董监高薪酬 - 2024年度董监高薪酬总额1233.40万元[2] - 2025年度董监高薪酬总额不超1500.00万元[4] - 董事长2025年度薪酬不超240.00万元[4] 津贴标准 - 2025年非独立董事领6万元/年津贴[4] - 2025年独立董事领8万元/年津贴[5] - 2025年监事领6万元/年津贴[5] 审议情况 - 2025年3月相关会议审议薪酬议案[6][7][9] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬待股东会审议[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为51.43亿元[6] - 本期归属于母公司所有者的净利润为397,004,238.67元，同比增长约100.6%[190] - 本期营业收入为5,142,986,540.92元，同比增长约33.2%[191] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值为6.65亿元，减值准备为0.89亿元，账面价值为5.76亿元[7][8] - 公司上年年末流动资产合计为25.6645536273亿元，期末为32.6856200331亿元[17] - 公司上年年末流动负债合计为15.5135866159亿元，期末为18.5834185281亿元[17] 资产变动 - 固定资产账面原值期末数为53.12亿美元，期初数为48.85亿美元[163] - 在建工程期末数为1.08亿美元，期初数为2.03亿美元[165] - 无形资产账面原值期末数为6.20亿美元，期初数为6.16亿美元[168] 经营现金流 - 东睦新本期经营活动现金流入小计34.19亿元，上年同期为27.21亿元[25] - 乐陸新机本期经营活动现金流入小计13.20亿元，上年同期为11.14亿元[27] - 乐陸新机本期筹资活动现金流入小计109.08亿元，上年同期为46.50亿元[27] 成本费用 - 本期营业成本为3,910,773,665.57元，同比增长约30.4%[191] - 本期销售费用为66,989,353.77元，同比增长约12.2%[195] - 本期管理费用为220,894,337.41元，同比增长约3.9%[195] 收益情况 - 本期其他收益为62,790,034.89元，同比增长约42.8%[196] - 本期投资收益为 - 4,306,919.40元，同比下降约116.7%[196] - 本期综合收益总额为469101415.13元，上年同期为194528217.19元[21] 税收相关 - 本公司等多家公司被认定为高新技术企业，企业所得税减按15%计缴[138][139] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[139] - 所得税费用合计本期为10,206,750.66元，上年同期为5,953,894.32元[200] 股权变动 - 上海富驰增资28235.29万元，公司持股比例由75.00%变为63.75%[184] - 因上海富驰回购义务冲减资本公积277497522.21元，本期确认财务费用11343362.82元[185] 坏账准备 - 应收账款账面余额期末1,531,481,094.97元，坏账准备期末77,681,975.81元[143] - 其他应收款账面余额期末为46,903,566.59元，坏账准备22,197,469.22元[150] - 应收款项融资信用减值准备期末数1066712.39元[148] 存货情况 - 存货账面余额期末为1,255,191,045.7元，账面价值期末为1,204,726,557.42元[153] - 存货跌价准备期初为47,737,827.55元，本期增加29,500,796.96元，本期减少26,774,136.23元[153] - 原材料账面余额期末为109,489,181.07元，跌价准备期末为5,395,143.17元[153]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大及重要缺陷[18][20] - 内部控制评价报告基准日无未完成整改的财务报告内控重大及重要缺陷[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 前期差错影响2024年资产负债表资本公积5,780,868.54元[18] - 前期差错影响2024年资产负债表少数股东权益 - 5,780,868.54元[18] 市场扩张和并购 - 2022年10月子公司上海富驰收购上海驰声40%少数股权[18] 其他新策略 - 重点关注销售收入确认、商誉减值等高风险领域[10] 内控标准 - 财务报告内控利润表项目重大缺陷潜在错报金额大于近一年合并报表净利润10%且1000万元[14] - 财务报告内控资产负债表项目重大缺陷潜在错报金额大于近一年合并报表净资产5%或1亿元[14] - 非财务报告内控财产损失金额重大缺陷为1000万元（含）以上[15] - 非财务报告内控财产损失金额重要缺陷为500万元（含） - 1000万元[15] - 非财务报告内控财产损失金额一般缺陷为500万元以下[15]

业务决策 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过开展外汇套期保值业务议案[1][6] 业务规模与期限 - 交易金额余额不超等值5亿元，额度内可滚动使用[1][3] - 有效期及授权期限自股东会通过起12个月内[1][3] 业务内容 - 业务品种含远期结售汇等，涉及美元、欧元等外币[2] 风险与管控 - 业务存在汇率波动等风险，遵循套期保值原则[3][4] - 制定管理制度，仅与合规金融机构合作控风险[4]

