第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范林海股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定发展，根据 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《林海股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 林海股份有限公司对外担保管理制度 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东会）批 准，公司及子公司不得对外提供担保，也不得相互提供担保。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第六条 公司对外担保须按程序经董事会、股东会审议批准。股东会或者董 事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应 ...

林海股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范林海股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《林海 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交 易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性 ...

林海股份有限公司内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，公司董事会应当及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕知情人档案真实、准确、完整。董事长为主 要责任人，董事会秘书负责办理知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会 办公室负责公司内幕信息及知情人的日常管理工作。 第三条 公司办公室在董事会秘书领导下具体负责内幕信息知情人报备日常 工作，公司各职能部门应配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记报备工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第五条 尚未公开是指公司未在信息披露指定报刊或上海证券交易所网站（h ttp://www.sse.com.cn）正式披露。 第六条《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内 幕信息。 第七条 内幕信息知情人是指《证券法》第五十一条规定的有关人员。 第三章 登记备案 第八条 公司应如实、完整地记录内幕信息在公开 ...

林海股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范林海股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会职权 董事会对股东会负责，依照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 第三条 董事会日常事务 董事会设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-020 林海股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董 事会第八次会议，审议通过了"关于取消监事会暨修订《林海股份有限公司章程》 的议案"，此议案尚需提交公司股东大会审议。 一、取消监事会设置 公司取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据：为进一步完善公司治理， 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《林海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修改， 公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修改后的《公司章程》 须经股东大会审议通过后实施，公司现任监事职务自股东大会审议通过取消监事 会后解除，《林海股份有限公司监事会议事规则》自股东大会审议通过取消监事 会后相应废止。 二、《公司章程》 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-021 林海股份有限公司 关于国机财务有限责任公司风险评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，林海股份有限公 司（以下简称"公司"）审阅了国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"） 的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况公告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于 2003 年 9 月成立，属非 银行金融机构。2024 年 8 月 29 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：赵建国，金融许可机构编码：L0010H211000001， 统一社会信用代码：911101 ...

林海股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-019 重要内容提示： 本次董事会24项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体董事。 （三）会议时间：2025 年 8 月 25 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 1、公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 此议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过； 具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2025 年半年度报告摘要》及《公司 2025 年半 ...

林海股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条为规范林海股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的职责， 完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及《林海股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条董事会设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所的指定联络人。 董事会秘书为公司高级管理人员，法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公 司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职条件 第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的工作经验；取得上海证 券交易所认可的董事会秘书资格证书，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠 诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第四条公司董事会审计委员会成员不得兼任董事会秘书。 第五条有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强林海股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规和《林海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进 行的将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产 ...

林海股份有限公司2025 年半年度报告 1/ 158 林海股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600099 公司简称：林海股份 林海股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人常康忠、主管会计工作负责人李鹏鹏及会计机构负责人（会计主管人 员）陈建国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况？否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 性？否 十、 重大风险提示 公司已在 ...