司应及时填报和更新关联人名单及关联关系信息[8] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席可开会[13,19] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[13,19] 关联交易计算标准 - 与关联人共同投资等以投资等金额为计算标准[14] - 关联人单方面增资减资按不同情形处理[14] - 与关联人交易涉及有条件确定金额以预计最高金额为成交金额[14] - 部分关联交易按连续12个月累计计算金额[14] - 与关联人委托理财以额度为计算标准，期限不超12个月[15] 日常关联交易 - 日常关联交易按不同情况履行审议和披露义务，超预计金额重新履行程序[16] 特殊关联交易 - 部分交易可免于按关联交易审议和披露[17] - 向关联人购买或出售股权资产达披露标准应披露标的公司情况[18] - 拟与关联人发生重大关联交易，独立董事发表事前认可意见后提交董事会审议[19]

制度内容 - 公司制定内幕信息知情人登记制度规范管理行为[2] - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 内幕信息指涉及公司经营、财务等未公开重大信息[3] 执行要求 - 记录内幕信息各环节知情人名单及档案[5] - 特定内幕信息公开披露后5个交易日内报送备案[7] - 控制内幕信息知情人员范围[9] 违规处理 - 知情人负有保密责任，违规担法律责任[9] - 违规受处罚结果报送备案并公告[10] 其他 - 制度由董事会解释修订，审议通过之日起实施[12] - 公司代码为600099 [14]

林海股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范林海股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会职权 董事会对股东会负责，依照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 第三条 董事会日常事务 董事会设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-020 林海股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董 事会第八次会议，审议通过了"关于取消监事会暨修订《林海股份有限公司章程》 的议案"，此议案尚需提交公司股东大会审议。 一、取消监事会设置 公司取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据：为进一步完善公司治理， 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《林海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修改， 公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修改后的《公司章程》 须经股东大会审议通过后实施，公司现任监事职务自股东大会审议通过取消监事 会后解除，《林海股份有限公司监事会议事规则》自股东大会审议通过取消监事 会后相应废止。 二、《公司章程》 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-021 林海股份有限公司 关于国机财务有限责任公司风险评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，林海股份有限公 司（以下简称"公司"）审阅了国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"） 的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况公告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于 2003 年 9 月成立，属非 银行金融机构。2024 年 8 月 29 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：赵建国，金融许可机构编码：L0010H211000001， 统一社会信用代码：911101 ...

会议情况 - 2025年8月25日以通讯方式召开董事会会议[4] - 应参加董事9名，实际参加9名[4] 议案审议 - 24项议案均获通过[2] - 多项议案同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][7][8][9][10][26]

财务表现 - 上半年营业收入5.78亿元 同比增长33.41% [1] - 归母净利润1165.25万元 同比增长36.1% [1] - 基本每股收益0.0532元 [1] 收入驱动因素 - 消防机械产品销售收入增加推动营收增长 [1] - 高速插秧机产品销售收入增加推动营收增长 [1] - 特种车辆产品销售收入增加推动营收增长 [1]