股东大会信息 - 公司2025年8月29日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议2025年9月17日9点召开[4] - 有权出席股东为2025年9月9日收市后登记在册全体股东[5] 参会情况 - 现场和网络出席会议股东共1184名[8] - 参会股东共持有公司有表决权股份184423337股，占比33.6623%[8] 会议结果 - 审议通过修订公司《章程》等议案[11] - 本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月17日在四川遂宁召开[2] - 出席股东和代理人1184人，持股184,423,337股，占比33.6623%[2] 人员出席情况 - 9位在任董事、4位在任监事全部出席会议[3] 议案表决结果 - 《关于修订公司〈章程〉等议案》同意票182,246,648，占98.8197%[4] - 反对票1,474,138，占0.7993%；弃权票702,551，占0.3810%[4]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时需在2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则在5日内发通知[10] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[15] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15][17] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] 延期、取消与地点变更 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[19] - 现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明原因[22] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[26] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会决议，选举非独立董事应实行累积投票制[28] - 采用累积投票制时，出席股东每持有一股拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数[28] 投票规则 - 差额选举中，若两名董事候选人所得股权数相同且只能一人当选，需再次投票[28] - 股东应以每个议案组的选举票数为限投票，超量投票视为无效[28] - 持有多个股东账户的股东，按全部股东账户下相同类别股份总数计算选举票数[28] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决[29] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[30] 决议公告 - 股东会决议应公告出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等信息[32] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[40] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[36] 利润分配 - 公司应在股东会审议通过方案后2个月内完成利润分配及资本公积金转增股本事宜[34] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销存在程序或内容问题的股东会决议[36] 授权通过比例 - 普通决议事项的股东会对董事会授权需出席股东所持表决权过半数通过[39] - 特别决议事项的股东会对董事会授权需出席股东所持表决权三分之二以上通过[39] 议事规则 - 本议事规则于股东会表决审议通过后生效实施，原议事规则同时废止[42] - 本议事规则与法律法规及公司章程不一致时按规定执行[42] - 本议事规则解释权属于公司董事会[42]

市场表现 - 上证综指收于3876.34点，涨幅0.37%，A股总成交额达24029.24亿元[1] - 46只A股价格突破年线，其中鸿利智汇乖离率最高达9.98%，浙江美大和伯特利分别以9.56%和6.64%位列二三位[1] - 格林精密、明星电力、中国广核等个股乖离率较小，刚站上年线[1] 个股表现 - 鸿利智汇（300219）涨幅11.40%，换手率16.56%，最新价7.62元突破年线6.93元[1] - 浙江美大（002677）涨幅10.04%，换手率12.95%，最新价7.78元突破年线7.10元[1] - 伯特利（603596）涨幅6.92%，换手率5.01%，最新价54.53元突破年线51.13元[1] - 海信视像（600060）涨幅6.59%，换手率2.61%，最新价22.15元突破年线21.18元[1] - 陕西煤业（601225）涨幅2.66%，换手率0.64%，最新价20.81元突破年线20.60元[2] - 春秋航空（601021）涨幅1.50%，换手率0.95%，最新价54.30元突破年线53.86元[2] 行业分布 - 电子设备板块表现活跃，鸿利智汇、蓝英装备、容大感光等个股均突破年线且换手率超6%[1][2] - 能源板块中煤能源和陕西煤业分别上涨3.47%和2.66%，换手率均低于1%[1][2] - 交通运输板块春秋航空上涨1.50%，最新价54.30元略高于年线53.86元[2]

业绩说明会信息 - 公司计划召开2025年半年度业绩说明会[4] - 时间为2025年9月23日10:00 - 11:00[3][5] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）[3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5] 人员与提问安排 - 出席人员包括董事长陈峰、董事兼总经理何浩等[5] - 投资者可在2025年9月16日至9月22日16:00前预征集提问[2][5] - 预征集提问可登录上证路演中心或邮箱（mxdl600101@163.com）进行[2][5] 参与与查看方式 - 投资者可在2025年9月23日10:00 - 11:00在线参与说明会[5] - 联系人是董事会办公室，电话0825 - 2210081，邮箱mxdl600101@163.com[6][7] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股价表现 - 截至2025年9月12日收盘价9.79元，较上周9.9元下跌1.11% [1] - 本周最高价10.05元出现在9月9日，最低价9.75元出现在9月11日 [1] - 当前总市值53.91亿元，在电力板块市值排名79/102，在A股整体市值排名3134/5153 [1] 公司治理结构优化 - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》三项制度文件 [2][3] - 扩大董事会规模，增设一名职工董事和一名独立董事 [2][3] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接 [2][3] - 将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [2] 股本与注册信息变更 - 因2024年7月实施资本公积金转增股本，总股本增至547,862,471股 [2][3] - 公司主要办公地址已搬迁，注册住所拟同步变更 [2] - 修订议案已通过第十二届董事会第二十四次会议审议，将提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]

