地址变更 - 公司主要办公地址变更为四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号[1] - 公司投资者联系地址同步变更[1] 联系方式 - 公司投资者热线（0825）2210081保持不变[1] - 公司电子邮箱mxdl600101@163.com保持不变[1] - 公司网址https://www.mxdl.com.cn保持不变[1] 后续流程 - 住所地址变更需修订《章程》并经股东大会审议批准[1] - 完成相关程序后办理住所地址变更登记[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月10日[2]

公司地址变更 - 公司主要办公地址变更为四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号[1] - 投资者联系地址同步变更，热线、邮箱、网址不变[1] 其他事项 - 住所地址变更需修订《章程》并经股东大会审议批准后登记[1] - 公告发布时间为2025年6月10日[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1592人，持有表决权股份179,687,940股，占比32.7980%[2] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意票数178,705,390，比例99.4531%[4] - 《2024年度董事会工作报告》同意票数178,659,190，比例99.4274%[4] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数178,683,090，比例99.4407%[4] - 《2024年度财务决算报告》同意票数178,667,590，比例99.4321%[5] - 持股1%以下普通股股东现金分红议案同意票数10,341,408，比例90.1561%[8] - 5%以下股东《关于预计2025年度购电日常关联交易的议案》同意票数37,770,673，比例97.4273%[9] 业绩与财务 - 2024年度利润分配以547,862,471股为基数，每股派现0.12元，共派现65,743,496.52元，占净利润31.41%[6] 未来展望 - 公司预计2025年向国网四川省电力公司购电48.80亿千瓦时，金额194,336.28万元[5] 其他事项 - 续聘信永中和会计师事务所，财务审计费57.50万元，内控审计费26.50万元[7]

会议安排 - 公司董事会于2025年4月29日公告召开2024年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2025年6月5日9点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席会议共1,592名，持有股份179,687,940股，占比32.7980%[8] 会议结果 - 本次股东大会无修改议程及提临时提案情形[9] - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》等7项议案[11]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年6月5日9:00在四川省遂宁市开发区明月路56号明星康年大酒店2楼康年厅举行[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月5日交易时间段[1] - 参会人员包括2025年5月28日收市后登记在册的股东及公司董事、监事、高级管理人员等[1] 经营业绩 - 2024年完成售电量49.51亿千瓦时，同比增长12.52%[2] - 实现营业收入28.42亿元，同比增长6.60%[2] - 归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，同比增长16.72%[2] - 基本每股收益0.3821元，同比增长16.74%[25] 战略发展 - 电网发展推动有力，投运110千伏流通站等基础设施[3] - 科研投入增长62.09%，新获国家知识产权14项[3] - 累计建成充电站15座，充电电量增长7.34%[3] - 完成市场化售电量80.43亿千瓦时[3] 公司治理 - 设立战略与ESG委员会，完善独立董事选聘机制[4] - 修订《高级管理人员薪酬管理制度》，优化考核激励机制[4] - 审计委员会召开10次会议，重点关注财务报告真实性[5] - 提名委员会召开2次会议，保障公司治理结构完善[6] 投资者关系 - 2024年回复E互动投资者提问86条，同比增长177%[9] - 召开三次业绩说明会，回复投资者提问59条，同比增长37%[9] - 接待9家证券机构13位行业分析师调研[9] - 连续15年现金分红，累计分红3.219亿元[10] 财务情况 - 2024年末资产总额41.06亿元，同比增长5.45%[23] - 资产负债率27.09%，同比下降0.28个百分点[23] - 经营活动现金流净额3.25亿元，同比增长4.07%[27] - 研发费用851.67万元，同比增长270.08%[26] 关联交易 - 2025年预计向控股股东国网四川省电力公司购电48.80亿千瓦时，金额19.43亿元[29] - 购电价格按四川省发改委相关文件执行[30] - 2024年实际购电金额16.05亿元，低于预计金额17.13亿元[31] 利润分配 - 2024年度拟每股派发现金红利0.12元，合计6574.35万元[32] - 现金分红占净利润比例31.41%[32] - 近三年累计现金分红1.42亿元，占平均净利润77.54%[34] 会计师事务所 - 续聘信永中和为2025年度审计机构，审计费用与2024年保持一致[35] - 信永中和2023年业务收入40.46亿元，注册会计师1780人[35] - 项目合伙人张卓具有20年审计经验，近三年签署4家上市公司报告[36]

