财务表现 - 公司2025年三季度营业总收入为23.31亿元，较去年同期增加1.96亿元，同比增长9.17%，实现连续5年上涨 [1] - 公司2025年三季度归母净利润为1.78亿元，较去年同期减少4573.16万元，同比下降20.43% [1] - 公司2025年三季度经营活动现金净流入为2.11亿元，较去年同期减少2.11亿元，同比下降50.00% [1] - 公司摊薄每股收益为0.33元，较去年同期减少0.08元，同比下降20.44% [3] 盈利能力与效率 - 公司最新毛利率为11.59%，较上季度增加2.23个百分点，但较去年同期减少3.14个百分点 [3] - 公司最新ROE为5.74%，较去年同期减少1.73个百分点 [3] - 公司最新总资产周转率为0.56次，较去年同期增加0.04次，同比增长6.65%，实现连续5年上涨 [3] - 公司最新存货周转率为128.78次，较去年同期增加51.30次，同比增长66.21%，实现连续3年上涨 [3] 资本结构与资产质量 - 公司最新资产负债率为25.76%，较上季度减少2.21个百分点，较去年同期减少2.87个百分点 [3] 行业排名 - 公司营业总收入在同业已披露公司中排名第43位，归母净利润排名第49位，经营活动现金净流入排名第59位 [1] - 公司资产负债率在同业已披露公司中排名第6位，毛利率排名第65位，ROE排名第33位 [3] - 公司总资产周转率在同业已披露公司中排名第2位，存货周转率排名第6位，摊薄每股收益排名第27位 [3] 股权结构 - 公司股东户数为6.82万户，前十大股东持股数量为1.88亿股，占总股本比例为34.40% [3] - 前三大股东分别为国网四川省电力公司持股20.07%、遂宁兴业投资集团有限公司持股5.70%、遂宁市瑞隆企业管理有限公司持股5.65% [3]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为8.07亿元，同比上升1.49% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降24.92% [1] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.04亿元，同比下降21.81% [1]

公司季度财务表现 - 2025年第三季度营业收入为8.07亿元，同比增长1.49% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下滑24.92% [1] - 2025年第三季度基本每股收益为0.1905元 [1] 公司前三季度财务表现 - 前三季度累计营业收入为23.31亿元，同比增长9.17% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元，同比下滑20.43% [1] - 前三季度基本每股收益为0.325元 [1]

会议情况 - 公司第十二届董事会第二十五次会议于2025年10月29日通讯表决召开[3] - 9名董事全部参加表决，会议通知和资料于2025年10月24日发出[3] 议案通过 - 《2025年第三季度报告》获全票通过[4] - 多项制度修订议案获全票通过[5][6][7][10]

独立董事任职条件 - 每年现场工作不少于15日[2] - 人数不少于董事会人数三分之一且至少一名会计专业人士[3] - 需5年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 特定股东及其亲属不得担任[5] - 最近36个月内无证券期货违法犯罪处罚[7] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[9] - 连任不超6年[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[11] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[12][13] - 工作记录及公司提供资料保存10年[19] - 董事会会议资料保存10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 两名以上认为会议材料问题可提延期，董事会应采纳[22] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[22] - 保障与其他董事同等知情权[22] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[23] 制度相关 - “以上”含本数，“过”不含本数[25] - 未尽事宜按国家规定办理，有新规定按新规定执行[25] - 由董事会负责解释[25] - 自董事会审议通过生效[26] - 2024年《独立董事工作制度》废止[26]

四川明星电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月 29 日公司第十二届董事会第二十五次会议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和杜绝内幕交易等 证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规和公司《章程》《信息披 露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整，并按照要求及时登记和报送。公司内幕信息知情人登记备案 工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织实施 内幕信息知情人的报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司董事会办公室 协助董事会秘书具 ...

股份交易限制 - 公司董事、高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票[5] - 公司董事、高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖本公司股票[5] - 公司董事、高管任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[7] - 公司董事、高管所持股份不超过1000股的，可一次全部转让[8] 信息申报 - 新任董事在股东会通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[12] - 新任高管在董事会通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[12] - 现任董事、高管个人信息变化或离任后2个交易日内申报[13] 交易通知与报告 - 公司董事、高管任职期间拟买卖公司股票，至少在买卖前20个交易日通知董事会秘书[13] - 公司董事和高管所持公司股份变动，应自事实发生之日起1个交易日内向董事会秘书书面报告[13] - 董事和高管亲属股份变动，需在事实发生1个交易日内向董事会秘书书面报告[14] 减持规定 - 董事和高管减持股份，应在首次卖出15个交易日前报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超3个月[14] - 减持计划实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告；未实施或未完毕，在时间区间届满2个交易日内报告并公告[15] 制度相关 - 公司2024年发布的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》废止[19] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[19] - 本制度由公司董事会负责解释[19] 违规处理 - 董事和高管应保证申报数据及时、真实、准确、完整，违规后果自负[17] - 董事和高管要对未公开信息保密，不得利用内幕信息炒作股票[17] - 董事和高管买卖股票违规给公司造成影响或损失，公司可免除其职务或要求赔偿，触犯法律移送司法机关[17]

会议规则 - 独立董事专门会议需全体独立董事过半数同意事项才能提交审议或行使职权[2][6] - 提前3日发通知，紧急情况可口头通知[9] - 采用现场、视频、电话等方式召开，非现场可电子签名[9][10] 会议表决 - 需过半数独立董事出席，记名投票，决议经全体过半数同意[10] 会议其他 - 必要时可邀请非独立董事、高管列席，参会人员有保密义务[11] - 董事会办公室制作记录并保存档案，期限不少于10年[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，2024年相关制度废止[15]

四川明星电力股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 10 月 29 日公司第十二届董事会第二十五次会议通过） 第一章 总则 第一条 为完善四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，提高公司董事会决策的科 学性，明确董事会专门委员会的职责及工作程序，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国电子签名法》（简称《电子签名法》）、 中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司董事 会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，按照各自职责对董 事会职权范围内的事项进行研究并提供建议。 第三条 专门委员会可以聘请中介机构或者顾问为其决策提供 专业意见，有关费用由公司承担。 专门委员会应当对所聘机构或者顾问的履历及背景进行调查，以 保证所聘机构或者顾问形成意见的公平性和 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度，2025年10月29日通过[1] - 本制度生效后，2023年《投资者关系管理制度》废止[19] 管理原则与沟通 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[2][3] - 公司多渠道与投资者沟通，如官网、新媒体、电话等[4][5] 工作安排 - 董事会秘书负责组织协调工作，董事会办公室为归口部门设专职岗位[8] - 投资者关系管理工作有拟定制度、处理诉求等职责[8][9] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质技能[10] 活动规范 - 公司开展活动以已公开披露信息交流，不得代替信息披露[11] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[12] 特定对象管理 - 特定对象包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[15] - 特定时间原则上回绝特定对象来访，调研活动提前预约[17][21] - 特定对象形成文件发布或使用前知会公司[23] 其他 - 公司通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[17] - 活动记录表应包括活动参与人员、时间、地点等内容[17]