四川明星电力股份有限公司 600101 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 30 日 2025 年第二次临时股东会会议资料 | | | | 2025 | 年第二次临时股东会议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 | 5 | | 议案： | | | | 1.关于预计 | 2026 年度及 2027 年 1—6 月购电日常关联交易的议案 6 | | | 2.关于 2025 | 年前三季度利润分配的预案 | 10 | | | 3.关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 12 | 2 / 25 2025 年第二次临时股东会会议资料 四川明星电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）本次股东会所采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 一、现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 9:00。 二、现场会议地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道 579 号， 公司本部 3 号楼 502 会议室。 三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易 ...

格隆汇12月12日丨明星电力(600101.SH)公布，经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红 利0.04元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本547,862,471股，以此计算合计拟派发现金红利 21,914,498.84元（含税）。本次现金分红占公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东 的净利润比例为12.31%。公司2025年前三季度不送股，也不以资本公积金转增股本。 ...

四川明星电力股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月 12 日公司第十二届董事会第二十六次会议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）关 联交易行为，保护公司和全体股东合法权益，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息 披露规范。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不 得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关 交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及 其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关 联人侵占利益的情形。 第三条 公司之控股子公司及其他纳入公司合并财务报表范围 内的子公司的关联交易行为视同公司的关联交易行为，其与公司关联 人发生的交易按照本制度的规定执行。 第二章 组织机构及职责 1 / 22 第四条 公司董事会按照公司《章程》及本制度等规定对 ...

四川明星电力股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 12 月 12 日公司第十二届董事会第二十六次会议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务的管理， 维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会（简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（简称《股票上市规则》）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、 规章、规范性文件以及公司《章程》的规定，并结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本办法所称"信息"，是指发生或者即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响，而投资者尚未得知的信 息。包括国家法律法规规定的或监管部门要求披露的信息，以及公司 自愿披露的信息。 第三条 本办法所称"披露"，是指在规定时间内，以规定的披 露方式，在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的报刊及 其依法开办的网站上，同时向所有投资者公布有关信息。 第四条 本 ...

四川明星电力股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 12 月 12 日公司第十二届董事会第二十六次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为了加强四川明星电力股份有限公司（简称"本公司" 或"公司"）对外投资的管理，规范本公司对外投资行为，防范对外 投资风险，提高资金运作效率，保障本公司对外投资资产的保值、增 值，依据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、其他有关法律法规规 定及公司《章程》，并结合本公司具体情况制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指本公司及本公司控股 50%以 上的绝对控股子公司和本公司为第一大股东及拥有实际控制权的相 对控股子公司（简称"子公司"）对外进行的投资行为，即将经资产 评估后的房屋、机器、设备、物资等实物资产作价出资，或以货币资 金、债权、专利权、商标权、土地使用权等非实物资产作价出资，进 行各种形式的投资活动。 对外投资行为包括投资新设全资企业、与其他单位进行联营、合 营、兼并或债权投资、股权投资、基金、债券、委托理财等。 第三条 公司对外投资的原则： 1 / 7 （一）必须遵循国家法律法规规定的原则； ...

四川明星电力股份有限公司 关于预计 2026 年度及 2027 年 1—6 月购电日常关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-034 重要内容提示： 日常关联交易预计内容：2026 年度及 2027 年 1—6 月，公司 预计向国网四川省电力公司购买电力，其中，2026 年度购买电力 53.00 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加，下同）211,061.95 万元； 2027 年 1—6 月购买电力 25.00 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金 和附加，下同）99,557.52 万元。 日常关联交易对公司的影响：上述日常关联交易属于公司正常 生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害全体股东的利益。 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议批准。 关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事陈峰、 蒋毅、白静蓉、石长清回避了表决。 一、日常关联交易基本情况 1 / 5 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-036 四川明星电力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东会召开日期：2025年12月30日 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 1 / 7 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 9 点 00 分 召开地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道 579 号，公司 本部 3 号楼 502 会议室。 ●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 2025 年 12 月 12 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第二十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于召 开 2025 年第二次临时股东会的议案》。现将具体情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （五）网络投票的系 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-033 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第 二十六次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议通 知和会议资料已于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件等电子通信的方式向 董事和高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符 合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 2026 年度及 2027 年 1—6 月购电 日常关联交易的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 / 5 全体董事均出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。 董事会同意 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间，公司预 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-035 四川明星电力股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 截至 2025 年 9 月 30 日，母公司财务报表期末累计可供股东分配 的利润为 1,649,422,211.47 元（未经审计）。经董事会决议，公司 2025 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 1 / 3 润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税）。截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 547,862,471 股，以此计算合计拟派发现金 红利 21,914,498.84 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开了第十二届第二十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订〈财务报告管理办法〉的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电力生产和供应，占比84.78% [1] - 同期，建筑施工业务收入占比8.56% [1] - 同期，自来水销售业务收入占比4.63% [1] - 同期，其他行业收入占比1.54% [1] - 同期，市场化售电服务收入占比0.49% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为51亿元 [1]