业绩总结 - 2025年1 - 3月日常关联交易金额总计12922.66万元[2] - 2024年与睦金属及其子公司实际发生日常关联交易总额3326.22万元[8] - 2024年与宁波新金广投资公司实际发生日常关联交易总额43971.92万元[9] 关联交易预计 - 2025年度与睦金属及其子公司预计关联交易金额不超11170.00万元[5] - 2025年度与宁波新金广投资公司预计关联交易金额不超65500.00万元[5] 合作方数据 - 截至2024年9月30日，睦特殊金属工业株式会社总资产284.0亿日元，净资产193.6亿日元[11] - 2023 - 2024财年睦特殊金属工业株式会社营业收入29.93亿日元，净利润4亿日元[11] - 截至2024年12月31日，睦龙塑胶（东莞）有限公司总资产4246.50万元，净资产1310.66万元[11] - 截至2024年12月31日，睦龙塑胶（东莞）有限公司营业收入6598.65万元，净利润1.35万元[11] - 截至2024年12月31日，宁波新金广投资公司（母公司单体）总资产97706.66万元，净资产44325.21万元[12] - 截至2024年12月31日，宁波新金广投资公司资产负债率54.63%，主营业务收入46589.61万元[12] 股权结构 - 截至公告披露日，睦金属持有公司65467200股股份，是单一第一大股东[12] - 截至公告披露日，宁波新金广投资公司直接持有公司4.86%的股份[13] - 宁波新金广投资公司持有宁波金广投资股份有限公司40.29%的股权[13] - 宁波金广投资股份有限公司持有公司51111016股股份，占总股本8.29%[13] 交易细节 - 2025年睦特殊金属工业株式会社采购材料预计金额400.00万元，占同类业务比例0.09%[10] - 2025年睦特殊金属工业株式会社出售成品预计金额10600.00万元，占同类业务比例1.35%[10] - 2025年睦龙塑胶（东莞）有限公司采购产品预计金额70.00万元，占同类业务比例0.02%[10] - 2025年睦龙塑胶（东莞）有限公司出售成品预计金额100.00万元，占同类业务比例0.01%[10] - 2025年宁波新金广投资管理有限公司采购材料预计金额65000.00万元，占同类业务比例14.94%[10] - 2025年宁波新金广投资管理有限公司采购工业气体预计金额300.00万元，占同类业务比例0.08%[10] - 2025年宁波新金广投资管理有限公司出售成品预计金额200.00万元，占同类业务比例0.03%[10] 其他要点 - 关联交易事项需提交公司2024年年度股东会审议，关联股东回避表决[6] - 公司与睦金属拟重新签订的日常关联交易协议有效期为三年[16] - 公司与睦金属及其控股子公司交易付款时间为收货验收合格且取得结算单据后30天内[16] - 公司委托睦金属采购日本产零件等实现资源优势互补[19] - 公司向宁波新金广投资公司采购原料减少价格波动风险，获增值服务[19] - 公司与各关联方关联交易遵循公平公正原则，不影响独立性和股东权益[20]

会计政策变更 - 2024年12月6日财政部通知，公司2025年3月28日公告变更会计政策[2][5] - 变更后执行《企业会计准则解释第18号》，未变更部分按原规定执行[3] - 不追溯调整前期财务数据，对当期无重大影响，无需审议[3]

独立董事评估 - 公司对吴红春、汪永斌、楼玉琦独立性进行评估[1] - 三人任职符合独立董事独立性要求[2] - 专项意见日期为2025年3月28日[3]

审计机构续聘 - 拟续聘天健为公司2025年度审计及内控审计机构[2] - 2025年3月27日审计委员会、28日董事会通过续聘议案，待股东会审议[7][8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 客户家数707家，审计收费7.20亿，同行业上市公司审计客户554家[3] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 近三年天健及67名从业人员受多种处罚[5][6] 审计费用 - 2024年度财务审计费160万，内控审计费30万，合计190万与上年持平[7] 公司会议及报告 - 召开第八届董事会第十三次、审计委员会第十一次会议并形成决议[10] - 审计委员会出具书面审核意见[10] - 公司出具履职评估和监督职责报告[10] - 公司提供天健基本情况说明[10]

文章核心观点 公司将召开2024年度业绩说明会，与投资者就经营成果、财务指标等问题进行互动交流和沟通 [1] 业绩说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流，在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1] 业绩说明会召开的时间、地点和方式 - 召开时间为2025年4月7日（星期一）13:00～14:00 [1][2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 召开方式为上证路演中心网络互动 [1][2] 参加人员 - 公司董事长、总经理朱志荣，独立董事吴红春、汪永斌、楼玉琦，董事会秘书、副总经理兼财务总监肖亚军 [2] 投资者参加方式 - 2025年4月7日（星期一）13:00～14:00，通过互联网登录上证路演中心在线参与业绩说明会，公司及时回答提问 [2] - 2025年3月28日（星期五）至4月3日（星期四）16:00前，登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@pm - china.com提问，公司在说明会上对普遍关注问题进行回答 [1][2] 联系人及咨询办法 - 联系人是肖亚军、唐佑明 [2] - 电话为0574 - 8784 1061 [2] - 邮箱是ir@pm - china.com [1][2] 其他事项 - 投资者可通过上证路演中心查看本次投资者说明会召开情况及主要内容 [2]

报告与会议时间 - 公司2024年年度报告将于2025年3月29日发布[2] - 2024年度业绩说明会2025年4月7日13:00 - 14:00召开[2][3] 会议相关信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4] - 投资者可在2025年3月28日至4月3日16:00前提问[2][4] - 参加人员有董事长、总经理朱志荣等[4] - 联系人有肖亚军、唐佑明[4] - 联系电话0574 - 8784 1061[4] - 联系邮箱ir@pm - china.com[2][4]