合作协议签署背景 - 四川明星电力股份有限公司与清华四川能源互联网研究院于2025年9月12日签署《合作协议》[3] - 清华四川能源互联网研究院系清华大学与四川省政府共同推动建立的高层次科研机构 成立于2016年3月18日[2][3] - 双方不构成关联关系 合作基于平等互利 优势互补与协同发展的核心理念[2][5][3] 合作机构概况 - 研究院为事业单位 负责人康重庆 注册于四川省成都市天府新经济产业园[3] - 经营范围涵盖能源技术研发 科技创新 技术服务 设备制造及高层次人才培养等多个领域[3][4] - 研究院依托清华大学电机工程与应用电子技术系 得到四川省 成都市及天府新区政府支持[2][5] 合作目标与机制 - 合作宗旨为加速科研成果转化 推动创新技术市场化 培育新质生产力[6] - 具体目标包括促进新能源 大模型与AI技术在电力行业的深度应用 实现新型电力系统关键技术突破[7] - 建立联合科技创新管理委员会负责项目决策与协调 公司投入研发资金 研究院提供技术支持与清华资源整合[8][9] 具体合作内容 - 研究院为公司提供数字化转型规划 科技创新规划及信息化建设全流程技术服务[11] - 重点领域包括新型电力系统技术研发 新能源发电优化 电力行业专用大模型开发及新型传感器部署[11] - 推动电力基建工程智能化升级 运用AI视觉识别技术实现全流程智能化管理与本质安全[12] - 拓展人工智能在电网运行 客户服务 运维管理中的应用 打造智能调度与AI客服平台[12] - 升级ERP CRM等核心信息系统 优化架构功能 实现数据整合分析以提升运营效能[12] 协议执行安排 - 协议有效期五年 自签署之日起生效[13] - 保密义务期限至协议终止后三年 违约方需承担法律责任并赔偿直接损失[14] - 具体合作项目将另行签署单项协议 依法履行决策程序及信息披露义务[3][2] 对公司业务影响 - 协议不涉及具体金额 对当期及期后经营业绩的影响需视具体项目开展情况确定[3][15] - 不影响公司业务独立性 不会对合作方形成依赖[3][15] - 合作有利于提升公司整体市场竞争能力 符合长远发展战略及全体股东利益[15]

合作协议签署 - 公司与清华四川能源互联网研究院签署合作协议[2] - 协议签署时间为2025年9月12日[2]

合作信息 - 2025年9月12日公司与清华四川能源互联网研究院签署《合作协议》[4] - 协议有效期五年，保密义务至终止后三年[12][13] - 合作目标是促进科技创新和信息化建设升级[7] 合作模式 - 设联合科技创新管理委员会负责决策、监督与协调[9] - 公司投入研发资金资源，研究院派遣人员提供技术支持[9] - 合作产生的知识产权按约定比例或方式共有或分享[9] 协议影响 - 协议为框架协议，不涉及具体金额，业绩影响视未来情况而定[4][15]

战略合作 - 公司与清华四川能源互联网研究院于2025年9月12日签署合作协议 基于平等互利、优势互补与协同发展理念开展业务合作 [1] - 研究院为公司提供数字化转型规划、科技创新规划及信息化建设规划的全流程咨询与技术服务 [1] 技术合作领域 - 开展新型电力系统技术研发与应用 包括新能源发电与储能技术优化 研发电力行业专用大模型并部署新型传感器以提升能源效率与智能化水平 [1] - 推进电力基建工程智能化升级 研发实施自动化装置 运用AI视觉识别技术实现全流程智能化管理与本质安全 [1] - 拓展人工智能在电网运行、客户服务及运维管理中的应用 打造智能调度与AI客服平台助力业务数字化转型 [1] - 升级ERP、CRM等核心信息系统 优化架构与功能 实现数据整合分析以提升企业运营管理效能 [1]