第一条 为规范四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，制定本办法。 四川明星电力股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 （2025 年 10 月 29 日公司第十二届董事会第二十五次会议通过） 第一章 总则 本办法所称"披露"，是指在规定时间内，以规定的披露方式， 在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的报刊及其依法 开办的网站上，同时向所有投资者公布有关信息。 1 / 9 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第五条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂 缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 ...

四川明星电力股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600101 证券简称：明星电力 四川明星电力股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ●公司负责人陈峰、主管会计工作负责人张万慧及会计机构负责人（会计主管人员）李晓华保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 ●第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 ●审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | | 动幅度(%) | | | 变动幅度(%) | | ...

明星电力公告，第三季度营收为8.07亿元，同比增长1.49%；净利润为1.04亿元，同比下降24.92%。前 三季度营收为23.31亿元，同比增长9.17%；净利润为1.78亿元，同比下降20.43%。 ...

股东股权质押变动 - 股东瑞隆公司对持有的明星电力股份进行部分解除质押及部分延期质押，其中303万股（占公司总股本0.55%）解除质押，1244万股（占公司总股本2.27%）办理延期质押 [1] - 本次变动后，瑞隆公司累计质押股份为1244万股，占其持有公司股份的40.20%，占公司总股本的2.27% [1] 公司基本情况 - 截至发稿，明星电力市值为52亿元 [2] - 公司主营业务为电力生产和供应，该业务收入占比达84.78%，其他业务包括建筑施工（8.56%）、自来水销售（4.63%）、其他行业（1.54%）和市场化售电服务（0.49%） [1]

股东股份情况 - 公司第三大股东瑞隆公司持股3094.8918万股，占总股本5.65%[2] 股份质押变动 - 2025年10月23日，瑞隆公司303.00万股解除质押，占总股本0.55%[2][5] - 瑞隆公司1244.00万股办理延期质押，占总股本2.27%[3][5] 质押比例变化 - 本次部分股份变动后，瑞隆累计质押占所持40.20%，占总股本2.27%[2] - 前期累计质押占所持49.99%，占总股本2.82%[3] 其他信息 - 质押延期到期日为2026.10.23，无特殊担保用途[7] - 已质押和未质押股份中限售、冻结数均为0[3][10] - 2025年10月27日公司收到瑞隆相关函件并公告[2][9]

股价与资金表现 - 10月9日盘中股价上涨2.05%，报9.47元/股，总市值51.88亿元 [1] - 当日成交额3342.64万元，换手率0.65%，主力资金净流入513.29万元 [1] - 今年以来股价上涨9.10%，但近60日下跌15.14% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次（4月25日）龙虎榜净买入2.03亿元 [1] 公司业务与行业 - 公司主营业务为电力、自来水和综合能源服务，商品销售占主营业务收入88.59% [1] - 所属申万行业为公用事业-电力-电能综合服务，概念板块包括央企改革、绿色电力等 [2] 股东与股本结构 - 截至6月30日股东户数为8.32万，较上期增加0.45%，人均流通股6581股 [2] - 广发中证全指电力ETF为新进第十大流通股东，持股159.19万股 [3] 财务业绩 - 2025年1-6月实现营业收入15.24亿元，同比增长13.73% [2] - 2025年1-6月归母净利润7372.39万元，同比减少13.08% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现5.08亿元，近三年累计派现1.42亿元 [3]

担保额度调整 - 公司控股子公司重药股份拟对下属8家子公司的担保额度进行调整，合计减少人民币18，900万元 [2] - 担保额度调整依据为子公司2025年上半年实际经营与获取银行等金融机构授信情况 [2] - 各公司实际授信额度和期限最终以各银行等机构实际审批为准 [2] 新增担保授权 - 公司为40家下属全资子公司2025年度银行综合融资授信提供不超过人民币116，300万元的最高额连带责任保证 [2] - 公司为58家下属控股子公司2025年度银行综合融资授信提供不超过人民币614，836万元的最高额连带责任保证 [2] - 本次担保事项已通过公司第九届董事会第十八次会议审议，尚需提交股东会审议 [2]

会议基本情况 - 会议于2025年9月17日在四川省遂宁市开发区明月路56号明星康年大酒店2楼康年厅召开 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 会议由董事会召集 董事长陈峰主持 [2] 出席人员情况 - 全体9名董事均出席会议 其中蒋毅 白静蓉 石长清 吴越以通讯方式参会 [3] - 全体4名监事均出席会议 其中刘礼志以通讯方式参会 [3] - 董事会秘书出席会议 其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 [4] - 该议案为特别决议事项 经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] 法律见证情况 - 北京康达（成都）律师事务所王宏恩 张诗琴律师见证本次会议 [4][5] - 律师认为会议召集 召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [5] - 表决结果被认定为合法有效 [5]

公司基本信息 - 公司于1988年5月首次发行2900万股人民币普通股，1997年6月27日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为547,862,471元[7] - 公司已发行股份数为547,862,471股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[22] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[22] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[9] - 公司工会委员会每届任期5年[10] - 公司股东会是权力机构，有选举董事等多项职权[39] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会30日内执行规定，未执行可诉讼[24] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求撤销召集程序等违规的决议[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[29] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东会审议[40] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[40] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[50] 投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[62] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内该部分股份不得行使表决权且不计入总数[62] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[75] - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[82] - 独立董事人数在董事会成员中的比例低于三分之一（4人），股东会应进行第二轮投票表决[68] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上提交股东会审议[85] - 关联交易金额低于3000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下由董事会审议[87] - 单笔金额在最近一期经审计净资产10%以内的资产抵押事项（不含对外担保所涉资产抵押），由董事会审议批准[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不提取[128] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[131] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[131] 信息披露与审计 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[128] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[139] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[143] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[149] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[149,150] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[154]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 八种情形下应召开临时会议[8] - 董事长10日内召集董事会会议[11] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[13] - 定期会议书面通知变更需提前3日发书面通知[15] 委托出席 - 书面委托书提前1日送达董事会秘书[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[18] 表决规则 - 会议表决一人一票，记名书面等方式[20] - 提案决议须全体董事过半数赞成[22] - 提供财务资助等须全体董事三分之二以上同意[23] 回避表决 - 董事回避表决有三种情形[24] - 回避时过半数无关联董事出席可举行会议[25] 提案要求 - 议案预先提交董事会秘书[27] - 提案内容合法、有明确议题和事项、书面提交[27] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[28] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[30] - 会议记录含日期等内容，现场会议董事签名，保存不少于10年[31] 决议责任 - 董事会决议董事签字负责，违法致损参与董事赔偿[32] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限10年以上[33]