业绩数据 - 2024年售电量49.51亿千瓦时，同比增长12.52%[17] - 2024年营业收入28.42亿元，同比增长6.60%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润20,931.64万元，同比增长16.72%[17] - 2024年完成市场化售电量80.43亿千瓦时[19] - 2024年末资产总额410,576.76万元，同比增长5.42%[64] - 2024年末负债总额111,188.11万元，同比增长3.35%[64] - 2024年末归属于母公司净资产299,388.65万元，同比增长6.21%[64] - 2024年资产负债率27.08%，同比减少0.54个百分点[64] - 2024年营业成本252,485.54万元，同比增长6.47%[70] - 2024年研发费用851.67万元，同比增长270.08%[70] - 2024年财务费用 -703.59万元，同比减少295.17万元[70] - 2024年信用减值损失277.86万元，同比减少86.96%[70] - 2024年营业外收入667.24万元，同比增长233.27%[71] - 2024年营业外支出339.48万元，比上年同期减少46.10%[72] - 2024年所得税费用1101.62万元，比上年同期减少69.62%[72] - 2024年基本每股收益0.3821元/股，比上年同期增长16.74%[72] - 2024年末现金及现金等价物余额88563.28万元，比上年同期增加2466.69万元，增长2.87%[74] - 2024年经营活动产生的现金流量净额32493.44万元，比上年同期增长4.07%[74] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 23994.53万元，比上年同期增加3706.64万元[74] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 6032.22万元，比上年同期减少2305.01万元[74] 业务发展 - 2024年促成政府支持政策20余项，投运110千伏流通站等[19] - 2024年科研投入增长62.09%，新获国家知识产权14项[19] - 2024年累计建成充电站15座，充电电量增长7.34%[19] - 全年服务光伏、储能项目并网123个[29] - 开展“精准帮扶”活动3次，完成63个村网改造项目[30] 公司治理 - 2024年战略与ESG委员会召开2次会议[21] - 2024年审计委员会召开10次会议，审议（听取）30项议案或报告[22] - 2024年董事会召开6次会议，审议通过44项议案[24] - 董事会依法召集股东大会1次，审议10项议案[25] - 2024年监事会召开5次会议，审议通过16项议案[43] - 2024年监事会出席股东大会1次，列席董事会会议6次[46] 分红转增 - 公司已连续分红15年，累计分红3.219亿元[28] - 2024年7月每10股派发现金红利1.0元（含税），合计派发现金红利4214.3万元（含税）[28] - 以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，总股本增加至547,862,471股[28] 未来展望 - 2025年公司预计向国网四川省电力公司购电48.80亿千瓦时，金额194336.28万元[78] 其他 - 2024年公司与控股股东国网四川省电力公司发生购电关联交易[50] - 公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》开展金融业务[52] - 公司以债权转股权方式对全资子公司金盾公司增加注册资本2000万元[49] - 2025年度财务审计费用为57.50万元，内部控制审计费用为26.50万元，与2024年度保持一致[102] - 报告期内公司聘任吴海涛为副总经理、邓斌为总工程师、张万慧为财务总监[126] - 报告期内公司补选陈峰为第十二届董事会非独立董事、董事长，增补为战略与ESG委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员[127]

报告披露 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》[3] - 公司于2025年4月29日披露《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月23日14:00 - 17:00[2][3] - 召开方式为现场交流、视频直播、网络文字互动[2][3] - 网络直播地址为上海证券交易所上证路演中心[2][3] 提问安排 - 投资者可于2025年5月16日至5月22日16:00前提问[2][4] 出席人员 - 董事长陈峰等出席说明会[3] 后续查看 - 投资者可通过上证路演中心查看活动情况及内容[5]

项目投资 - 公司全票通过投资龙凤110千伏输变电工程议案[3] - 项目投资概算8637.00万元，资金为自有资金[4][9] 项目建设 - 项目位于四川遂宁船山区龙凤镇，建设期12个月[6][11] - 变电、线路工程有新建、利旧及扩建内容[7] 项目收益 - 总投资内部收益率6%，净现值814.28万元[10] - 投资回收期13.72年，收益率5.05%[10]

股东大会安排 - 2025年4月28日董事会全票通过召开2024年年度股东大会议案[2] - 股东大会2025年6月5日9点召开[3] - 现场会议在四川遂宁明星康年大酒店2楼康年厅[3] 投票相关 - 网络投票2025年6月5日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7[6] - 议案5关联股东国网四川省电力公司回避表决[6] 时间节点 - 股权登记日为2025年5月28日[11] - 会议登记时间为2025年5月29 - 30日[14] 议案情况 - 本次股东大会审议2024年年度报告等7项议案[4][5] - 部分议案经董事会、监事会审议通过，相关公告2025年3月28日刊登[6]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十七次会议于2025年4月28日通讯表决召开[3] - 会议通知和资料于2025年4月24日邮件发出[3] - 4名监事全部参加表决[3] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》，4票同意[4][6] - 审议通过投资龙凤110千伏输变电工程议案，4票同意[6]