证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-050 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 （三）本次会议于 2024 年 6 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二 楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管人员 列席了会议。 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第四 次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2024 年 6 月 16 日以专人送达和电子邮件的方式 向全体董事发出。 （www.sse.com.cn）《关于董事会建议向下修正"永鼎转债"转股价格的的公告》 （临2024-051）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过 ...

江苏永鼎股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0554 号 债券管理 江苏永鼎股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 12 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 ...

重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券 交易所公司债券上市规则》等相关规定，江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公 司"）委托中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）对公司 2019 年 4 月 16 日发行的永鼎转债进行了跟踪评级。 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-049 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 前次债项评级："AA-"，主体评级："AA-"，评级展望：稳定 本次债项评级："AA-"，主体评级："AA-"，评级展望：稳定 本次评级结果较前次没有变化 公司前次主体信用等级为"AA-"，评级展望"稳定"；"永鼎转债"前次信用 等级为"AA-"；评级机构为中诚信国际，前次评级时间为 2023 年 6 月 8 日。 中诚信国际 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于"永鼎转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312 号）核准，江苏永鼎股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 16 日公开发行了 980 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 98,000 万元，期限 6 年,票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000 万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-047 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以 下简称"苏州金亭"）、苏州鼎芯光电科技有限公司（以下简称"苏州鼎芯"）、苏州永 鼎国际贸易有限公司（以下简称"国际贸易"）、武汉永鼎光电子技术有限公司（以下 简称"武汉光电子"）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1、本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1，000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 25,200.00 万元人民币<含本次>。 ●本次担保是否有反担保： 1、本次为全资子公司苏州金亭提供的担保，无反担保。 2、本次为控股子公司苏州鼎芯提供担保，由苏州顶冠峰管理咨询合伙企业(有限 合伙)、武汉 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-046 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东永鼎集团有限公 司（以下简称"永鼎集团"）持有公司股份382,618,695股，占公司目前总股本 的27.24%；本次解除质押及再次质押后，永鼎集团累计质押公司股份238,000,000 股，占其持有公司股份总数的62.20%，占公司目前总股本的16.95%。 ●永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生合计持有公司股份383,129,751股， 占公司目前总股本的27.28%。截至公告披露日，永鼎集团及其一致行动人莫林弟 先生累计质押公司股份238,000,000 股，占其持有公司股份总数的62.12%，占公 司目前总股本的16.95%。 公司于近日接到控股股东永鼎集团关于部分股权解除质押及再质押的通知， 具体内容如下： 一、本次股 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 不向下修正"永鼎转债"转股价格的公告 证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-045 江苏永鼎股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●自2024年4月12日至2024年5月28日，江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的85%（5.04元/股×85%=4.284元/股）的情形，触发"永鼎转债"转股价 格向下修正条款。 ●经公司第十届董事会2024年第三次临时会议审议通过，公司董事会决定不向 下修正"永鼎转债"的转股价格。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，公司于2019年4月16日公 开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6 年。 （二）经上海证券交易所自律监管决 ...

股东大会信息 - 董事会二十日前公告通知股东[4] - 现场会议5月24日14:30召开，网络投票5月23 - 24日[4] 参会情况 - 现场2人代表383,654,665股，占比27.31%[5] - 网络3人代表66,092,885股，占比4.71%[5] 会议结果 - 议案法定多数通过[7] - 召集、召开及表决程序合规，结果有效[8]

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2024-044 江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,747,550 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.02 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎 股份总部大楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 ...

公司概况 - 公司成立于1994年，是中国光缆行业的先行者[1] - 公司在光通信领域致力于打造全面的网络基础通信产品体系[2] 业绩总结 - 公司在2023年全年实现营收43.45亿元，净利润达到4325.03万元[5] - 公司决定在2023年度分红方案中以每十股派发0.36元，预计派发现金红利50,563,327.43元[6] 技术发展 - 公司将持续扩充二代高温超导带材产能并应用于磁感应加热可控核聚变、磁拉单晶等领域[7]