债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-014 江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第二次临 时会议于2024年3月5日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于2024 年 3 月 8 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-015）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，我们 作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会委员， 在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，对公司为控股股东提供 担保暨关联交易事项发表意见如下： 江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会 关于第十届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项的书面 审核意见 我们认为：公司本次为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保， 是本着互保互利的原则，有利于双方共同发展，且苏州鼎欣房地产有限责任公司 和公司实际控制人莫林弟先生为上述担保提供了保证反担保，公司为其担保事项 风险整体可控。本次关联担保事项遵循公开、公平、公正的原则，符合相关法律、 法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项尚须提交公 司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与本次交易有关联关系的关 联股东应放弃行使表决权。 江苏永鼎股份有限公司董事会 审计委员会：蔡雪辉、韩坚、莫思铭 2024 年 3 月 8 日 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2024-015 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申 请银行授信提供担保，担保额合计为27,500万元人民币。截至本公告披露日，公 司已实际为永鼎集团提供担保余额为92,270万元人民币；本次新增担保主要用于 永鼎集团日常经营周转，同时前期为其提供的部分担保将予以解除，公司对控股 股东永鼎集团实际担保金额不会发生较大变化； 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保, 苏州鼎欣房地 产有限责任公司（以下简称"鼎欣房产"）和作为实际控制人的莫林弟提供了保 证反担保； 本公司担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额已 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-017 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏永鼎光电子技术有限公司（以下 简称"江苏光电子"）、江苏永鼎电气有限公司（以下简称"永鼎电气"）、苏州永 鼎线缆科技有限公司（以下简称"永鼎线缆"）为上市公司合并报表范围内子公司， 不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1.本次为控股子公司江苏光电子申请银行授信提供担保，担保额为人民币 500 万 元，本公司已实际为其提供担保的余额 500 万元人民币<含本次>。 2.本次为全资子公司永鼎电气申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 4,000.00 万元人民币<含本次>。 3.本次为全资子公司永鼎线缆申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1，000 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 3 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 股东大会召开日期：2024年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东 ...

江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议对拟提交公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议 审议的相关事项进行了审核。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与 公司相关人员进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，出具审核意见如 下： 江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事：蔡雪辉、韩 坚 2024 年 3 月 8 日 1 关于为控股股东提供担保暨关联交易的审核意见 鉴于永鼎集团有限公司（以下简称"永鼎集团"）一直以来为上市公司申请 银行授信提供无偿担保，本着互保互利的原则，本次公司为控股股东提供担保有 利于满足双方的融资需求、促进双方共同发展。永鼎集团资信状况良好，且苏州 鼎欣房地产有限责任公司和公司实际控制人莫林弟为上述担保提供了保证反担 保 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-012 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以 下简称"苏州金亭"）、江苏永鼎电气有限公司（以下简称"永鼎电气"）、武汉永 鼎光电子技术有限公司（以下简称"武汉光电子"）为上市公司合并报表范围内子公 司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1.本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 15,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 23,900.00 万元人民币<含本次>。 2.本次为全资子公司永鼎电气申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 4,000.00 万元人民币<含本次>。 3.本次为控股子公司武汉光电子申请银行授信提供担保， ...

2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施 的法律意见书 致：江苏永鼎股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公 司(以下简称"永鼎股份"或"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规、规范性文 件(以下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定就公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计 划")部分限制性股票(以下简称"本次回购注销")所涉及的相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定，收集了相关证据材 料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件，包括但不 限于公司提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明。在公司保证 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-010 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 1、2023 年 11 月 27 日，公司召开第十届董事会 2023 年第三次临时会议及 第十届监事会 2023 年第二次临时会议，分别审议通过了《关于回购注销部分已 获授未解锁限制性股票的议案》，同意对授予激励对象已获授但尚未解锁的 7.728 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对相关事项发表了同意的独 立意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司关于回购注销部分已获授未 解锁限制性股票的公告》（公告编号：临 2023-084）。 2、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序， 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《江苏永鼎股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2024-009 江苏永鼎股份有限公司 关于子公司实施股权激励事项的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了《关于全资子公司实施股权激励暨关联交易的公告》 （公告编号：临 2024-005）、《关于控股子公司增资扩股实施股权激励计划的公告》 （公告编号：临 2024-006）。现对上述公告相关事项补充如下： 一、本次全资子公司东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称"东部超导"） 股权激励定价依据及合理性说明 1、定价依据 根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年1月10日出具的《东部超导科技 (苏州)有限公司2023年1-11月财务报表审计报告》(中兴华审字[2024]第020008号)， 截至2023年11月30日，东部超导合并报表净资产为-1,568.39万元，单体报表净 ...