东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的不得向特定对象发行股票的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支 付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权,并募集配套资 金(以下简称"本次交易")。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,董事会对本次交易是否 符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条进行了审慎分析,认为公司 不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发 行股票的如下情形: 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东会认可; 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保 留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资 产重组的除外; 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚, 或者最近一年受到证券交易所公开谴责; 4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付 现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权(以下简称"标的资产 "）,并募集配套资金(以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"《重组管理办法 》")第十一条、第四十三条、第四十四条规定,公司董事会对本次交易进 行了审慎判断,公司董事会认为: 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的规定; 2、本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件; 3、本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估报告的评估结果为 基础协商确定,资产定价依据公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形; 4、本次交易所涉及的标的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相 关债权债务处理合法; 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主要资产 为现金或者无具体 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号 -- 上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金 的方式购买上海富驰高科技股份有限公司(以下简称"上海富驰")34.75%股权(以 下简称"标的资产"）,并募集配套资金(以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号 -- 上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎的自查论证，董事会认为: 1、本次交易购买的标的资产为上海富驰34.75%股权,不涉及立项、环保、行业准 入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的尚需履行程序已在 《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书(草案)》中详细披露,并对本次交易可能无法获得批准的风险作出了特 别提示。 特此说明。 东睦新材料集团股份有 2、本次交易的交易对方合法拥有标的资产全部权益,除钟伟所持标的资产需于限 售解除后完成交割外，不存在限制或者禁止转让的情形。 3、本次交易有利于继续保持公司资 ...

公司董事会经审慎判断,本次交易涉及的《上市公司监管指引第7号一 一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体( 即本次交易相关主体),不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查 或立案侦查的情形,且最近36个月内不存在因与本次重大资产重组相关的内 幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑 事责任的情形。 综上,公司董事会认为,本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管 指引第7号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不 得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 第十二条情形的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权,并募集配套 资金(以下简称"本次交易")。 根据《上市公司监管指引第7号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管》第十二条的规定,公司董事会就本次交易相关主体是否存在不 得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下: 东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号 --上市公司重大资产重组相 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 上市地点：上海证券交易所 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（摘要） | 项目 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合 | | | | 伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、 | | | | 宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业 | | | | 管理合伙企业（有限合伙） | | | 募集配套资金 | 不超过 35 35 名）特定投资者 | 名（含 | 独立财务顾问 二〇二五年六月 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要） 上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报 告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的 真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-053 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司变更企业类型及子公司变更法定 代表人并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、变更情况说明 （一）公司变更企业类型情况 2025年3月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司企业类型的 议案》，根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关 于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市 监注[2019]247号）的要求，公司董事会同意将企业类型由"股份有限公 司（中外合资、上市）"变更为"股份有限公司（外商投资、上市）"。 该事项已经公司于2025年4月28日召开的2024年年度股东会审议。具体内 容详见公司分别于2025年3月29日、2025年4月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关 ...

东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案) | 重组报告书 | 重组预案(修订 | | | --- | --- | --- | | 章节 | 稿)章节内容 | 与重组预案(修订稿)主要差异情况说明 | | | | 增加相关证券服务机构及人员声明、更新上市公 | | 交易各方声明 | 交易各方声明 | 司声明、交易对方声明 | | 释义 | 释义 | 根据重组报告书内容增加并更新了部分释义 | | | | 1、根据格式准则要求,对重组方案概况的列示形 | | | | 式进行了调整;2、根据评估结果,补充更新标的 | | | | 公司的交易价格的具体金额;3、对本次重组支付 | | | | 方式进行了调整:4、更新本次交易募集配套资金 | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 的具体金额和用途;5、更新本次重组对上市公司 | | | | 的影响;6、更新本次交易中对中小投资者权益保 | | | | 护的安排;7、本次交易的决策过程和尚需履行的 | | | | 程序:8、新增本次重组摊薄即期回报情况及填补 | | | | 措施、本次交易独立财务顾问的证券业务资格 ...

2025年2月18日，公司与石河子市百川股权投资有限合伙企业（以下简称 "百川投资"）签订了《东睦新材料集团股份有限公司与石河子市百川股权投资 有限合伙企业关于上海富驰高科技股份有限公司之股份转让协议》，公司以67 5.00万元受让百川投资持有的标的公司0.50%的股份(以下简称"前次收购"）。 公司已于2025年2月21日全额支付675.00万元转让价款,标的公司已出具了最新 的股东名册,上述交易事项已全部完成。上述交易事项中标的公司为本次交易标 的公司,因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时,上述交易纳入累计计算 的范围。 上述前次收购标的公司0.50%股份以及本次发行股份及支付现金购买标的 公司34.75%股份累计计算,累计购买资产的2024年经审计的资产总额、资产净 额及营业收入占上市公司2024年经审计的合并财务报表相关指标及交易作价的 比例如下: 东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易、但不构成重大资产重组及重组上市的 说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现 金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司(以下简称"标的公司")34.75%股权, ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-051 本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权部门授权或批准 后方可正式实施，能否取得前述授权或批准及具体取得时间存在不确定 性。 后续信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资 者关注后续相关公告，理性投资并注意投资风险。 特此公告。 1 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁 波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有 限合伙）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）共5 名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025年6月6日，公司分别召开第八届董事会第十六 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并募集配套资金[1] 数据相关 - 停牌前20个交易日公司股票收盘价从16.26元/股涨至24.72元/股，累计涨幅52.03%[1] - 同期上证指数累计涨幅4.05%，申万金属制品行业指数累计涨幅20.01%[1] - 剔除大盘和同行业板块影响后公司股票价格分别累计涨幅47.98%、32.02%[1] 其他新策略 - 公司采取保密措施控制知情人员范围并编制签署交易进程备忘录[2] - 申请停牌后登记内幕信息知情人名单并上报上交所[3] - 重组报告书披露后查询并披露内幕信息知情人二级市场交易情况[3]