候选人资格 - 具备上市公司运作知识，有5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 任职资格符合多项法律、规章及公司章程要求[1] 持股与亲属情况 - 不属持有公司已发行股份1%以上或前十股东中自然人股东及其亲属情形[3] - 不属持有公司已发行股份5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属情形[3] 合规情况 - 近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 兼职与任职时长 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 承诺事项 - 承诺任职期间遵守法规、接受监管并独立履职[6] - 承诺任职后不符资格将辞职[7]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上股东及其配偶等不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其配偶等不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[2] 候选人不良记录 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司数不超3家[4] - 被提名人在公司连续任职不超6年[4]

董事会换届 - 2026年1月22日审议通过董事会换届选举议案[2] - 董事会规模由9名调至11名，增设1职工董事和1独立董事[2] - 提名6名非独立董事、4名独立董事候选人[3][4] 人员任职 - 陈峰2024年5月至今任董事长[8] - 何浩2023年2月至今任总经理[9] - 冷继伟2025年6月至今任外部董事召集人[11] 独立董事情况 - 唐国琼等4人截至公告日未持股[18][19][21][22] - 4人与公司相关方无关联关系[18][19][21][22] - 4人无不得被提名情形且未受处罚惩戒[18][19][21][22]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] 独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[2] 独立董事任职限制 - 近36个月受处罚人员不能担任[4] 独立董事兼任与任职时长 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4]

四川明星电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人唐国琼，已充分了解并同意由提名人四川明星电力股份有限 公司董事会提名为四川明星电力股份有限公司第十三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任四川明星电力股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 1 子女、主要 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-004 四川明星电力股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东会召开日期：2026 年 2 月 10 日 ●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投 票系统 2026 年 1 月 22 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第二十七次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于召 开 2026 年第一次临时股东会的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 1 / 10 召开的日期时间：2026 年 2 月 10 日 9 点 00 分 召开地点：子公司遂宁宾馆 3 楼明星厅（成都市锦江区红星路四 段王家坝街 28 号） （五）网络投票的系统、 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-002 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告 重要内容提示： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十三届董事会 非独立董事的议案》 本次董事会审议的全部议案均获通过。 公司第十二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及公司《章 1 / 4 一、董事会会议召开情况 担法律责任。 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第 二十七次会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议通知 和会议资料已于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件等电子通信的方式向董 事和高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合 《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 二、董事会会议审议情况 全体董事均出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 表决结果： 提名陈峰先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

公司股价与交易表现 - 2025年1月20日盘中，明星电力股价上涨2.08%，报10.29元/股，总市值56.38亿元 [1] - 当日成交额1.97亿元，换手率3.54% [1] - 当日主力资金净流入1719.75万元，其中特大单净买入626.47万元，大单净买入1093.28万元 [1] - 公司股价今年以来上涨11.24%，近5个交易日上涨4.04%，近20日上涨11.61%，近60日上涨8.66% [1] 公司财务与经营概况 - 公司主营业务涉及电力、自来水、综合能源服务，主营业务收入构成为：商品销售88.59%，安装工程9.22%，提供服务1.87%，其他0.32% [1] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入23.31亿元，同比增长9.17% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为1.78亿元，同比减少20.43% [2] - 公司A股上市后累计派现5.08亿元，近三年累计派现1.42亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为6.82万户，较上期减少18.05% [2] - 截至2025年9月30日，人均流通股为8031股，较上期增加22.02% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第五大流通股东，持股282.80万股 [3] - 截至2025年9月30日，广发中证全指电力ETF（159611）为第九大流通股东，持股171.12万股，较上期增加11.93万股 [3] 公司行业与概念归属 - 公司所属申万行业为公用事业-电力-电能综合服务 [1] - 公司所属概念板块包括智能电网、电力物联网、小盘、充电桩、钒电池等 [1]

电力板块市场表现 - 华银电力股价触及涨停板 [1] - 乐山电力股价上涨超过8% [1] - 韶能股份、恒盛能源、九洲集团、明星电力、西昌电力等公司股价跟随上涨 [1]

市场表现 - A股市场电力板块整体走强，多只个股出现显著上涨[1] - 华银电力涨停，涨幅为9.93%[1][2] - 乐山电力上涨超过6%，具体涨幅为6.75%[1][2] - 韶能股份与明星电力均上涨超过5%，涨幅分别为5.62%和5.38%[1][2] - 闽东电力上涨超过4%，涨幅为4.13%[1][2] - 西昌电力、长源电力、豫能控股、林洋能源及大唐发电等电力股亦录得3%至4%不等的涨幅[2] 个股数据 - 华银电力总市值137亿元，年初至今涨幅为14.80%[2] - 乐山电力总市值67.66亿元，年初至今涨幅为20.00%[2] - 韶能股份总市值55.98亿元，年初至今涨幅为11.91%[2] - 明星电力总市值56.87亿元，年初至今涨幅为12.22%[2] - 闽东电力总市值60.08亿元，年初至今涨幅为9.52%[2] - 西昌电力总市值52.61亿元，年初至今涨幅为10.41%[2] - 长源电力总市值159亿元，年初至今涨幅为7.03%[2] - 豫能控股总市值99.18亿元，年初至今涨幅为25.00%[2] - 林洋能源总市值123亿元，年初至今涨幅为9.14%[2] - 大唐发电总市值701亿元，年初至今涨幅为8.60%[2] 技术信号 - 相关个股MACD技术指标出现金叉信号，显示短期上涨动能[2]