公司治理 - 公司第九届第二次董事会会议于2025年8月20日以现场方式召开 [1] - 会议审议关于报告期变动批准交易相关审计报告及备考审阅报告的议案 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中制造业占比99.24% 其他业务占比0.76% [1] - 公司当前市值为168亿元人民币 [1] 股价信息 - 公司股票收盘价为27.32元 [1]

激励计划 - 公司于2025年8月4日通过2025年限制性股票激励计划草案相关议案[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人[2] - 激励计划首次公开披露前六个月为2025年2月4日至2025年8月4日[2] - 核查对象自查期无买卖公司股票行为[3] - 未发现信息泄露及内幕交易情形[3] 其他 - 公告于2025年8月21日发布[4] - 报备文件有信息披露义务人持股及股份变更查询证明和内幕信息知情人登记表[5]

财务数据 - 2025年6月30日流动资产合计33.16亿美元，2024年12月31日为32.69亿美元[6] - 2025年6月30日流动负债合计20.57亿美元，2024年12月31日为20.45亿美元[6] - 2025年1 - 6月营业收入51.4298654092亿元，2024年度为29.2973816031亿元[7] - 2025年1 - 6月净利润4.68538703亿元，2024年度为3.2599558389亿元[7] - 2025年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.70元，2024年度为0.48元[7] 股权交易 - 公司拟购买上海富驰公司34.75%股权，交易价格（不含募集配套资金金额）为7.346254亿元[10][13] - 本次拟募集配套资金不超过54782.33万元，用于支付重组现金对价和生产线技改及增产项目[14] 资产情况 - 2025年1 - 6月固定资产账面价值期末合计为2591938696.64美元，期初合计为2656292411.86美元[168] - 2025年1 - 6月在建工程期末账面余额为113,345,347.56元，上年年末账面余额为108,230,746.20元[169][170] - 2025年1 - 6月长期待摊费用期末合计7081.094231万美元[182] 业务预测 - 科达磁电公司资产组合预测期5年收入增长率为6.33% - 13.22%，利润率为4.24% - 8.56%[178] - 上海富驰公司资产组组合预测期5年收入增长率为2.97% - 10.16%，利润率为9.49% - 10.21%[178] - 德清鑫晨公司资产组合预测期5年收入增长率为0.46% - 1.97%，利润率为11.72% - 15.45%[178]

业绩总结 - 2023 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为10.36亿、19.77亿、12.10亿元[7] - 2023 - 2025年1 - 6月合并净利润分别为5561.63万、6696.16万、15996.28万元[21] - 2025年1 - 6月基本每股收益为1.82元，2023年度为 - 0.73元[21] 财务状况 - 2023 - 2025年6月30日合并资产总计分别为9.06亿、7495.40万、2.12亿元[18] - 2025年6月30日公司负债合计为14.29亿元，所有者权益合计为11.03亿元[20] - 2025年6月30日交易性金融包期借款较2024年12月31日下降[20] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按准则编制，公允反映情况[4] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[6][7][8][9] 会计政策 - 公司针对金融工具减值等制定具体会计政策和估计[36] - 收入确认需评估合同，按履约情况确认[112][113] 资产情况 - 2025年6月30日货币资金较2024年12月31日增加[143] - 2025年6月30日应收账款账面余额合计6.66亿元[143] - 2025年6月30日存货账面余额3.94亿元[160] 工程进展 - 上海富驰公司罗泾新厂区预算8920.64万元，2025年1 - 6月期末数为130.23万元[172] - 连云港富驰公司粉末注射制造产业园工程进度100%[175]

市场扩张和并购 - 公司拟购买上海富驰34.75%股份，尚在推进中[1] 协议签署 - 2020 - 2025年多次签署上海富驰相关协议[2][3] 权利变更 - 投资人拟转让目标公司14%股权对应部分权利终止[5] 会议审议 - 2025年8月21日多项会议审议通过相关议案[11][12] 公告信息 - 2025年8月21日东睦新材料集团发布公告[13]

