江苏永鼎股份有限公司 | 证券代码: 600105 | | --- | | 债券代码:110058 | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码： 600105 证券简称： 永鼎股份 公告编号：临 2024-021 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 16 日公开发 行的可转债公司债券（以下简称"永鼎转债"）将于 2024 年 4 月 16 日开始支付 2023 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 15 日期间的利息。根据《江苏永鼎股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：江苏永鼎股份有限公司可转换公司债券 5、发行规模：本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 98,000万元 6、发行数量：98万手（980万张） 7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债 ...

江苏永鼎股份有限公司 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-020 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 72,011.10 万元"永鼎 转债"转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 142,868,533 股，占可 转债转股前公司已发行股份总额的 11.4716%。 回售情况：因触发"永鼎转债"《募集说明书》的附加回售条款，可转债 投资者根据约定和公司公告，累计申报回售可转债 100 张，面值 1.00 万元，回 售资金已于 2022 年 1 月 14 日发放，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 根据回售结果于当日注销"永鼎转债"1.00 万元。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"永鼎转债" 金额为 25,987.90 万元，占"永鼎转债"发行总量的比例为 26.5183%。 本季度转股情况 ...

中国上海市南京西路 1539 号静安嘉里中心二座 39 层 200040 39/F, Tower 2, Jing An Kerry Centre, 1539 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 关于江苏永鼎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏永鼎股份有限公司 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件(以下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关 事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,102,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.98 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎 股份总部大楼二楼会议室 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002798 分 类 发布机构 发文日期 1709247240000 名 称 江苏证监局关于对江苏永鼎股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定 经查,2020年11月,江苏永鼎股份有限公司(以下简称公司)原控股子公司江苏永鼎欣益通信科技有限 公司在未有对应收入的情况下,将1,500万元款项确认为主营业务成本,存在会计处理不审慎、不规范情形, 导致公司2020年年度报告财务数据不准确。 公司上述行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号,以下简称信披办法)第二条 第一款规定。根据《信披办法》第三条、第五十八条第三款的规定,莫思铭作为公司董事长兼时任总经 理,吴春苗作为公司时任财务总监,对上述信息披露违规事项承担主要责任。 根据《信披办法》第五十九条规定,我局决定对你们采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市 场诚信档案。你们应当按照相关法律、行政法规和中国证监会有关规定,强化信息披露管理,严格按规定 履行信息披露义务,加强对证券法律法规的学习,切实提高规范意识,并于收到本决定之日起10个工作日内 向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施 ...

江苏永鼎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024.03.27 1 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2024 年第一次临时股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | | 2 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | 3 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | | 4 | 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 | | 5 | 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 | | 6 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | | 7 | 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 | 2 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议 议 程 网络投票时间：2024 年 3 月 26 日 15:00 至 2024 年 3 月 27 日 15:0 ...

江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会江苏监管局行政监管措施决定书[2024]31 号——《江苏证监局关于对江 苏永鼎股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（以下简称"《警 示函》"），现将主要内容公告如下： 一、《警示函》内容 江苏永鼎股份有限公司、莫思铭、吴春苗： 经查，2020 年 11 月，江苏永鼎股份有限公司(以下简称公司)原控股子公司 江苏永鼎欣益通信科技有限公司在未有对应收入的情况下，将 1,500 万元款项确 认为主营业务成本，存在会计处理不审慎、不规范情形，导致公司 2020 年年度 报告财务数据不准确。 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-018 江苏永鼎股份有限公司 关于收到江苏证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》 (证监会令第 40 号， 以下简称信披办法)第二条第一款规定。根据《信披办法》第三条 ...

| | | | 单位名称:永鼎集团有 | 2023年9月 | 单位:元 | | --- | --- | --- | | 本年金额 | | 上年同期金额 | | 一、营业收入 | 4, 405, 970, 911. 97 | 4, 260, 584, 320. 18 | | 减:营业成本 | 3, 917, 695, 011. 80 | 3, 878, 730, 815. 03 | | 税金及时加30 | 17, 106, 425. 86 | 16, 669, 086, 49 | | 销售费用 | 57, 312, 886. 21 | 48, 732, 757. 86 | | 管理费用 | 174, 271, 615. 90 | 205, 517, 071. 88 | | 研发费用 | 157, 997, 080. 68 | 119, 320, 355. 93 | | 财务费用 | 152, 063, 932. 64 | 98, 462, 886. 59 | | 其中:利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 加:其他收益 | 31, 558, 891. 56 | - 39,604, 106, 38 ...

| | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2024年第二 次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于2024年3月5日以专人送达和电子邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 8 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼 会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，无缺席会议的 董事。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫思铭先生、张功军 先生回避表决。 本着互保互利的原则，同意公司为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提 供担保，担保金额合计 ...

江苏永鼎股份有限公司独立董事 关于第十届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项 的独立意见 永鼎集团有限公司（以下简称"永鼎集团"）经营情况正常，资信状况良好， 且苏州鼎欣房地产有限责任公司和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保，反 担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，担保风险在可控范围内，不存在 损害公司及广大中小股东利益的情形；本次担保事项的审议、决策程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的相关规定；鉴于永鼎集团长期支持上市公司的发展，为 本公司及下属子公司银行借款提供无偿担保，本着互保互利的原则，一致同意公司 为控股股东永鼎集团提供担保，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。 江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事：蔡雪辉、韩 坚 2024 年 3 月 8 日 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我 们作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、公平、 公正的原则，在审阅了公司第十 ...