公司分红方案 - 公司发布2025年前三季度权益分派实施公告，股权登记日为2月11日 [1] - 每股派发现金红利0.04元（含税） [1] - 本次现金分红总额为2191.45万元（含税） [1]

公司业务发展 - 君逸数码的子公司海天数联在2020年凭借自主研发的数据智能产品和大数据技术中标四川明星电力数据中台项目 [1] - 此次中标标志着海天数联的数据智能产品正式进入电力行业 [1] - 公司后续持续深耕电力领域 已形成适配电力场景的数据治理和智能分析等工具 [1] - 公司已具备持续服务电力行业的技术与经验储备 [1] 行业市场拓展 - 海天数联通过中标四川明星电力项目 成功将其数据智能产品切入电力行业市场 [1]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场2月10日9:00在遂宁宾馆3楼明星厅召开[7] - 网络投票2月10日9:15 - 15:00，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 参会人员为2月3日收市后登记在册相关人员[9] - 本次股东会议案为特别决议，须三分之二以上赞成通过[11] 董事会调整 - 董事会规模由9名调至11名，非独立董事7名（含职工董事1名），独立董事4名[13][27] - 提名陈峰等6人为第十三届非独立董事候选人，任期三年[14] 人员任职信息 - 唐国琼、吴越、盛毅自2021年5月11日任职独立董事，拟至2027年5月10日[28] - 余丽霞拟任期三年，未持股[28][37] - 冷继伟等多人有相关任职经历[21][23][25]

公司采矿权状态 - 明星电力公司采矿权未退出 [1] - 公司仅拥有一处采矿权 即其全资子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司拥有的陕西省山阳县杨洼钒矿采矿权 [1]

董事会换届选举核心安排 - 公司于2026年1月22日召开第十二届董事会第二十七次会议，全票审议通过了董事会换届选举的相关议案，并决定于2026年2月10日召开临时股东会进行选举 [1][40][67] - 第十三届董事会规模将从原来的9名董事扩大至11名董事，增设1名职工董事和1名独立董事，最终构成为7名非独立董事（含1名职工董事）和4名独立董事 [1] - 董事会提名了6位非独立董事候选人和4位独立董事候选人，所有候选人均需提交2026年第一次临时股东会选举通过后方可正式任职 [2][56][67] 董事候选人提名与任期 - 非独立董事候选人包括：陈峰、何浩、冷继伟、唐正胜、邝伟民、黄英武，其拟任职期限为自股东会选举通过之日起三年 [2][41] - 独立董事候选人包括：唐国琼、吴越、盛毅、余丽霞，其中唐国琼、吴越、盛毅三位因自2021年5月11日起已担任公司独立董事，为符合“连续任职不得超过六年”的规定，其拟任职期限仅至2027年5月10日，而余丽霞的拟任职期限为三年 [2][57] - 独立董事候选人的选举将采用累积投票制，且需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [2][67] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人普遍具有国家电网四川省电力公司系统内长期任职背景，例如董事长陈峰历任国网四川省电力公司多个供电公司党委书记、副总经理等职 [5][6] - 总经理何浩具有地方政府工作背景，曾任遂宁市委副秘书长等职，并于2023年进入公司担任总经理 [7] - 独立董事候选人多为高校教授或研究机构专家，如唐国琼为西南财经大学会计学教授，吴越为西南财经大学法学教授，盛毅为四川省社会科学院退休研究员，余丽霞为四川师范大学商学院教师，他们均在多家上市公司兼任独立董事，具备丰富的公司治理经验 [13][14][15][17] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会将于2026年2月10日9点00分在子公司遂宁宾馆3楼明星厅召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [19][20] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [20][21] - 本次股东会审议的核心议案即为董事会换届选举的相关议案，该等议案将对中小投资者单独计票 [22][23] 其他相关程序说明 - 第十三届董事会中的1名职工董事将由公司职工通过民主选举产生，其任期与第十三届董事会任期一致 [3] - 公司委托上证所信息网络有限公司向股东推送智能短信，以提醒和便利中小投资者参与网络投票 [24] - 股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站，股东登记时间为2026年2月4日至2月6日 [31][34]

公司财务数字化建设 - 公司财务共享中心目前正在有序建设中[1] - 计划按业务板块进行划分[1] - 采用BIP系统等智能化工具提高财务工作数字化程度[1]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 会计专业人士被提名需有高级职称等及5年以上全职经验[4] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[2] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 提名情况 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有1%以上股份等[3] - 最近36个月内无相关处罚和谴责[4] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] - 通过资格审查并核实确认资格[5] 后续处理 - 任职后不符资格将辞去职务[7]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或为前十股东亲属不具独立性[3] - 持股5%以上或在前五股东任职亲属不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] 独立董事不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家[5] - 被提名人在四川明星电力连续任职不超6年[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[1] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[4] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在四川明星电力连续任职不超6年[5] 声明相关 - 不符资格将辞去职务[7] - 声明时间为2026年1月22日[9]