市场扩张和并购 - 公司拟购买子公司上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2025年1 - 6月交易后营收292,973.82万元，变动率0.00%；2024年度交易后营收514,298.65万元，变动率0.00%[2] - 2025年1 - 6月交易后净利润32,599.56万元，变动率0.06%；2024年度交易后净利润46,853.87万元，变动率0.00%[2] - 2025年1 - 6月交易后归母净利润31,657.65万元，变动率21.33%；2024年度交易后归母净利润45,487.66万元，变动率14.58%[2] - 2025年1 - 6月交易后基本每股收益0.48元/股，变动率15.31%；2024年度交易后基本每股收益0.70元/股，变动率8.04%[2] - 2025年1 - 6月交易后稀释每股收益0.48元/股，变动率15.31%；2024年度交易后稀释每股收益0.70元/股，变动率8.04%[2] 其他新策略 - 公司加强经营管理，提升经营效率，完善经营管理制度[4] - 公司于2025年6月23日取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 主要股东承诺不越权干预经营，不侵占公司利益[8] - 董事、高管承诺维护公司和股东权益，约束职务消费等[10]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于8月21日在浙江宁波公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人448人，持表决权股份142,689,907股，占比23.1495%[2] - 9名董事全部出席，董秘出席，全体高管列席[3] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等多议案A股同意比例超97%[5][6] - 5%以下股东对激励计划草案同意票数73,196,526，比例94.7862%[7] 律师见证 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师为张天龙、杨海[8][9] - 律师见证结论为会议召集等合规，决议合法有效[10]

会议情况 - 公司于2025年8月21日召开第九届董事会第二次会议，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司签署<关于上海富驰高科技股份有限公司之股东协议的补充协议（二）>的议案》6票赞成通过[5] - 《关于公司签署<关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议（二）>的议案》9票赞成通过[6] - 《关于修订〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》6票赞成通过[7] - 《关于就报告期变动批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》6票赞成通过[9] - 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》6票赞成通过[11] 财务审计 - 公司协调审计机构以2025年6月30日为基准日出具加期审计、备考审阅报告[7]

会议信息 - 2025年8月15日通知、8月20日召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，3人全出席[1] 审议事项 - 审议通过签署上海富驰高科技相关补充协议（二）[1][2][3][5] - 审议通过修订发行股份等交易报告书草案及摘要[6] - 审议通过批准以2025年6月30日为基准日的审计等报告[6][7] - 审议通过本次交易摊薄回报填补措施及承诺事项[8]

交易基本信息 - 东睦股份拟发行股份及支付现金购买上海富驰34.75%股权，交易价格73462.54万元[19] - 募集配套资金不超54782.33万元，发行对象不超35名特定投资者[26] - 评估基准日为2024年12月31日，审计基准日为2025年6月30日[15] 股权结构 - 交易前公司已持有上海富驰64.25%股权，交易后预计持有99%股权[29][80] - 截至2025年6月30日公司总股本616383477股，发行股份购买资产拟发行37292260股，交易后总股本增至653675737股[30][124] 财务数据 - 2024年度交易前基本每股收益0.64元/股，交易后0.70元/股；2025年1 - 6月交易前0.42元/股，交易后0.48元/股[44] - 报告期各期，公司净利润分别为 -5561.63万元、16696.16万元和15996.28万元，主营业务毛利率分别为19.21%、24.09%和25.46%[68] - 上海富驰报告期内分别实现营业收入103573.25万元、197743.88万元和121011.70万元，分别实现净利润 -5561.63万元、16696.16万元和15996.28万元[79] 交易价格及股份发行 - 上海富驰100%股权评估结果193800.00万元，增值率105.44%[21] - 发行股份购买资产发行价格14.69元/股，发行数量37292260股，占发行后总股本比例5.71%（不考虑募集配套资金）[24] - 本次拟募集配套资金不超54782.33万元，用于支付重组现金对价18680.21万元和技术改造及增产项目36102.12万元[26] 交易风险 - 交易尚需上交所审核通过、中国证监会予以注册决定等，审批结果和时间存在不确定性[57] - 交易存在被暂停、中止或取消的风险，方案可能重大调整[58][61] - 交易后存在整合风险，宏观经济等变化可能影响标的公司业绩[62][63] 其他事项 - 2025年6月23日公司召开临时股东会，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[47] - 公司2024年度拟派发现金红利1.85亿元，每股0.30元[95] - 2025年2月公司以675.00万元受让百川投资持有的上海富驰0.50%的股份[115]